...弘扬宪法精神 落实宪法规定”典型案例。其中，卢某某、成某某等人利用“虚拟货币”组织、领导传销活动，涉案金额共计人民币3.2亿余元。2019年9月，法院对该案作出判决，判处卢某某、成某某等11名被告人两至五年不等有期徒刑，并处罚金。最高检介绍，2015年9月，卢某某、成某某等人看到“虚拟货...
知识:虚拟货币,区块链,会员,传销
发行虚拟货币，敛财无道2018年1月，王逸凡纠集滕肖等人，利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台，依托优联万家公司进行公司化运作，发行虚拟货币U宝即刻债即U宝。2018年2月26日，“U宝”平台标榜“国家许可”“中国比特币”等称谓，正式在网上运行发行“U宝”。为大量吸收会员加入，获取巨额利润...
知识:宝币,发行虚拟货币,中国比特币,钟山县
...特现金5.6万余枚，柚子币684.1万余枚。按案发当日数字货币价格计算，上述虚拟货币合计价值77.69亿余元。2019年10月30日下午，李某民在明知其拿到的李奇兵两部手机内有李奇兵通过违法犯罪所得的以太坊数字货币，仍然帮助其转移和隐藏4.97万余枚，合计价值6443万余元。自2019年8月起，唐某华明知王小影...
知识:数字货币,以太坊,传销
...方在去年已经抓捕14人。202，NMSA蜂池挖矿数字货币理财，国家从来没有认可虚拟币，请慎重203，REC黄金树，资金盘传销，四川雅安有人被抓捕。204，车秘，涉嫌传销，慎重205，GCG距富金融，资金盘，慎重206，玺丽苑，属于民族资产解冻类骗局，远离207，新时代资本运作，四川绵阳法院判决不少，是传销...
知识:传销,虚拟币,去中心化,钱包,是从,被骗,吓死,宝宝
...年7月底发布的消息称，2019年初，江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪线索后，成立了专案组并上报了公安部。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑...
知识:币圈风险,资金盘,plustoken
...，一些不法分子也蠢蠢欲动，假借“区块链”“数字货币”热度之风，做着传销诈骗的事，骗取无数钱财！近日，深圳市南山法院对李某发等人假借“数字货币”名义组织、领导传销活动罪案进行一审公开宣判。法院认为，被告人李某发等人行为均已构成组织、领导传销活动罪。法院判定，以李某发为...
知识:数字货币,GCB,传销
...再来看这幅图片扎心不扎心！如今傻眼了吧？国有银行起火加灶，严厉打击虚拟货币等相关的业务！早在2014年4、5月期间，就有银行打击虚拟货币的历史？看来这次国家队重拳出击，又开始加大力度了。币圈的老铁们，啥滋味？！是不是觉得在币圈存活下来比在现实中更难？人生不止币圈，该干嘛干嘛...
知识:币圈,矿池,以太,比特币
...外汇，黑平台，不要相信101.私募rmc漫游链，发行所谓的币，国家从来不认可虚拟币一类，请慎重。102.创富自动注册，冒充三生在微信群里面自动注册搞传销，不是三生公司搞得，要小心。103.MGS，挖矿的资金盘传销懒懒口袋，高回报中暴利，并且拉人头，涉嫌传销104.MGK，资金盘，涉嫌传销，慎重105.哥...
知识:区块,传销,资金,骗局
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知识:崩盘,骗局,传销,跑路,资金盘
实际上，近年来，区块链以及采矿业务的普及使虚拟货币MLM吸引了中国的阿姨。 2015年，“百川币”传销诈骗案出现，福建百川币网络技术有限公司法定代表人周云煌用了不到一年的时间建立了“百川币”多层金字塔传销活动王国没有。全省，直辖市和直辖市有会员90万人，有253人，总收入21亿...
知识:货币,虚拟货币,区块链,亿元
...40亿欧元（约合44亿美元）资金，但其迄今仍在运营。面对币圈中各种各样的虚拟货币，我们该如何去辨别其真假呢？怎么去分别什么是传销币或空气币呢？什么是传销币听名字就知道，披着区块链的外衣进而达到敛财的目的。而实际上传销币跟区块链没有任何关系，即不是基于区块链技术所发行、也无...
知识:传销币,币种,数字货币,区块链
...通过在网上设立“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易物币（MFC）”打造成虚拟货币，通过在线商城购物、线下商家交易等方式，使“易物币”发生流通再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等违反经济理论的谎言，以高额回报作为诱饵，设置直推奖、对碰奖、团队管理奖等方式在全国...
知识:大骗局,易物币,MBI张誉发,传销
...疑人之一被网上追逃 打着没有经过工商登记的香港氪能集团旗号，虚拟空间上以互联网、比特币等概念进行包装，实际生活中动辄境外旅游、豪华酒店集会，拉拢自己的亲戚朋友做下线。今年3月，氪能比特币传销一案在东莞市中级人民法院开庭审理，案件主要犯罪嫌疑人之一吴某青被控领导传...
知识:氪能比特币,比特币传销
...卖数字货币是否受法律保护呢？早在2013年，国家就承认比特币等数字货币是虚拟商品，可以由民间自由买卖交易，如果把虚拟货币作为一种商品去理解，那就容易多了。承认比特币等数字货币是虚拟商品，但是不承认他是货币，也就是说银行体系不可以直接用数字货币进行货币兑换，数字货币只能是民...
知识:数字货币,传销币,数字货币交易,代币
...赚的腰鼓饱饱的也有最后亏的裤衩都不剩下的。总而言之，PlusToken把传统的传销模式成功在区块链得以应验，再套上区块链这层华丽外衣。大部分人都被迷惑了。就这最近这起区块链的案件在盐城已经瓜熟地落了。就在今天的江卓尔的微博群已经把PlusToken这些事情全部有人发出来了。我们来解析下这个...
知识:区块链,币圈,数字火币,区块链的