检察官寻求薪酬钻石领导人

一家承诺保证钻石市场回报的公司受到巴西法院的追捧。圣保罗检察官办公室发布了公告，寻找正在逃跑的Pay Diamond领导人。

据MP-SP称，该公司的领导人在豪华酒店举行了活动，以吸引新客户。钻石购买包的价值各不相同，例如200美元，400美元，1200美元，3600美元和18000美元。

通过购买一揽子投资计划，承诺每周收益为5％。此外，一年之内，客户就可以获得240％的投资回报率。

该公司还有另一种业务模式，称为“团队奖金”，其中包括邀请人们加入金字塔。 MP-SP强调了由Gaeco doEspíritoSanto于2019年逮捕的一位领导人Dilhermano。很显然，从来没有购买钻石，因此业务的可持续性没有强大的基础。

金融钻石金字塔Pay Diamond拥有圣保罗公共部寻找的领导人

MP-SP将欺诈业务的主要领导者作为目标。卡洛斯·塞萨尔·路易斯（Carlos Cesar Luiz），他的妻子卡蒂亚（Katia）及其领导人罗德里戈（Rodrigo），阿德里亚诺（Adriano）和迪尔曼马诺（Dilhermano）等人尚未得到司法查封。

复杂的政变涉及对钻石市场的投资，但从未实现。当然，向客户承诺了巨大的回报，这些客户在金字塔倒塌后无法提取收益。

根据MP-SP的说法，Pay Diamond来到巴西以外的地区开展业务，并在玻利维亚和阿根廷开展业务。此外，巴西宝石与贵金属研究所尚未证实该公司从未购买过一定数量的贵金属，以使其能够分配利润。

在另一点，Pay Diamond甚至告知投资者，它在CVM中拥有一个安全基金。也就是说，如果公司的活动结束，客户可以从基金中撤出投资。 MP-SP强调，由于CVM不了解公司的活动，因此该叙述仅用于欺骗投资者。

政变声称已购买钻石矿，付款将以数字货币支付

实际上，Pay Diamond骗局向客户展示了可观的收入前景。金字塔国际领导人兼领导人卡洛斯·塞萨尔·路易斯（Carlos Cesar Luiz）是向投资者提出政变的人。

当金字塔开始崩溃时，创建了Pay Diamond自己的加密货币。 Marketcoin（MKTCOIN）是骗局领导者开始向客户付款的方式。

以其自己的虚拟货币进行收款将使不再能够提款的客户感到平静。所有客户余额都转换为MKTCOIN，他们也无法提取。

[…] MKTCOIN提到这是与Pay Diamond的合作伙伴关系，这清楚表明这种欺诈行为与金字塔犯罪密切相关，无非是使受害者长期处于错误状态的策略。

Marketcoin被介绍为Pay Diamond的合作伙伴货币，可以通过Life in Block平台使用。总而言之，MP-SP向领导人提出了投诉，“对于已经收集的要素，这些构成了金字塔犯罪，意识形态虚假和阴谋的作者身份和实质性的充分证据”。

金融金字塔

在Reclame Aqui，发生了一些客户投诉，这些客户无法在2020年收回他们的收入。Pay Diamond在2015年至2018年之间在巴西运营，但Twitter上的公司简介吸引了非洲国家尼日利亚的新客户。在2019年。

3月9日，圣保罗日报刊登了针对Pay Diamond领导人的公共司法投诉，州检察官在搜寻“头”那将是巨大的金字塔。

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原文链接：https://livecoins.com.br/ministerio-publico-procura-os-lideres-foragidos-da-pay-diamond/

原文作者：Gustavo Bertolucci

编译者/作者：wanbizu AI

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