FinCEN迫使美国人报告所有离岸加密货币持有量

FinCEN迫使美国人开始在他们对《银行保密法》 FBAR归档要求的最新提议修正案中开始报告所有离岸加密货币持有量，我们将在今天的加密货币新闻中详细了解这些内容。

有了新规则，FinCEN迫使美国人根据新提议的规则披露超过10,000美元的海外加密货币持有量。 该规则将使围绕加密货币持有量的FBAR规则与适用于现金的规则保持一致，这是对加密货币法规的另一项提议更新，该更新要求交易所在客户的私人钱包上执行KYC。

与其过早地就这个复杂的主题采取规则，财政部应该立即开始透明的进程，与国会和工业界互动，建立共识，推动美国前进。 （3/8）

-辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）（@CynthiaMLummis）2020年12月18日

金融犯罪执法网络希望美国公民向外国数字货币服务提供商报告是否持有超过10,000美元的加密货币。 周四提交的FinCEN 2020-2号通知将修订《银行保密法》的外国银行和《金融帐户》法规，并根据该通知：

“ FinCEN打算提议修改《银行保密法》（BSA）有关外国金融帐户（FBAR）报告的法规，以将虚拟货币作为一种应报告帐户。”

规则变更将使围绕加密货币的FBAR规则与适用于美国境外美国公民持有的现金的规则保持一致。 根据当前法规，通知中指出“持有虚拟货币的外国帐户不可在FBAR上报告。” 该通知也没有提及何时开始实施提案，或要求持有人报告哪些信息，例如区块链地址。 提交FBAR的个人必须提供帐户名称，持有资金的银行地址名称以及帐户号。 此外，还必须包括帐户类型和该年内持有的最大值。

此举是财政部提议的一系列法规变更提案的一部分，该变更案是在财政部预计拜登政府领导层变更前几周从财政部获得的。 FinCen提议对法规进行更改，将“可转换虚拟货币”和“合法投标数字资产作为货币工具”分类，使其符合《银行保密法》的要求。

此举要求货币服务企业向FinCen报告无托管钱包的加密交易。 隐私权倡导者，政治家和加密货币企业也对拟议的规则变更表示担忧。 史蒂夫·姆努钦（Steve Mnuchin）质疑“紧急程序”，并要求将目前的15天审查期延长至60天。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/regulation/fincen-forces-americans-to-report-all-offshore-crypto-holdings/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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