...有加密资产（至少在2018年12月21日左右缴获，包括至少0.365 BTC）将被没收给美国政府。如果这些补救措施中的任何一项无效，起诉书将得出结论：“美国有权没收替代财产”。您对博登及其同事的这一起诉有何看法？ 在下面的评论部分中告诉我们您的想法。图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons免责声...
知识:货币,比特币,出售比特币,钱包
...可能无法满足维持业务所需的银行账户要求。 许多韩国加密交易所正在考虑起诉政府和金融当局，声称该国的加密法违宪。据韩国商业周一报道，许多交易所目前正在考虑对政府和金融当局提起诉讼，指控该国的加密法违宪。 修订后的《特定金融交易信息报告和使用法》要求加密货币交易所在 9 月 24 ...
知识:加密货币交易所,加密货币交易,加密货币,韩国比
美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商，称其帮助朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱超 1 亿美元。相关阅读：《美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商，理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱》</blockquote>原文标题：《美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商》 撰文：Chaosmosreads币新消息，美国司法部公布了对两...
知识:比特币,美国,政策法规,洗钱,OTC
...以“保护会员的匿名性，并便利会员的不正当洗钱活动”。首席执行官说，美国政府对任何反对“无端监视”的人进行杀害为了回应起诉，Sky Global首席执行官Jean-Fran?oisEap拒绝了美国当局的指控，并发表了以下声明：迄今为止，有关当局尚未将媒体报道的任何诉讼程序通知我们。 正如我过去一周一直在...
知识:加密货币,比特币,使用比特币,匿名性
...哈桑 (Margaret Hassan) 已要求政府机构采取“额外的有针对性的步骤，以防止和起诉将加密货币用于犯罪目的”。 她对“出于犯罪目的使用加密货币的增加”表示担忧。美国参议员要求各机构采取措施防止和起诉将加密用于犯罪目的美国参议员玛吉·哈桑 (Maggie Hassan) 写信给司法部长梅里克·加兰 (Merrick Garl...
知识:加密货币,加密货币交易所,加密货币交易,匿名性
...哈桑 (Margaret Hassan) 已要求政府机构采取“额外的有针对性的步骤，以防止和起诉将加密货币用于犯罪目的”。 她对“出于犯罪目的使用加密货币的增加”表示担忧。美国参议员要求各机构采取措施防止和起诉将加密用于犯罪目的美国参议员玛吉·哈桑 (Maggie Hassan) 写信给司法部长梅里克·加兰 (Merrick Garl...
知识:加密货币,加密货币交易,加密货币交易所,去中心
...元的庞氏骗局。 递交美国康涅狄格州地方法院的诉状显示，证监会起诉了GAW Miners LLC、ZenMiner LLC，以及这两家公司的创始人加扎(Homero Garza)，罪名为民事欺诈。 加扎的律师皮尔斯(Marjorie Peerce)在纽约表示，他对证监会起诉自己的做法感到失望。皮尔斯说，在庭审之前，他们不会再做出任何...
知识:美国证监会,比特币骗局
一名美国公民因在暗网上出售毒品以换取比特币而被起诉。 司法部周四发布的新闻稿称，墨西哥蒂华纳州的乔安娜·德阿尔芭因非法买卖麻醉药品而在纽约布鲁克林联邦法院接受了宣告。 DOJ律师Richard P. Donoghue说：“正如所称，De Alba从互联网的阴暗角落分发了海洛因和甲基苯丙胺，认为这为她和她的顾...
知识:比特币,和比特币,匿名性,毒品
盖蒂美国国税局（IRS）已宣布起诉荷兰国民迈克尔·拉希姆·穆罕默德（Michael Rahim Mohammad）。穆罕默德（Mohammad）（有时被称为“黑暗先生”）被指控经营“黑暗丑闻”（Dark Scandals），这些网站的特征是暴力强奸视频和描述儿童色情的内容。根据法院的诉状，穆罕默德是DarkScandals网站的管理员，他于2012...
知识:加密货币,资金流向比特币,链上,区块
...试图从墨西哥走私约100万美元到美国。 如果Burrell被判犯有洗钱罪，美国政府计划没收涉及此类犯罪的任何财产，包括动产和不动产，以及可追溯的其他任何财产。
知识:比特币交易
原文标题：《美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商》原文来源：币新币新消息，美国司法部公布了对两位中国比特币 OTC 兑换商的公诉文件，他们被控阴谋洗钱并无证经营汇款业务。币新此前报道，美国财政部制裁了这两位中国公民，冻结了他们在美资产。币新联系了此案当事人李家东，李表示自...
知识:美国制裁,OTC,反洗钱
来自新加坡的比特币矿机是美国司法部。司法部（DoJ）被起诉。这源于该机构的新闻稿。该部指责这位29岁的年轻人在云计算门户网站上开设了被盗数据帐户。随后，矿机使用获得的能量来开采各种加密货币。 据这位29岁的男子偷走了大型公用事业公司的云计算能量。这些包括，例如，Amazon Web Service和G...
知识:加密货币,比特币,以太坊,挖矿
...金根据该报告，伊朗政府希望首次使公众能够在股票市场上投资石油。 在美国政府的制裁以及冠状病毒造成的经济困境中，政府正在寻求加强经济。专家指出，像2017年一样，比特币市场开始看涨，投资者以10,000Read的价格购买。 鲁哈尼说：股市和石油不是黄金和美元。 这是一个应该投资金钱的地方，...
知识:比特币,温克莱沃斯,比特币市场,投资比特币
...两天要创出新高的，结果遭遇又一次大利空。来自美国的SEC证券监督委员会起诉Ripple，结果XRP大跌40%，几乎腰斩。一样的故事，和当时起诉BitMEX两位高管一样的套路，直接告你，违反了未注册就发行证券的法律。这样的打击几乎是要命的。连带大盘唇亡齿寒，山寨币大跌。除了比特币抗跌之外，其余都...
知识:瑞波,市值,比特币,数字资产
科技企业家和前反病毒大亨约翰·迈克菲（John McAfee）已被美国司法部（DoJ）起诉，要求其洗钱和欺诈罪名成立。 纽约南区美国检察官和FBI揭开了起诉书，指控McAfee及其合伙人Jimmy Watson进行证券欺诈。约翰·迈克菲（John McAfee）被美国执法机构起诉与加密方案有关的欺诈和洗钱活动根据美国司法部3月5日...
知识:加密货币,迈克,数字资产,比特币