美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商，称其帮助朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱超 1 亿美元。相关阅读：《美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商，理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱》</blockquote>原文标题：《美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商》 撰文：Chaosmosreads币新消息，美国司法部公布了对两...
知识:比特币,美国,政策法规,洗钱,OTC
原文标题：《美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商》原文来源：币新币新消息，美国司法部公布了对两位中国比特币 OTC 兑换商的公诉文件，他们被控阴谋洗钱并无证经营汇款业务。币新此前报道，美国财政部制裁了这两位中国公民，冻结了他们在美资产。币新联系了此案当事人李家东，李表示自...
知识:美国制裁,OTC,反洗钱
原文标题：《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国制裁》原文来源：Chaosmosreads，币新币新消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一宣布，两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁。这两位中国公民经营比特币场外兑换（OTC) 业务，帮助客户将比特币兑换成法币。此次遭受制裁的...
知识:黑客,反洗钱,美国制裁
币新消息，美国司法部公布了对两位中国比特币OTC兑换商的公诉文件，他们被控阴谋洗钱并无证经营汇款业务。币新此前报道，美国财政部制裁了这两位中国公民，冻结了他们在美资产。币新联系了此案当事人李家东，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可乐OTC平台从田寅寅手中购买比特币后，1...
知识:美国司法部,OTC兑换商,虚拟货币
...币洗钱 9100 万美元而遭受制裁。</blockquote>原文标题：《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国制裁》 撰文：Chaosmosreads币新消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一宣布，两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁。这两位中国公民经营比特币场外兑换（OTC) 业务，帮助客户将比特...
知识:比特币,美国,交易所,政策法规,洗钱,安全,CoinChe
...帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁。这两位中国公民经营比特币场外兑换（OTC)业务，帮助客户将比特币兑换成法币。此次遭受制裁的中国公民为江苏南京的田寅寅，和辽宁鞍山的李家东。美财政部公告称，田和李从朝鲜黑客收到的加密货币价值超过9100万美元。据公告，这笔钱是在2018年4月一次攻...
知识:加密货币,币新,比特币,比特币转移
币新消息，美国司法部公布了对两位中国比特币OTC兑换商的公诉文件，他们被控阴谋洗钱并无证经营汇款业务。币新此前报道，美国财政部制裁了这两位中国公民，冻结了他们在美资产。币新联系了此案当事人李家东，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可乐OTC平台从田寅寅手中购买比特币后，1...
知识:加密货币,币新,货币,中国比特币
...，发现 3800 BTC 来源于多起黑客盗币事件。相关阅读：《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉，不久前曾被美财政部制裁》、《美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商，理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱》</blockquote>原文标题：《日韩交易所被盗，美国制裁中国 OTC 兑换商？3800BTC 交易揭示背后过程》 ...
知识:比特币,美国,交易所,政策法规,Localbitcoins,
...财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁，据 OFAC 公开的信息，涉案金额达到了 9100 万美元。而被制裁的一位中国公民表示，自己对此并不知情，他从被指控的另一中国公民在可盈可乐场外交易平台购买比特币后...
知识:安全,黑客,美国制裁,OTC
...财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁，据OFAC公开的信息，涉案金额达到了9100万美元。而被制裁的一位中国公民表示，自己对此并不知情，他从被指控的另一中国公民在可盈可乐场外交易平台购买比特币后，...
知识:交易所被盗,洗钱,数字资产,比特币,OTC
...财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁，据OFAC公开的信息，涉案金额达到了9100万美元。而被制裁的一位中国公民表示，自己对此并不知情，他从被指控的另一中国公民在可盈可乐场外交易平台购买比特币后，...
知识:数字资产,比特币,币种,提币
...圈从业者广泛关注的冻卡潮，最早起于今年 3 月 2 日， 两位中国比特币 OTC 兑换商因为在没有严格 KYC 验证的 LocalBitcoins 上协助黑客洗钱被美国财政部制裁，自此之后，类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵，也让不明情况的加密投资者们人心惶惶。实际...
知识:加密货币,火币,币圈,法币
...圈从业者广泛关注的冻卡潮，最早起于今年 3 月 2 日，两位中国比特币 OTC 兑换商因为在没有严格 KYC 验证的 LocalBitcoins 上协助黑客洗钱被美国财政部制裁，自此之后，类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵，也让不明情况的加密投资者们人心惶惶。实际上...
知识:安全,数字加密货币,加密货币,冻卡
笔者在3月3日的文章中，曾为大家报道过两名中国比特币OTC兑换商（田某某和李某某）因为帮助朝鲜黑客洗钱，而被美国财政部制裁的新闻。现在该事件的最新进展是，这两名比特币OTC兑换商，除了被美国财政部冻结资金以外，还将面临美国司法部的严厉惩处。据美媒报道，美国司法部3月5日公布了对两...
知识:加密货币,中国比特币,货币,比特币
笔者在3月3日的文章中，曾为大家报道过两名中国比特币OTC兑换商（田某某和李某某）因为帮助朝鲜黑客洗钱，而被美国财政部制裁的新闻。现在该事件的最新进展是，这两名比特币OTC兑换商，除了被美国财政部冻结资金以外，还将面临美国司法部的严厉惩处。据美媒报道，美国司法部3月5日公布了对两...
知识:美国,黑客,洗钱