...管概念架构出现。所有的VSP交易平台，如果不在这个网络上面，就会被列为黑名单。如果被列为黑名单，那么所有的交易都可能被列为洗钱。如果有人说，我要做数字货币或者数字资产交易，但是我不服从这样的网络协议。那就会被FATF就是金融行动特别工作组制裁并被被放进黑名单。一旦放进黑名单，...
知识:区块链,区块链行业,数字货币,金融科技
...将数字货币做成传统金融的模式，将区块链用户嫁接到互联网券商：白名单黑名单大数据分析，公安信息库等。参与标准起草的火链科技卢军表示：目前区块链反洗钱的基本思路是在符合法律政策基础上，以区块链行业特征为出发点，建立数据驱动的反洗钱科技平台。比如，我们把区块链的“链上地址...
知识:区块链,区块链技术,链上,区块链行业应用
...击并发布数字货币骗局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单，已阻止了1100多名Coinbase客户向推特骗局发送的总计30.4枚比特币，价值近28万美元。而交易所透露称，在采取黑名单措施之前，有14名交易所用户向诈骗地址发送了价值约3000美元的比特币。4）PeckShield 旗下可视化数字资产...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
...击并发布数字货币骗局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单，已阻止了1100多名Coinbase客户向推特骗局发送的总计30.4枚比特币，价值近28万美元。而交易所透露称，在采取黑名单措施之前，有14名交易所用户向诈骗地址发送了价值约3000美元的比特币。4）PeckShield 旗下可视化数字资产...
知识:加密货币,比特币,数字资产,虚拟货币
...存在的时间窗口问题。目前 PeckShield 经手的案件追踪要经过以下流程：链上黑名单地址搜集监控——黑名单地址资产异动预警——等待受害者线下报警立案——警方介入向交易所取证查证——交易所对目标资产进行冻结——冻结资产的后续分配或拍卖后续。目前这一套流程走下来，至少需要1-2个自然月...
知识:数字资产,链上,混币,区块链行业
...）是专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。它有个类似黑名单制度，只要上了黑名单，来自五大洲的经济和道德压力扑面而来。这个特别行动组，在各国进行了解和调研，如今比特币等非法定虚拟币蔓延，对于反洗钱工作提出更大挑战。跨国区块链金融项目，务必关注该行动组的约...
知识:火星公开课
...很多经济制裁的一些行动，2020年6月30日，它实施了不加入监管平台就被列入黑名单的措施。王瑜琨：数字经济时代，洗钱犯罪越来越专业化，洗钱团伙交易的渠道和手段也更加隐蔽，打破不同机构间的数据壁垒成为必要，所以这其中如何有效实施反洗钱并能保护各机构隐私？邓恩艳：黑对黑，白对白，...
知识:区块链,邓恩艳,数字货币,金融科技
...户来说，则不得不使用他人账户，但这又可能会再次遭到查处，甚至进入“黑名单”。风险提示根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防...
知识:反洗钱,OTC,火星号精选
...的电汇流水很高，数百万美元进进出出。但对于交易对手方的身份核查甚至黑名单查询，却没有跟上。并且，电汇花费的时间较长，在支付结算领域，电汇过程中各个环节都有可能带来欺诈。现在有一些支付公司正在利用自动清算所系统中具有不同支付流程的现有资金进行付款，这些付款渠道需要的信...
知识:FATF,反洗钱
...户来说，则不得不使用他人账户，但这又可能会再次遭到查处，甚至进入“黑名单”。风险提示根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链,虚拟货币
...户来说，则不得不使用他人账户，但这又可能会再次遭到查处，甚至进入“黑名单”。风险提示根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链,虚拟货币
...户来说，则不得不使用他人账户，但这又可能会再次遭到查处，甚至进入“黑名单”。本文链接：https://www.8btc.com/media/649884转载请注明文章出处
知识:场外交易,市场监管
...外，占星系统维护着一个庞大的地址库，其中包含数以千万计标签和数万个黑名单地址，这些地址库会自动更新、扩展，从而帮助火币更有效地检测恶意帐户，甚至可以检测众多复杂交易中的暗网交易。“火币作为市场上最活跃的数字资产交易平台，要起到表率作用，最大限度地保护用户利益，防止犯...
知识:火币,政策
...构正在使用其基于区块链的监视列表更新产品。该解决方案帮助银行遵守反洗钱（AML）和反恐（CTF）融资规则。银行使用监视列表来确定是否阻止付款。该公司与道琼斯风险与合规部合作，通过私有区块链网络更新制裁警报的提要。一些政府针对特定国家实施了制裁，但许多国家对某些类型的商品（例...
知识:区块链解决方案,基于区块链的,区块链,加入区块
...外，占星系统维护着一个庞大的地址库，其中包含数以千万计标签和数万个黑名单地址，这些地址库会自动更新、扩展，从而帮助火币更有效地检测恶意帐户，甚至可以检测众多复杂交易中的暗网交易。“火币作为市场上最活跃的数字资产交易平台，要起到表率作用，最大限度地保护用户利益，防止犯...
知识:火币,链上,数字资产,火币官网