...盗，都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日，比特币知名交易平台火币，因OTC交易涉黑，用户资产被冻结，再度使火币登上热搜，成OTC交易的负面教材。据微博网友“基督山伯爵士爆料”，3月9日，该用户通过火币OTC出金五万人民币，第二天银行卡被冻结，而商家早已联系不上。用户向火币平...
知识:火币OTC,洗钱
...狠，一样又重新站了起来，只要你不碰合约，相信时间会证明一切。今天，火币又传出OTC被冻卡的消息，为什么会被冻卡，不是因为炒虚拟货币，而是与洗黑钱有关，之前就因为洗黑钱时据说火币还被调查了。反洗钱系统不完善，也让一些黑客洗钱人喜欢在火币交易。币圈资金出逃严重，有粉丝给了熊...
知识:员工自爆洗钱多,火币
火币法币交易区（又称OTC交易区）冻卡已经成常态，近期又有用户在社交媒体上反应个人银行卡被冻结，卡内五万块钱已经无法使用和提现，事故有可能还会波及其他人。然而这仅仅是火币冻卡史上其一个微不足道的案例，为了让大家正视火币OTC问题的严重性，我们共同盘点下火币法币交易区近年所发...
知识:火币OTC,冻卡
...根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。 今年1月，火币网CEO李林曾在发给其内部员工的公开信中表示，火币OTC日均交易额超过1亿美金，已经成为全球交易量最大的OTC平台之一。不过，火币OTC的高冻卡率一直遭人诟病。曾有网友爆料，因在火币OTC，被跨省追捕。面对火币风控漏洞...
知识:币安,火币,数字货币,法币
火币《OTC交易规则》明确了触发风控的行为 在更新后的交易规则中。提供OTC交易服务的加密资产交易平台也成为被黑产、黑钱盯上的通道。其他平台用户也会利用火币进行交易。币圈用户苦「冻卡」久矣。仅观察今年，从4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用...
知识:火币,otc
...，作为加密货币交易最重要的一环，交易所的作用至关重要。据了解，近期火币OTC采取了“雷霆手段”来打击黑产和洗钱行为，其目的也十分明确：誓要将黑产拒之门外，解决用户担忧的“冻卡”问题。1.黑产侵袭，“冻卡潮”风波今年6月份，关于“币圈冻卡潮”的新闻迅速传播开来，让众多加密货币...
知识:火币,加密货币,提币,币圈
...成为被黑产、黑钱盯上的通道。对此，已经有交易平台开始行动。8月5日，火币全球站更新了《OTC交易规则》，明确了OTC交易区中买卖双方应遵循的原则，详细披露了买卖双方异常及触发风控的表现，平台针对异常会采取的处理措施。按照KYC及反洗钱要求「立规矩」，只是火币解决正常用户遭冻卡侵扰...
知识:火币,币圈,提币,在火币
火币印尼公司将建立一个法币OTC，用于在该国交易250种加密货币。在12月27日的新闻稿中宣布，火币集团的印尼分支机构希望促进东南亚最大经济体中的加密货币交易。据该公司称，火币印尼公司拥有50,??000名注册用户，其中日常交易有大约10％活跃。根据最新的每日可用数据，大约交易了37.4万美元。火...
知识:火币,法币,加密货币,加密货币交易所
...的原因来自OTC（场外交易）市场。美国对两名中国比特币商家的制裁，以及火币OTC交易的大量封卡，导致一大批OTC商家抛售资产，引发币市崩盘。数字货币市场的余震，还将继续。 01?“黑色一星期” 在3月9日刚经历了比特币黑色星期一的人不会想到，他们遇到的不只是黑色星期一，而是“黑色一星期...
知识:数字货币,比特币,加密货币
作为一家流淌着科技血液的企业，火币用金融科技向黑产亮剑。当黑产侵袭加密圈，越来越多的不法分子假借交易所的名义实施诈骗，“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”……OTC市场成为黑产狩猎场。冻卡疑云之下，人人自危，关键时刻，火币选择主动出击，向黑产亮剑，不仅...
知识:火币,诈骗,OTC
...入金通道、聚集大量用户的交易所，理应担起这份正本清源的责任。近日，火币开始担负起这一责任，开始率先为行业塑造“打黑样板”。8月5日，火币进行了风控系统的全新升级，这也是火币本年度耗时最长的一项风控升级，为的就是打造一个让黑产无所遁形的禁区。OTC交易作为投资者出入金的渠道...
知识:场外交易,火币,币圈,上币,OTC
...而是“黑色一星期”。3月12日，比特币迎来了6年来最大一次单日跌幅。根据火币交易所数据，比特币当日的最高价格为7959.45美元，最低则跌至5555.55美元，日最大跌幅一度达到30%，远超2017年“9·4”时的跌幅。比特币走势（来源：火币）CoinMarketCap数据显示，比特币上一次单日最高跌幅还是在遥远的2013年...
知识:暴跌,币圈,比特币,OTC
1这几天比较劲爆的消息就是火币，OK许多商家被大面积冻卡，有些甚至被JC找上门，各种消息满天飞。我前段时间就被冻过一次，经过这事也学了不少经验，许多朋友来问我，最近想出货，该怎么出货？怎么交易？万一被JC盯上怎么办？还听说OTC市场要关闭等等问题。一般发生这种事新韭菜们最容易冲动...
知识:火币,炒币,数字资产交易,在火币
区块链网络消息，Huobi OTC 开启全量用户 「T+1」 限时限额提币：1. 全量用户（包括广告方）执行「T+1」政策，即 OTC 买入后的资产需 24 小时后才可提币；2. 部分用户 OTC 买入后的资产需 36 小时后才能提币，对部分用户执行 36 小时甚至更长时间限制。链闻注，提币限制包括站内快速提币、站外提币，在此...
知识:交易所,火币,安全,Huobi,OTC
火币长期以来基于“用户第一”的考量，一直秉承着“精细化风控“的原则。2020年8月，火币OTC限时限额提币功能正式上线。但自上线以来，火币并未直接开启全流量限制，而是持续增加相关识别策略，并逐步调整策略阈值，在降低正常用户影响的同时，调整该功能的实际影响范围。近日，火币OTC风控...
知识:火币,提币,虚拟货币,用户