...作，出国留学，多层次业务，电子商务……，尤其是在网络空间上对资产的欺诈性盗用，越来越复杂。受试者使用许多复杂的技巧，例如假装执法，国家机构官员，通过社交网络结识，利用关系，在线交换和交易商品。 ，“垃圾”消息，“获奖消息，申请工作，劳务输出”，“运行”项目，借钱；呼吁...
知识:财产,货币,虚拟货币,公安部
...强烈？传统金融企业与内部运营场景如何运用人工智能技术提升运营效率？欺诈攻击的演变呈何种趋势？有哪些新兴场景？金融科技创新对风控模式有何影响？DataVisor维择科技首席咨询官孙睿做客“金融科技在线大讲堂”，就上述问题带来分享，本期活动由清华大学金融科技研究院证券科技研究中心主...
知识:金融科技,数据,虚拟货币,模式
美国联邦调查局（FBI）昨日表示，欺诈者将发起一轮冠状病毒和加密货币欺诈案。据CoinDesk报告，这种威胁是全球性的，是机会主义的，并且是极其危险的。问题与人们在危机期间开始接受更多加密货币这一事实成正比。在警告信中说：欺诈者散播着极大的恐惧和不确定性，以在这种流行病中窃取您的...
知识:加密货币,比特币,您的,联邦调查局
警方突袭了该公司的官员之后，将BitHumb董事长带进来，原因是涉嫌参与欺诈，因为我们在今天的最新加密新闻中阅读了更多信息。 这部戏是在涉嫌涉及Bithumb高级管理人员的欺诈案发生之后发生的。警察带队对公司董事长李正勋进行讯问。 根据韩国国有联合通讯社的一份报告，他曾担任Bithumb Korea和Bit...
知识:代币,区块链交易,加密货币,比特币和以太坊
奥地利监管机构报告称，到2020年，潜在的欺诈行为数量达到了创纪录的水平。加密货币成为其中心，三分之二的投资欺诈报告与数字资产交易产品有关。金融市场管理局在一份声明中说，除加密货币外，欺诈还与黄金和股票有关。监管机构说，在“可疑”平台上发现了针对数字资产的欺诈产品的增加，...
知识:加密货币,数字资产,市值,比特币的价格
据英国警方称，与加密相关的欺诈在 2021 年大幅增加。 事实上，据报道，仅在今年的前九个月，受害者就损失了超过 2 亿美元。 更重要的是，与去年相比，发病率上升了30%。据称，英国国家举报中心在此期间收到了超过 7118 起投诉，其中一半的受害者年龄在 18 至 45 岁之间。 这并不奇怪，特别是因为...
知识:加密货币,英国,的是,受害者
据报道，Bithumb的高级管理人员涉嫌欺诈的事件还在继续，据报道该公司董事长被传唤接受讯问。据韩国国营新闻社韩联社（Yonhap）9月18日报道，据称首尔市警察局正在寻求对Bithumb韩国和Bithumb Holdings董事会主席李正勋提出质疑。据报道，Lee被指控因BXA令牌未能成功上市而遭受多次欺诈和挪用公款罪。 ...
知识:据报道,警方,首尔,联社
...科学与风险总监Ranjan Soups于2019年2月离开Coinbase，成立了一家名为Sardine的反欺诈初创公司。自2020年2月起，Sardine一直低调研发，现已为数字企业推出了防欺诈即服务平台（fraud prevention-as-a-service platform，FaaS）。Sardine利用先进的人工智能（AI）技术，帮助线上业务检测欺诈，例如身份欺诈和付款欺诈。 Ranj...
知识:Sardine
在数字科技和金融科技不断发展的今天，反欺诈依旧是金融行业绕不过的话题。如今金融欺诈行为仍未得到有效的控制，反而借助技术发展不断滋生出新的欺诈形式。例如，攻击金融机构和平台的风控漏洞、捏造借款人材料进行批量贷款骗取现金，这些行为造成金融欺诈风险不断升级，对金融行业安全...
知识:金融科技,风险,申请人,金融
...透露姓名的人，被指控是该空间短暂而重要的历史上记录的最大的加密货币欺诈计划之一。 就目前而言，警察调查员仅声称据称负责的那个人的名字首字母为“ FF”，并且他大约34岁。 截止发稿时，关于他的知之甚少。意大利处于加密欺诈调查的中心据报道，该欺诈行为是在去年于2019年发生的。它是...
知识:数字资产,加密货币,山寨币,加密货币交易所
冠状病毒导致的服务数字化竞赛刺激了2020年巴西欺诈和诈骗的发生。从这个意义上讲，专家指出了减少这些行为发生的可能方法。例如，教授和网络安全专家MarcosSimplício为使用区块链技术打击欺诈和诈骗辩护。对他来说，该工具是网络安全流程的盟友。诈骗和财务欺诈行为增加正如米纳斯州报道的那...
知识:区块链技术,区块链,比特币,区块链和人工智能
...字金融行业呈现出涵盖广、多元化、增长迅速的特点；与此同时，也有部分欺诈者利用技术、监管和公众意识等方面的不完善，演绎着千变万化、层出不穷的欺诈行为。目前来看，各类金融场景中的欺诈行为已超过100种，包括套现、网络贷款诈骗、刷单、中介代办、电信诈骗、薅羊毛等，涉及金额巨大...
知识:图谱,设备,金融机构,团伙
...当地代表。国际汽联网络犯罪主管伊姆兰·里亚兹 (Imran Riaz) 公布了涉及网络欺诈的资金。通过加密货币他说他被调到国外。Riaz 表示，已针对使用 11 种不同应用程序进行了数十亿美元交易的欺诈者的投诉展开调查，并表示用户可以访问这些应用程序。80.000宣布他投资高达$此外，Imran Riaz 告诉 Binance 巴基...
知识:加密货币,数字货币,币安,数字货币交易
...heta和Chainlink预言机将提升流媒体视频性能数据的透明性和可靠性，共同打击欺诈行为作者：Theta Labs在过去几个月中，Theta与Chainlink一直在携手打造创新的区块链技术平台，以打击广告欺诈行为。流媒体视频广告欺诈案造成了几十亿美元的经济损失，Theta和Chainlink将提升流媒体视频性能数据的透明性和可...
知识:预言机,以太坊,流媒体,chainlink
...任职。该银行前首席执行官再获一职您还必须支付1750万美元的罚款由于存在欺诈性的银行帐号。该事件打乱了富国银行并在全国范围内引起了极大的愤慨。为了达到目标，该银行强迫员工开设数百万个伪造的银行和信贷帐户。从2002年到2017年，富国银行向客户收取虚假发票的一般费用超过15年。该银行...
知识:货币,银行,首席执行官,员工