强积金再度提出投诉，称Unick Forex调动290亿美元

法院接受了MPF（联邦检察官）对Unick Forex的新投诉，Unick Forex是南里奥格兰德州的一家公司，涉嫌危害金融体系和大众经济。该信息来自比特币门户。

据该机构称，该组织几乎捕获了来自150万人的290亿雷亚尔直到2019年8月中旬。为转移资金，该计划甚至会与其他国家（例如英国和澳大利亚）的公司建立国际网络。

本月早些时候，阿雷格里港（RS）第七联邦法院的吉尔赫梅·贝尔特兰尼（Guilherme Beltrani）法官接受了该诉状，该诉状将包括在对该公司的刑事诉讼中。

投诉称，Unick Forex拥有国际网络

根据强积金研究，Unick Forex成员来自阿雷格里港和里约热内卢的办事处。在这些地方，他们使用客户存入的资金购买加密货币，并将其发送给在外汇市场上经营的海外经纪人。

Unick甚至可以买Boom Invest S / A来进行外汇交易。通过该活动，该集团在2019年2月至4月之间共收到3380万雷亚尔的收益。在Boom，也向位于英国伦敦的公司开设了两个帐户。

第一个帐户应该已经开设了Equiti Capital UK Ltda，该公司从事货币交易，并表示每月的交易量为10亿美元。另一个帐户本来可以在伦敦资本集团（LCG）进行的。

Unick使用的第三个经纪人是澳大利亚的Pepperstone。

海外公司扩展了Unick外汇

强积金亦在投诉书中指出黄金条纹公司和Iland Experience LLCUnick外汇公司在国外是该计划的延伸，正是通过它们，进行了招标和交易活动。

Livecoins报道，这两家公司由保罗·塞吉奥·克罗夫（PauloSérgioKroeff），据法院称，“促进和组织整个公司集团（……），以发展广泛而复杂的刑事计划”。

投诉称16家公司被用来洗钱

根据投诉，据报道，Unick使用了16家公司和一个办公室来洗钱。例如，只有Fernando Salomon的律师事务所从Urpay Tecnologia em Payments Ltda获得了69,247,575.23雷亚尔的贷项。

司法命令维持Unick监狱

除了接受强积金的新起诉书外，法院还下令维持对Unick Forex总裁Leidimar Lopes和该计划其他成员的监护权。

自10月份（联邦警察发起Lamanai行动的月份）以来，Lopes和其他成员就被拘留在卡诺阿斯州监狱（山核桃）和联邦警察中。

请记住，这不是法院第一次阻止参与该计划的人出狱。例如，在12月，最高法院（STF）裁定应逮捕Unick Forex总裁，因为这可能给调查带来风险。

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原文链接：https://livecoins.com.br/em-nova-denuncia-aceita-pela-justica-mpf-diz-que-unick-forex-movimentou-r-29-bi/

原文作者：Lucas Gabriel Marins

编译者/作者：wanbizu AI

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