...高估的价值，到最后无一例外，都是一地鸡毛！最近，轮回的银行卡由于在火币网卖过U也被重庆警方冻结了一天，幸运的是第二天就被解开了。同样最近被冻结银行卡的越来越多，有**的电信诈骗的组织传销的反正都是来路不明的黑钱。这说明了啥？说明了国家已经开始严厉打击这些洗黑钱的犯罪团伙...
知识:币圈,比特币,比特时代,孙宇晨
最近火币商家冻卡事件闹得沸沸扬扬。当然，这个消息是真是假目前还无实锤，仅仅只是作为传言出现。真实性有待验证。不过，作为数一数二的交易所，火币占据了整个OTC市场80%的份额，全球50%数字资产交易份额。所以，针对火币网的即使是传言，也是一块石头砸进河，溅起了一池水花，不容小觑啊...
知识:火币,币圈,OTC
...样有可能被冻结。所以不存在后者更安全一说。2、我们看到很多人都提到在火币交易遇到冻卡，因此有人认为火币出金风险大。但是鉴叔想说，冻卡本质上是一个概率事件。之所以很多案例发生在火币，是因为火币的场外OTC交易量大，因此出事的次数也多。所以说，并不是用币安、OKEx出金就比在火币...
知识:在火币,火币,数字货币,银行卡
只要打开火币APP，就能看到硕大的弹窗提醒。而且必须强制观看5秒后，才可关闭。不是开玩笑，不是打马虎眼，不是钻政策漏洞。火币网 Huobi Global 是真的铁了心要清退！从此中国市场再无火币！在此币读君也提醒各位币友，请尽快登录火币网，提币或处置资产。不止火币网，币安、抹茶MEXC、Bitget、KuC...
知识:币安,提币,火币网,币读
...信息的时候，我怀疑可能是谣言，但是看今天币乎的情况，应该是实锤了。火币OTC的时候，冻结银行卡的情况一度很常见，其中也和火币OTC业务做的大有关，那些黑钱需要找一个体量大的市场来洗，所以火币就成了一个重灾区。首先为何冻结银行卡呢？按正常的规则是因为银行卡收到了黑钱，然后警察...
知识:合约,火币,买矿机,锚定资产的
...、微信从来都没支持过呀。 事件的起因很可能与币安高调上线OTC有关，以往火币、OK、GATE等交易所都是偷偷摸摸的上线场外交易区，很少有做宣传。而币安这次上线OTC之前，却搞得人尽皆知。赵长鹏的海外Twitter上的帖子还被支付宝给怼了。 这不是往枪口撞吗，难怪支付宝、微信为了撇清关系，纷纷发...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...、微信从来都没支持过呀。 事件的起因很可能与币安高调上线OTC有关，以往火币、OK、GATE等交易所都是偷偷摸摸的上线场外交易区，很少有做宣传。而币安这次上线OTC之前，却搞得人尽皆知。赵长鹏的海外Twitter上的帖子还被支付宝给怼了。 这不是往枪口撞吗，难怪支付宝、微信为了撇清关系，纷纷发...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...、微信从来都没支持过呀。事件的起因很可能与币安高调上线OTC有关，以往火币、OK、GATE等交易所都是偷偷摸摸的上线场外交易区，很少有做宣传。而币安这次上线OTC之前，却搞得人尽皆知。赵长鹏的海外Twitter上的帖子还被支付宝给怼了。这不是往枪口撞吗，难怪支付宝、微信为了撇清关系，纷纷发布...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安
...盗，都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日，比特币知名交易平台火币，因OTC交易涉黑，用户资产被冻结，再度使火币登上热搜，成OTC交易的负面教材。据微博网友“基督山伯爵士爆料”，3月9日，该用户通过火币OTC出金五万人民币，第二天银行卡被冻结，而商家早已联系不上。用户向火币平...
知识:火币OTC,洗钱
...狠，一样又重新站了起来，只要你不碰合约，相信时间会证明一切。今天，火币又传出OTC被冻卡的消息，为什么会被冻卡，不是因为炒虚拟货币，而是与洗黑钱有关，之前就因为洗黑钱时据说火币还被调查了。反洗钱系统不完善，也让一些黑客洗钱人喜欢在火币交易。币圈资金出逃严重，有粉丝给了熊...
知识:员工自爆洗钱多,火币
...老商家经过市场的考验，已经有一套很成熟的风控机制，相对安全，比如在火币平台上带有蓝盾标识的商家。第七就是要把钱过滤一遍。这个其实有点不厚道，但是也是没办法的事情。比如你把钱转到余额宝，然后再从支付宝过到余利宝，再从余利宝提取到银行卡，这样做的目的是，哪怕那笔钱有黑钱...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...至会主动截断一些黑钱与禁封商家，避免黑钱扩散造成更大的影响。例如，火币18年就开始研发占星系统，火币称推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。主流交易平台与监管更密切地合作，才能有效控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OT...
知识:挖矿,数字货币,比特币
...至会主动截断一些黑钱与禁封商家，避免黑钱扩散造成更大的影响。例如，火币18年就开始研发占星系统，火币称推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。主流交易平台与监管更密切地合作，才能有效控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OT...
知识:矿工,币圈,比特币,OTC
...（即非法提供账户和赚取佣金的个人）身份。针对加密货币“代买”现象，火币在发挥技术优势、持续优化风控系统的同时，已上线多项风控规则，同时还发布了《关于防范“代买”、“跑分”等被人利用洗钱犯罪风险通知》提示用户相关风险。对于参与“代买”的用户，一经发现，将直接禁用平台相...
知识:加密货币,加密货币交易,火币,加密货币买卖
...至会主动截断一些黑钱与禁封商家，避免黑钱扩散造成更大的影响。例如，火币18年就开始研发占星系统，火币称推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。主流交易平台与监管更密切地合作，才能有效控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OT...
知识:挖矿,数字货币,比特币