...。由于数字货币发展时间较短，尚未形成关于数字货币的法律规范体系，而违法性认识的对象是法规范，由此导致在数字货币犯罪中缺少判断行为人违法性认识的完整性。当前，数字货币已成为我国支付体系的重要组成部分。与此同时，由于数字货币具有去中心化、匿名性和公开性等属性，其对国家金...
知识:数字货币,数字货币交易者,私人数字货币,数字货
本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返...
知识:所得,传销,推广虚拟币,虚拟币
...作者：郭谭浩，肖飒 本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入...
知识:传销,法律风险
...撰文：郭谭浩、肖飒本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入...
知识:加密货币,传销,法律
...敏感。一般的“炒币”究竟是否为国家明令禁止？哪些炒币行为可能会涉及违法？迅雷这是在给陈磊扣帽子，还是陈磊真的涉嫌了相关非法行为？第一，正常的炒币行为目前并未定义为非法。2013年央行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》，规定称“比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行...
知识:虚拟货币
...防疫用品领域认证活动专项整治行动，重点打击虚假认证、买证卖证等认证违法行为。现将有关事项通知如下。一、工作目标围绕社会舆论突出反映的口罩、防护服等防疫用品虚假认证、买证卖证等问题，加大认证监管力度，严厉打击涉及防疫用品的认证违法行为，提升认证实施有效性，不断规范认证...
知识:市场,监管
中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《关于依法从严打击证券违法活动的意见》主要内容如下。打击证券违法活动...
知识:证券,资本市场,司法,区块链
...哥拉、新加坡等地以应对风险。本期解读一，主要分析币币交易如何定义：违法？犯罪？还是不被法律保护？首先先理一下三者区别：违法：违反我国现行法律，如《民法典》、《银行法》、《商业银行法》等。通俗点讲可能要赔钱。犯罪：《刑法》第十三条：依照法律应当受刑罚处罚的行为。通俗点...
知识:币币交易,代币,挖矿,货币
深圳市金融监管局发布了防范“虚拟货币”违法行为的风险警告。据《中国证券报》 21日报道。 <h2 >防止“虚拟货币”的非法行为</h2> 刚入 深圳紧随上海一步，进一步加强了对非法加密货币交易以及抽水和抛售的监管措施https://t.co/a6ntYxNP3A pic.twitter.com/Dv8iDagi7u — Dovey浠链链新汉汉Wan区@（@DoveyWan）十一...
知识:虚拟货币,加密货币,区块链应用,加密货币交易
...是持有一些币种。随着政策形式的变化，有些人开始担心，我买卖虚拟货币违法吗？实际上，在网络上关于这一问题的探究还真不少。有人心想，我不就是自己买了点虚拟货币么，就算转手出去，赚了亏了也都是自己的事，这样也能犯法？要说犯不犯法，还得看具体情况。不同条件，不同结果对于违法...
知识:虚拟货币,虚拟货币投资,货币,虚拟货币违法
又有券商从业人员违法炒股被重罚。中国证监会于本月初公布了一份行政处罚决定书，作为申万宏源营业部副总经理的罗某，控制其哥哥的账户进行交易，交易金额达1.1亿元，获利164.5万，最终罗某被罚没合计329万元。券商营业部副总用胞兄账号炒股涉及股票交易金额上亿元处罚决定书显示，罗某已是...
知识:证监会,证券,股票
国家知识产权局报告：借助区块链等新技术，可更加精准打击侵权违法行为据科技日报消息，国家知识产权局知识产权发展研究中心12日发布的《中国电子商务知识产权发展研究报告（2019）》显示，不断加大打假防假技术研发和应用投入力度，是加强电子商务知识保护的有效举措之一。报告认为，借助...
知识:区块链,国家知识产权局,知识产权,违法行为
...多位券商人士表示，监管层正在通过调研、整理分析来酝酿有关出借账户的违法活动行为认定及处理细则。在行业人士看来，“一刀切”的限制证券账户出借有可能带来一定程度的错杀，并对市场活跃度造成冲击。但另据21世纪经济报道记者从接近监管层的券商人士处获悉，这一规定在实际执行中未必...
知识:活动,证券,监管
...法集资类犯罪法律法规及司法解释，明确了符合什么样的条件，就涉嫌哪些违法犯罪。在具体司法解释的框架下，公安机关对于涉众型非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
...加密货币而言，一天内涨跌可达30％。 任何市场都存在着像内幕交易这样的违法行为。 在不受管制的加密货币世界中，违法行为发生的频率更高，效果更显著。 信息面的优势在加密货币市场中得到的回报十分惊人。
知识:加密货币,币种,市值,代币