文：棘轮、比萨、林格 3月12日，数字货币市场坠入黑洞。今日，比特币跌幅超30%，创下了6年来最大单日跌幅。暴跌发生在晚间，15分钟，比特币一度暴跌20%，超过200亿市值灰飞烟灭。“吃一口饭，比特币就跌了300美元，吓得我饭都不敢吃了。”有投资者感慨。外界推测，造成本次币市地震的原因来自OTC...
知识:数字货币,比特币,加密货币
...一万个 BTC 收入囊中。这也是 BTC 历史上著名的「披萨节」的由来，也为加密货币场外交易拉开了帷幕。直到 2010 年，BTC 还只能通过场外交易。有的人提着笔记本约在公园长椅旁，一手交钱一手交货。就算后来交易所出现，OTC 的市场也没有消失。圈内还有一个广为流传的故事。2013 年 4 月，某 BTC 大 V 拿...
知识:比特币,交易所,投资
...块链》中，报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监测多个数字货币交易平台。在关于平台的报道视频中，一个名为“zhaodong1982”的ID多次出现。国家互联网金融风险分析技术平台截图一本区块链发现，这一ID与赵东的微博ID吻合。而在OTC平台LocalBitcoins上，zhaodong1982也是一位长期活跃的用户。...
知识:区块链,炒币,币圈,钱包
场外交易（OTC）加密货币交易越来越受欢迎，因为市场信心增强，越来越多的机构购买比特币。 虽然由于该市场的特殊性无法确定确切的交易量，但彭博社在??2018年4月报道称，全球OTC的每日市场交易量在2.5亿美元至300亿美元之间。Bitfinex的场外交易服务为了响应交易员对场外加密货币交易的日益增长的...
知识:加密货币交易,加密货币,购买比特币,比特币
加密货币饱受诟病的一点——洗钱，洗钱，特别是在法定世界中，通常被认为是一个黑匣子，只有通过获得搜查令并仔细研究犯罪嫌疑人的银行记录才能打开并了解其中。犯罪者将大量非法得到的钱通过加密交易所转化成加密货币存储在钱包中，尤其是现在没有哪一个国家的数字货币法、加密货币法案...
知识:加密货币,比特币,钱包,比特币的
加密货币饱受诟病的一点——洗钱，洗钱，特别是在法定世界中，通常被认为是一个黑匣子，只有通过获得搜查令并仔细研究犯罪嫌疑人的银行记录才能打开并了解其中。犯罪者将大量非法得到的钱通过加密交易所转化成加密货币存储在钱包中，尤其是现在没有哪一个国家的数字货币法、加密货币法案...
知识:加密货币,比特币,钱包,比特币的
3月12日，数字货币市场坠入黑洞。当日，比特币跌幅超30%，创下了6年来最大单日跌幅。暴跌发生在晚间，15分钟，比特币一度暴跌20%，超过200亿市值灰飞烟灭。“吃一口饭，比特币就跌了300美元，吓得我饭都不敢吃了。”有投资者感慨。外界推测，造成本次币市地震的原因来自OTC（场外交易）市场。美...
知识:暴跌,币圈,比特币,OTC
...罪报告编译：头等仓（First.Vip)如果一个黑客的钱包里有大量非法所得的加密货币，他接下来要解决的事就是：在不被逮捕的前提下，将加密货币转换为现金。因此，就必然要进行洗钱。归功于区块链的透明性，我们可以清晰地看到加密货币的洗钱过程。</blockquote>交易所一直都是犯罪分子偏爱的洗钱路...
知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币
最近一则关于某知名加密货币交易所OTC被冻卡的新闻闹得沸沸扬扬，搞得很多在交易所做OTC业务的人一惊一乍，一些想要进场交易的人也变得犹犹豫豫起来，这大概跟一朝被蛇咬十年怕井绳的道理一样吧。当然，对于大多数人来说，可能对OTC这个词本身就还有点陌生，不过，首先要说，这里的OTC可不是...
知识:加密货币交易所,比特币,OTC
最近一则关于某知名加密货币交易所OTC被冻卡的新闻闹得沸沸扬扬，搞得很多在交易所做OTC业务的人一惊一乍，一些想要进场交易的人也变得犹犹豫豫起来，这大概跟一朝被蛇咬十年怕井绳的道理一样吧。当然，对于大多数人来说，可能对OTC这个词本身就还有点陌生，不过，首先要说，这里的OTC可不是...
知识:场外交易,OKEX,比特币,OTC
最近一则关于某知名加密货币交易所OTC被冻卡的新闻闹得沸沸扬扬，搞得很多在交易所做OTC业务的人一惊一乍，一些想要进场交易的人也变得犹犹豫豫起来，这大概跟一朝被蛇咬十年怕井绳的道理一样吧。当然，对于大多数人来说，可能对OTC这个词本身就还有点陌生，不过，首先要说，这里的OTC可不是...
知识:加密货币,加密货币交易所,火币,关于防范代币发
比特币和加密货币交换公司BTSE今天宣布了一项新工具，该工具可通过BTSE OTC RFQ（报价请求）更轻松地进行OTC交易。这种新工具将使交易者在购买前可以获得固定价格和商定价格的报价，从而可以在不发生急剧价格变化的情况下进行较大的订单移动。当执行价格与预期价格不同时，交易者通常会受到价格...
知识:加密货币,货币,比特币,价格
前言：如果一个黑客的钱包里有大量非法所得的加密货币，他接下来要解决的事就是：在不被逮捕的前提下，将加密货币转换为现金。因此，就必然要进行洗钱。归功于区块链的透明性，我们可以清晰地看到加密货币的洗钱过程。2016 年到 2019 年，非法所得 BTC 在各个服务中的占比Exchange 为交易所；Uncate...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
...，转载请保留此信息。前言：如果一个黑客的钱包里有大量非法所得的加密货币，他接下来要解决的事就是：在不被逮捕的前提下，将加密货币转换为现金。因此，就必然要进行洗钱。</blockquote>归功于区块链的透明性，我们可以清晰地看到加密货币的洗钱过程。注：本图为2016年到2019年，非法所得BTC在...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
数字货币的安全性和合规性问题数字货币一直有着比较大的安全性与合规性的问题，目前比较大的两个问题就是洗钱和为一些非法活动融资。先说说洗钱，犯罪分子在2019年通过数字货币转移了超过数十亿美元，一旦罪犯将一堆非法所得的钱财变成数字货币并放入钱包时，他们必须考虑的下一个问题是：...
知识:比特币,加密货币,数字货币,钱包