...税务局（IRS）刑事调查负责人John Fort（约翰·福特）此前表示，IRS正在调查比特币ATM机和自助终端可能引发的税务问题。Fort表示，国税局正在与执法部门合作，调查加密货币等新技术的非法应用，并表示：“只要你能投入现金买入比特币，那就是我们的调查对象，很明显，我们感兴趣的可能是使用比特...
知识:比特币,加密货币,矿工,比特币比
多年来，反对者一直在说比特币是非法活动的促成因素。他们经常引述无数案件，其中通常在暗网中使用加密货币来进行非法活动，例如洗钱，虐待儿童，资助恐怖主义，逃税等。 但是，未密封的法院文件表明，调查人员已成功地将比特币交易用于情报收集。这样一来，一个多边调查员团队已经能够使...
知识:儿童,英国,用户,货币
...度的相关规定较模糊，这两起严重暴力犯罪未成年人甚至被“一放了之”，引发了社会人士的强烈不满和担心忧虑。在今年的10月份底，十三届全国人大常委会第十四次会议分组审议未成年人保护法修订草案和预防未成年人犯罪法修订草案，全国人大环境与资源保护委员会委员建议对未达到刑事责任年...
知识:青少年,未成年人,虚假,网络
...彻底改变，负面影响还很大。这些情况都影响着区块链行业健康有序发展，引发了国际社会关注 ，加强监管普遍都提上了议事日程，我国更是如此。拿世界各地证券市场来比较，因为监管机制都执行得较好，普遍都得到了良性运行，高科技成长性企业都能顺利融到发展资金。加密货币交易所也应当成为...
知识:区块链,区块链行业,货币交易市场,加密货币
...这要求资产向美国海关检查站披露。意味着如果一个人带着超过10000美元的比特币入境，根据拟定新法律，他们将需要通知有关部门。 诸如现金的支付方式已经做出一定要求，但考虑到类似比特币这样的加密货币公共形象提升，加上决策者可能会认为其会被用于资助恐怖活动，这使得立法者积极...
知识:没收比特币
...耳他成立几家加密货币公司导致该国价值 600 亿美元的加密货币流动，现在引发了人们对金融诈骗的担忧。 世界金融行动特别工作组在巴黎召开会议，探讨马耳他的加密货币交易所并评估该国加密货币中心的发展。 在会议上，马耳他当局保证，该国的金融状况完全得到控制。会议议程之一是决定马耳他...
知识:加密货币,加密货币交易所,加密货币公司,币安
...态度较为暧昧，一方面通过民法总则承认了虚拟财产的合法性；一方面对于比特币之外的其他虚拟币并不承认其虚拟财产的地位（而是认为仅仅是数据或密码，并非财物），未来是否对挖矿行业直接给予负面法律评价，也未可知，那么，本案的故事将改写。入罪门槛及量刑幅度按照 2016 年 4 月两高《关...
知识:挖矿,比特大陆,观点,神马矿机,杨作兴,职务侵占
...址相关联——混合器、被盗/克隆信用卡供应商、毒品交易商和诈骗，特别是比特币倍增器。 Coinform 还将这些个人确定为同一团体或实体，也在征求欺诈行为。这不是大流行期间诈骗者第一次利用卫生部门使用加密货币进行货币化。 去年年底，美国数十家医院遭到勒索软件攻击，其数字系统被锁定。 ...
知识:加密货币,加密货币交易,货币,比特币
...是因为赃物本身，不是现实中的财物，而是只存在于网络空间的虚拟货币：比特币。 臭名昭著的黑市网站 所谓丝绸之路(Silk Road)，实际上一个臭名昭著的黑市网站，它允许客户匿名注册，公开贩卖毒品、偷来的信用卡资料、伪造的证件、非法枪支甚至是儿童色情作品。这些交易在任何国...
知识:拍卖
...家金融机构使用数字货币洗钱，监管阴影的重现引发了市场对监管的恐慌，比特币短时间内一度跌至5.2万美元/枚，跌幅超过17%，“比特币跌破52000美元”这一话题冲上了微博热搜榜。同时，一众主流币种“跟风”惨跌：以太坊、币安币、瑞波币、莱特币、波场等数字货币同样出现大跌。据统计，此次事...
知识:数字货币,比特币,合约,各国对比特币
...报告讨论了在线安全领域和建议。 本报告对许多国家进行了审查，并且由于比特币的使用增加，斯里兰卡也成为关注的焦点。 根据这份报告，如今，黑客经常使用加密采矿恶意软件。 与其他亚洲国家相比，斯里兰卡的加密货币使用率尤其是比特币更高，而且，去年勒索软件攻击的频率比全球平均水平...
知识:加密货币,斯里兰卡,货币,比特币的使用
据相关信息，某某比特CEO赵某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被警方带走，现已进入审查起诉阶段。可以发现，因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名，有扩大化趋势。在此，飒姐团队对掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪进一步分析，以帮助从业者和参与人员明确其中...
知识:洗钱,币圈风险
近期网上一篇热文《一部手机失窃引发的惊心动魄的战争》引起了大部分人的讨论，文章作者讲述了自己的华为手机被盗之后，手机上的种种银行卡、支付宝、云闪付、信用卡等被修改密码，企图被刷盗的悲惨经历，当然文章作者也算是有着丰富的应对经验，最后仅仅损失几百块钱被盗取，不过在文章...
知识:币圈,钱包,提币,币安
...房等这些社会问题，但是技术并没有做恶，关键是看是什么人在使用。一、比特币的伪匿名性提起比特币及加密货币，我们都知道它最大的特征就是去中心化性与匿名性。但这种匿名性从某种程度上说是“伪匿名性”的。比特币网络中的每一笔交易都会被记录在公共区块链上，使得任何人都能看到，如...
知识:混币,混币器,钱包,加密货币
...密货币行业迎来了久违的牛市。但不久之后，拜登可能不得不去解决一场“比特币之战”，虽然目前还没有开始，这届美国政府的最终决定或许会对加密货币行业产生深远影响。这场战斗的起源，其实源自刚刚卸任美国总统的特朗普，他在离开之前，留下了一套尚未启动的全新“监管规则”，该规则对...
知识:加密货币,加密货币行业,比特币,钱包