...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,洗钱
...与互联网两者结合的催生产物，在网络经济逐渐成为新生经济力量的时代，如何保护虚拟财产成为热点问题。近日，最高人民法院联合国家发展和改革委员会，共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》。意见要求：加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新...
知识:虚拟财产
...特币的相关法律案件是否有增加趋势？司法实践中对该类案件普遍判决情况如何？肖飒：从中国裁判文书网公布的判决情况来看，涉及比特币的相关法律案件，无论是刑事或是民事案件，都呈现逐年上升趋势，预计未来几年涉币案件还会继续增加。但从目前司法实践来看，投资者对包括比特币在内的虚...
知识:比特币,比特币挖矿,法律风险
...观念，切实推进，而不是一棍子打死。如18日《人民日报》评论文章所言：如何在打击违法犯罪维护金融安全、保护消费者权益与包容适当技术创新和金融创新之间达成动态平衡，还需要各国立法者和监管者审慎决策。本文来源：吴说区块链原文标题：海南发文：企业不得非法从事ICO、虚拟货币买卖（...
知识:企业,虚拟货币,海南,监管
...去了，很可能会触发逃汇、套汇、骗汇行为。何亦凡：这个犯罪在刑法上是如何定义的？如果达到一定数额，构成的刑事犯罪罪名是什么？张征：应该是逃汇罪和套汇罪。何亦凡：中国有外汇管控，这种罪名肯定是特殊的罪名。地下钱庄应该已经抓过很多次了，其实收费也就几个点。地下钱庄涉及的刑...
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虚拟数字货币如何投资 合法的数字货币诗凡策币：今日分享随着多家交易平台，国内虚拟货币交易引发业界忧虑，很多投资者开始观望。很多人不知道该如何选择虚拟币交易方式。这里就为大家深度评测一下虚拟币交易方式的优劣，供更多人了解这个行业，方便作出更优的选择。我们可以全方位的了解...
知识:虚拟币,法币,合约交易,币币交易
...与互联网两者结合的催生产物，在网络经济逐渐成为新生经济力量的时代，如何保护虚拟财产成为热点问题。在当前司法实践中，虚拟财产的保护也在不断改革、不断探索。最高人民法院联合国家发展和改革委员会共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》（...
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...EOS等其他虚拟货币很感兴趣，想参与，却不知道国内在哪里可以买卖，具体如何操作的话，那么你看完这篇文章就对了！在国内做比特币等虚拟货币交易也非常简单，有矿机的可以挖矿赚钱；没有矿机的可以做合约交易，在网上正规的交易平台就能进行，比如 皇马外汇 平台，提供的交易产品包括虚拟...
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...陆地区发货主要是基于哪些因素考虑、对于已采购的客户替代方案实施进度如何，北京商报记者也向比特大陆方面进行了采访，但截至发稿，未收到对方回复。北京商报记者多方了解到，市场需求、监管政策以及人文环境等多重因素影响下，头部矿机生厂商早前已经开始了业务调整。尽管监管机构并未...
知识:矿机,挖矿,虚拟货币,矿机厂商
【行情显示多方量能衰减，是庄家之意吗，后市该如何判断？】热点关注：报道：区块链≠虚拟货币，发展区块链技术应远离虚拟货币炒作今天，中国人民银行上海总部推文《区块链≠虚拟货币：发展区块链技术 远离虚拟货币炒作》，其中重点指出：1、我国目前明令禁止任何虚拟货币交易，2、任何从...
知识:虚拟货币,代币,区块链技术,区块链
...舒尔曼说：“我们正在与中央银行合作，考虑各种形式的数字货币以及Paypal如何发挥作用。”根据一份报告，美国账户持有人可以在“未来几周”内开始买卖加密货币，同时计划将“加密货币在2021年上半年扩大到Venmo和某些国家”。该报告还补充说，Paypal已经获得了纽约州金融服务部（NYDFS）的首份有...
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热点关注：现在报道：区块链≠虚拟货币，发展区块链技术应远离虚拟货币炒作今天，中国人民银行上海总部微信公众号推文《区块链≠虚拟货币：发展区块链技术 远离虚拟货币炒作》，其中重点指出：1、我国目前明令禁止任何虚拟货币交易，2、任何从事代币发行融资行为均属非法。3、任何交易平台...
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...似，通过厘清各种虚拟资产和涉及这些资产的某些特定活动的性质，来确定如何受到现有监管制度的规管。这要求监管部门对虚拟资产的性质和分类标准十分清晰，按照每一种代币的条款和特点进行性质分类。但加密资产市场处于高速发展中，每种代币的条款和特点也会随着时间不断演变。所以，为了...
知识:虚拟资产交易平台,代币,合约,虚拟资产交易