近100个国家/地区的政府一直在共享离岸银行帐户信息，以打击逃税行为。 他们的“自动信息交换”已导致在8400万个银行帐户中发现10万亿欧元（11万亿美元）的离岸资产。经济合作与发展组织（OECD）周二表示，国际社会在打击离岸避税方面继续取得进展。 该小组透露：2019年，近100个国家/地区进行了...
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美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，它计划要求美国人披露其在离岸账户中是否持有1万美元或以上的加密货币。该机构发布了有关此更改的通知，该通知将修订《银行保密法》（BSA）。“目前，《外国银行和金融帐户报告》（FBAR）法规并未将持有虚拟货币的外国帐户定义为一种可报告帐户。 （参见...
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申请香港花旗银行开离岸帐户了解一下，注册香港公司在香港花旗银行开户需要的条件。花旗银行：在全球 19 个国家有分支机构，超过 2,400 间分行，当之无愧的环球银行。全球速汇（CGT）可以实现免手续费、即时转账功能。香港花旗银行开户所需资料如果想提高花旗银行开户通过率，建议以香港公司...
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...（可能包括超过10,000美元的外国银行帐户或经纪帐户）必须遵守FBAR并提交其离岸帐户的所有详细信息。官方通知建议，即使当前的FBAR法规并未说明虚拟货币，但该通知确实警告数字资产可能会受到FBAR的管辖。 官方公告中写道：当前，《外国银行和金融帐户报告》（FBAR）法规并未将持有虚拟货币的外...
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...始在他们对《银行保密法》 FBAR归档要求的最新提议修正案中开始报告所有离岸加密货币持有量，我们将在今天的加密货币新闻中详细了解这些内容。有了新规则，FinCEN迫使美国人根据新提议的规则披露超过10,000美元的海外加密货币持有量。 该规则将使围绕加密货币持有量的FBAR规则与适用于现金的规则...
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美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）负责监视潜在的违反国内金融法的行为，希望美国人向外国金融或虚拟资产服务提供商报告其是否拥有超过10,000美元的加密货币。FinCEN在除夕前夕发布了一项规则制定通知中宣布了打算修改《银行保密法》的外国银行和金融帐户（FBAR）法规的提议，而财政部的领导...
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在当地监管机构将受监管经纪人推向极限的同时，离岸许可再次成为热门话题。在本文中，我们将讨论在2020年成立外汇经纪业务的最佳离岸司法管辖区2020年4月15日，| AtoZ市场–虽然我们作为交易员已经习惯于反对离岸外汇经纪人，但著名的监管机构实际上使美国，澳大利亚，新西兰和美国以外的人们...
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...法规进行更改。 如果价值超过10,000美元，这将迫使美国公民最终确定保留在离岸机构平台上的加密帐户的报告。所述修正案的具体发布日期尚未公布。据报道，在最近总统大选后，美国财政部领导班子有望换班的三周前，这一消息浮出水面。据报道，POTUS乔·拜登的团队将接管唐纳德·特朗普的团队。此...
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...为他们编写的。避税与加密货币无关。 2017年，美国公共利益研究小组关于离岸空壳公司的报告发现： “世界500强企业中有366家（约占73％）在离岸避税天堂设有子公司。这些公司拥有超过2.6万亿美元的累计离岸利润。最大的罪魁祸首？苹果，辉瑞，微软和通用电气。据估计，如果所有财富500强公司都...
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什么是离岸外汇交易？ 本文介绍了其背后的想法，它的工作原理以及令人惊叹的离岸外汇交易的好处。2020年7月21日| AtoZ Markets –外汇交易对于渴望发家致富的人们，事实证明，这是一种有利可图的选择。 随着互联网革命的兴起以及全球化的希望，在线交易生态系统已成为一个可以随时随地访问的集...
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...行帐户，企业可以根据自己的实际情况决定是否开立银行帐户。本地帐户和离岸帐户：对企业而言，本地帐户指的是香港企业在香港本地银行开立的帐户;离岸帐户指的是香港企业在香港地区以外的银行开立的帐户，比如，香港企业在深圳、上海、马来西亚、美国开立的帐户，就叫离岸帐户。二、k户流...
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...外滙个人5W结滙限额的管制，外贸SOHO结滙成了很多人的一个问题。而且现在离岸公司帐户大批封查，对外贸公司来说这也是一个难点，这里给大家分享一下义乌个体户大额结滙的政策。义乌个体户农行帐户的话，收滙是没有限制的，结滙额度是1000万美金；义乌个体户稠州商业行帐户收滙结滙额度没有限...
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...。3.利于税务筹划：在合规条件下注册英国公司可以合理避税，如果不开设离岸账户，企业不在英国境内运营，不需要做账报税。4.树立国际形象：从全球经济和资本运作看来，英国是继美国之后的第二大金融中心，再加上其在欧洲的重要地位和与北美及整个英联邦国家的密切经济关系，注册英国公司可...
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离岸公司如何选择海外注册地？世嘉永诚离岸公司不存在哪里更好，或哪里的离岸公司品质更高，适合才好，离岸公司最重要作用之一是开设离岸帐户常见的注册地有：香港,英国,美国,,马绍尔，BVI ，塞舍尔，开曼等一些群岛国家。一、香港公司，香港公司是较多人选择注册地这一，但是由于近两年CRS...
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离岸账户大量沉积的资金难以洁汇并转入国内账户，是不少客户头疼的问题。注册义乌个体工商户，能有效解决离岸账户大额洁汇问题。众所周知，从事国际贸易的大部分企业、个人SOHO或跨境电商，大都注册了离岸公司，有效规避国家外汇管制，便利了接受外币款项，然而因受个人5万美金洁汇额度的...
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