...与过黑市洗钱，也偷过Mt.Gox，最后在美国带领下的的国际犯罪打击行动中被查封。如今，交易所发生不小数额的比特币/美元溢价，让人不禁紧张。 <h2 style="text-indent: 2em;"> 超2000美元BTC溢价背后，交易所深陷破产跑路传闻</h2> 7月11日夜间，当地时间18时左右，俄罗斯加密货币交易所WEX的比特币价格逼...
知识:俄罗斯交易所WEX
...币行业最大的比特币交易所——BTC-E正式被关闭，平台被六个美国执法机构查封。此次事件的原因是BTC-E被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元。随后，BTC-E的创始人Alexander Vinnick在希腊被捕，并被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。而洗钱的资金来源除了从Mt. Gox和Bitcoinica盗...
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...e的生命也随之戛然而止。2017年7月20日，BTC-e交易所因为被美国六个执法机构查封而正式关闭。不过，虽然维尼克被捕，BTC-e被关停，但有关他们的秘密非但没有被掩埋，反而如同抽丝剥茧一般慢慢浮现在大众眼前。「?深陷政治斗争」在BTC-e被关停的几天后，维尼克曾经的合作伙伴比利·琴科又推出了一...
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...e的生命也随之戛然而止。2017年7月20日，BTC-e交易所因为被美国六个执法机构查封而正式关闭。不过，虽然维尼克被捕，BTC-e被关停，但有关他们的秘密非但没有被掩埋，反而如同抽丝剥茧一般慢慢浮现在大众眼前。<h1>「 深陷政治斗争 」</h1>在BTC-e被关停的几天后，维尼克曾经的合作伙伴比利·琴科又推...
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BTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大，使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。自BTC-e六年前创立以来，数十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是在其所谓的创始人之一亚历山大·温尼克（Aleksandr Vinnik）于2017年根据美国逮捕令在希腊...
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...因如此，丝绸之路最终在 2013 年 10 月被美国联邦调查局以打击犯罪活动为由查封，不过，之后又多次恢复后再遭查封关停。创始人 Ross Ulbricht 也于 2015 年因涉嫌洗钱、贩毒等七项罪名被判无期徒刑。尽管目前 Ulbricht 在服刑状态，但其仍定期在博客网站更新加密货币市场分析文章。根据 Chainalysis 提供的...
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...夺取4.5亿美金加密货币作者：Mike Eckel 编译：KyleBTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大，使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。自BTC-e六年前创立以来，数十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是在其所谓的创始人之一亚历山大·温尼...
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...因如此，丝绸之路最终在 2013 年 10 月被美国联邦调查局以打击犯罪活动为由查封，不过，之后又多次恢复后再遭查封关停。创始人 Ross Ulbricht 也于 2015 年因涉嫌洗钱、贩毒等七项罪名被判无期徒刑。尽管目前 Ulbricht 在服刑状态，但其仍定期在博客网站更新加密货币市场分析文章。根据 Chainalysis 提供的...
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...份的时候，当联邦调查局破获一个在线毒品交易网站丝绸之路的时候，他们查封了将近3万个比特币。上周四，负责指控该案件的曼哈顿检方办公室，宣布法官已经在这些比特币的没收令上签了字。这代表他们现在可以自由处理这29655个比特币，按照目前市值大约两千五百万美元。 我们还没有决定，...
知识:丝绸之路,比特币
...近2年的老韭菜，也对这件事毫无印象，且这个标题有两个吸引人事件：◆ BTC-e是个什么东东，创始人为何被抓又要被引渡至何处？◆ 当事人居然可以靠绝食来抗议，破事监管当局放弃引渡计划？而这件事的背后居然牵扯到美国、法国和俄罗斯的！这可是给我开眼界的机会，不可放过……于是有了今天...
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摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者Alexander Vinnik进行审判。摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。据L'Express报道，法国检察官已于本周三对Vinnik提起诉讼，他据称通过运营交易所为犯罪分子进...
知识:比特币
...骗情况下，亚历山大还必须支付略高于120,000美元的罚款。据称是现已关闭的BTC-e加密平台的所有者的亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因涉嫌洗钱有关比特币的罪名被判处5年徒刑。 除了被判入狱外，在假定的加密诈骗情况下，亚历山大还必须支付略高于120,000美元的罚款。根据亚历山大及其法定代...
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...的资产。除了拥有广州外，Vinnik还与另一位俄罗斯人和Alexei Bilyuchenko开通了BTC-e比特币交易网站，后来BTC-e改为WEX，但最终被关闭，Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该平台进行洗钱，三年前在希腊的一家度假胜地被捕，此后被拘留。警方没收了超过1.654亿美元的款项。根据斯塔夫的说法，罪犯已...
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巴黎上诉法院维持对 BTC-e 运营商 Alexander Vinnik 的五年监禁。法院维持了 2020 年 12 月的判决和监禁判决，认定 Vinnik/BTC-e 作为有组织犯罪集团的一部分犯下了洗钱罪，并提供了有关收益来源的虚假信息。巴黎法院驳回了 Vinnik 辩护团??队的几项要求，包括要求检查联邦调查局提供的证据副本。 法院还免除...
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...除。美国司法部的信息是识别该公司的关键。 一项国际指控表明，Vinnik在BTC-e交易所中经营了该公司的帐户。新西兰警察资产追回股表示，这是迄今为止最大的资产没收。 据警察专员说，没收的9068万美元（1.4亿新西兰元）证明：“新西兰现在不是，也不会是其他地方犯罪产生的非法收入的避风港。世...
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