Finiko 金融金字塔只接受投资者的加密货币，但不接受法定基金。 该项目的创始人基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 在接受 Honest Detective 节目采访时表示了这一点。据他介绍，无法接受法定货币是由于该平台的技术特点。“人们不能用卢布携带任何东西，因为最初用户和系统之间的关系是建立在加密货币之上...
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...网络消息，据慢雾 MistTrack 反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 的以太坊钱包累计处理了近 7 亿美元的 USDT/USDC 充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚 BTC 的充提操作。慢雾 AML 团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代...
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被俄罗斯加密货币庞氏骗局 Finiko 欺骗的投资者已经向加密金字塔发送了平均超过 720,000 卢布，或按当前汇率计算超过 10,000 美元。 该评估来自公共非营利组织对受害者进行的调查。五分之一的 Finiko 投资者分拆超过 100 万卢布自 1990 年代臭名昭著的 MMM 金字塔以来，俄罗斯仍在努力了解其最大的金融骗...
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被俄罗斯加密货币庞氏骗局 Finiko 欺骗的投资者已经向加密金字塔发送了平均超过 720,000 卢布，或按当前汇率计算超过 10,000 美元。 该评估来自公共非营利组织对受害者进行的调查。五分之一的 Finiko 投资者分拆超过 100 万卢布自 1990 年代臭名昭著的 MMM 金字塔以来，俄罗斯仍在努力了解其最大的金融骗...
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被俄罗斯加密货币庞氏骗局 Finiko 欺骗的投资者已经向加密金字塔发送了平均超过 720,000 卢布，或按当前汇率计算超过 10,000 美元。 该评估来自公共非营利组织对受害者进行的调查。五分之一的 Finiko 投资者分拆超过 100 万卢布自 1990 年代臭名昭著的 MMM 金字塔以来，俄罗斯仍在努力了解其最大的金融骗...
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随着萨马拉地区执法官员宣布他们对 Finiko 同事发起了八起刑事案件，对俄罗斯加密货币金字塔 Finiko 的调查正在增加。 当局也在努力确定俄罗斯近年来最大的庞氏骗局的受害者更多。Finiko 成员在俄罗斯萨马拉接受调查俄罗斯内政部在与鞑靼斯坦接壤的萨马拉州的主要部门正在调查八起针对 Finiko 员工...
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喀山 Finiko 金融金字塔的投资者提出通过加密货币和股票市场的投资赚钱，他们抱怨无法提取资金。 独立专家估计公司活动造成的总损失达数亿美元。 自 6 月 17 日起，Finiko 将所有操作从比特币汇率中解脱出来，只在原生 FNK 代币中留下从平台提取资金的可能性。 在最高峰时，代币的价格达到了 217 美...
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8 月，俄罗斯萨马拉地区对 Finiko 成员提起了 8 起刑事案件。Finiko创始人被捕Finiko 是历史上涉及加密货币的最大庞氏骗局之一，以至于 8 月 20 日莫斯科警方逮捕了创始人 Kirill Doronin 和他的一些亲密合作者，包括两位副总统 Ilgiz Shakirov 和 Dina Gabdullina。还有所谓的“第十星”莉莉娅·努里耶娃。多罗宁的...
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金融金字塔的创始人之一“Finiko”基里尔·多罗宁获得了土耳其公民身份，目前下落不明。 根据联合调查的结果，这是由 Iron Rate YouTube 频道的作者 Andrei Alistarov 和 Tears of Satoshi Telegram 频道报道的。 调查的作者援引知情人士提供的文件扫描件称，2021 年 6 月中旬，多罗宁以 Onur Namik 的名义获得了土耳其公...
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...担心他可能会躲避执法部门。 加密金字塔副总裁 Ilgiz Shakirov 也仍被拘留。Finiko Mastermind Doronin否认软禁俄罗斯鞑靼斯坦共和国首都喀山瓦希托夫斯基地方法院已决定拘留 Finiko 加密金字塔的两位最著名人物。 本周，法院宣布已将 2018 年 12 月建立庞氏骗局的 Kirill Doronin 的拘留期延长至 11 月 28 日。 Finiko ...
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区块链网络消息，据俄罗斯媒体 The Bell 报道，俄罗斯警方逮捕了一家名为 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin，Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益，并设置了推广奖励。7 月，Finiko 的创始人之一的 Kirill Doronin 因涉嫌欺诈被捕，本周三 Finiko 的其他联合创始人 Marat 和 Edward Sabirov 以及 Z...
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Finiko 金融金字塔的联合创始人已经停止沟通。 Kirill Doronin 公司的创始人在 Instagram 的直播中说到了这一点。 据他介绍，“负责传统市场交易、加密处理和 FNK 代币的 Edward Sabirov、Marat Sabirov 和 Zygmunt Zygmuntovich”自 7 月 2 日起就停止与他联系。“我试图建立沟通的尝试被忽略了。不知道是什么原因。我意...
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莫斯科警方收到了当地居民的一份声明，该居民因投资 Finiko 金融金字塔损失了近 1800 万卢布。 TASS 参考执法部门对此进行了撰写。据受害者说，她在 6 月份以 1770 万卢布的价格卖掉了她在首都的公寓。 她通过将资金发送到 Finiko 平台将资金转为数字资产。金字塔创始人之一基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin)...
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俄罗斯联邦内政部在跨贝加尔湖地区收到的金融金字塔“Finiko”受害者的所有陈述都被转发到公司总部所在地喀山。 这是当地部门通报的。该部表示：“整个俄罗斯都在进行大规模调查。”</blockquote>最新数据显示，警方收到外贝加尔湖受伤居民的44份陈述，共立案35起。 此前，萨马拉地区内政部已立案...
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...司，我什至不知道这家公司，”他补充说。</blockquote>让我们提醒您，针对 Finiko 的大规模欺诈事实已被提起刑事诉讼。 它由内政部中央办公室以及有组织犯罪调查部门的员工处理。 早些时候，逮捕范围扩大到金字塔的创始人基里尔·多罗宁（Kirill Doronin）。 被捕的被告中有“Finiko”Dina Gabdullina 的“副...
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