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读币圈头条拿3000key红包||加密货币庞氏骗局:650万美元的香蕉基金骗局,如

2020-08-04 美丽丝语 来源:区块链网络

大家好,我是为您读币圈头条的丝语!

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美国检察官正寻求将所谓的比特币骗局,归还“ Banana.Fund”众筹项目的受害者650万美元,该项目在政府文件中被描述为庞氏骗局。

检察官指控香蕉公司对存储该货币的加密货币账户进行没收诉讼,该基金的不愿透露姓名的管理人向投资者承认他的项目失败了,并承诺向他们退还170万美元,但没有这样做。然后,运营商转向了洗钱和退款计划,最终导致美国特勤局(USSS)扣押了482比特币(BTC)和1,721,868系链(USDT)。

该诉讼于7月29日在美国哥伦比亚特区地方法院提起,旨在向联邦政府正式授予资产所有权,以便将其归还受害者。

该诉讼未识别出Banana.fund的运营商。但据称该骗局的几名受害者以及CoinDesk审查的文件显示,这套衣服是由英国人理查德·马修·约翰·奥尼尔(又名“乔·库克”)经营的。

其中一名受害者迈克·科宁(Mike Koenen)告诉CoinDesk,至少自2018年5月以来,他一直在推动美国海军调查香蕉,基金会和奥尼尔。

CoinDesk审查的文件显示,到2019年11月,USSS旧金山外地办事处的特工已通过电子邮件向可能的受害者发送了有关Richard O'Neill的信息。执法部门一年前冻结了奥尼尔的Poloniex帐户。

奥尼尔和司法部均未回应置评请求。

这些文件显示,没收诉讼代表了迄今为止鲜为人知的最重大发展,该计划经历了比特币历史性的2017年末价格飙升的高峰,并且显然在市场流行的几个月之内就belly折了。

消除欺诈

Banana.Fund的白皮书介绍了一家众筹业务开发公司,该公司在起步阶段就为刚起步的初创公司提供资金,同时为种子投资者提供运营透明度。

奥尼尔在2017年1月告诉CoinTelegraph,Banana.Fund将“利用区块链的优势:实施透明且不可逆转的全球交易。”他认为,他“正在为所有用户免费创建一个公平的环境,以追求他们的商业想法。”

但是,投资奥尼尔自己的商业想法并不是免费的。

Telegram用户Dutch_Giant表示,买入开始于0.02 BTC,他在现已不复存在的留言板MoneyMakersforum上听说了Banana.Fund。

Dutch_Giant说:“您存入的资金越多,获得的业务就越大。”他投入了0.024比特币-“当时约为60美元”。

内部文件显示,其他投资者对奥尼尔的众筹宠爱更大。一个用户投资了82个比特币,另外九个用户贡献了10个或更多的比特币。总共有417名投资者声称已向Banana.Fund总共损失了481比特币,今天价值近550万美元。

这些数字来自于奥尼尔于2018年1月2日发给Banana的电子邮件时开始编制的“经验证的退款声明”电子表格。基金投资者可以将其退款近其原始投资金额的三倍,但不可以它们在比特币中的价值。

奥尼尔在项目公告中说:“香蕉基金是一个失败的项目。”该案的文本已与CoinDesk分享并在刑事诉讼中提及。他声称,虽然Banana.Fund已经在投资者60万美元的支出中花费了大约三分之一,但他已将剩余的比特币甩到了2017年底的高点,现在可以退还他们原来在USDT的投资的三倍,这是一种通常交易1-USD的稳定币。 for-1与美元。

“我们失败了!”他说。他声称退款中有1,730,000美元的USDT。

“纯粹的愚蠢运气。”

美国司法部指出,如果他们从未将比特币锁定在香蕉上,他的投资者本来会幸运得多。Banana.Fund的创始人在诉讼中简称为“第一人称”,仅“指出由于比特币价值的提高,投资者获得的收益将超过其最初的美元投资,尽管实际上,他们仍然会亏损因为比特币价值的增加而赚钱。”

计算的风险

检察官声称,“第一个人”的帐户余额为1100万美元,因此甚至可以轻松偿还Banana.Fund的最大投资者。他们进一步指称,“第一人称”花费了数周时间进行他的USDT兑换“购买和出售多个硬币以谋取个人利益”,并试图一次提款购买房屋。

奥尼尔“实际上是在波洛涅克斯(Boniniex)上与我们的比特币(BTC)赌博,他的交易很少”,另一名所谓的骗局受害者克里斯·泽利斯科(Kris Zelisko)说,他在Banana.Fund投资了1.01比特币。“此外,BTC同时上涨了。”

检察官还指控“第一人称”参与了长达一年的比特币洗钱计划,该计划涵盖了40,000多个交易和七个不同的加密货币,并在两周的狂欢中从Banana.Fund罐中产生了54万美元的利润。

检察官称,“第一人称”从未偿还绝大多数投资者。

Dutch_Giant表示,许多Banana.Fund用户非常了解“ Jo Cook”企业所涉及的风险。他说:“库克”在经营以众筹为导向的网站骗局方面拥有良好的记录,尽管如此,仍有一些投资者将其付之东流。

他说:“这是一个合理计算的赌注。”

如何选择加密货币基金

数字资产作为一种新的资产类别,表现出有趣的特征,可以使传统资产的多元化投资组合受益。有,但是,很多方法可以让接触到的数字资产-被动投资,积极管理,短期或长期投资,等等-有超过800款各种规模的,从被动指数交投活跃资金,风险投资基金和资金,很难从谷壳中分离出小麦。

就像对冲基金一样,加密货币具有各种形状和大小,投资者倾向于通过其通常的对冲基金分析棱镜来查看它们。但是,随着加密货币基金处理具有独特特征的新资产类别(数字资产),使用传统资产指标时,可能导致投资者得出误导性结论。

本文的目的是提供一种定量分析框架,以使您对加密货币基金有一个第一印象。这是一组简单的工具,有助于了解加密货币基金的潜在风险和可能的上行空间,但不应仅对它们作出投资决定。可以使用这些工具从数据库中筛选出加密货币基金列表,并提取一份短名单以进行深入审查,或者更准确地评估选定的加密货币基金。

然后应评估入围基金的非投资策略方面,即其运营,团队,服务提供商等,这不在本文的范围之内。另外,请注意,这并不是分析资金的实际方法,而只是一种经久证明其稳健性的方法。

不同种类的资金

被动指数基金。这些资金以易于投资的形式(基金或证书)被动地承担了单个或一篮子数字资产的风险,其中价值与基本负费用挂钩。这些基金中的大多数将持有实物资产(例如Grayscale Investments),但其他基金则通过期货合约(实质上是与实物数字资产价值相关的衍生工具)提供了比特币(BTC)的敞口。它们提供了所持有的基础资产的业绩,并且通常具有更高的每日至每周流动性和较低的费用。

初始代币发行/风险资本金。这些资金主要是通过扣留公司发出的代币而不是公司的传统股份,投资于早期公司,但没有股权和获得未来股息的权利。这些基金与传统的风险投资基金没有什么不同:它们投资于一揽子有前途的项目,并希望在项目成熟后转售其所有权,将其投资风险分散到各个项目上,而不仅仅是“全有或全无”策略。他们对投资者的流动性条款往往要好于传统的风险投资基金/私募股权公司,但它们仍然高度依赖标的的流动性。

活跃的交易资金。该类别可以分为两个子类别:(1)提供交易所流动性的做市/市场中立基金;(二)定向交易资金。来自第一子类别的资金倾向于通过充当交易对手的交易者在交易所收取少量服务费的交易所中分享其所赚取的利润来提供稳定的业绩;而第二子类别的基金的业绩表现往往比市场中立的基金更不稳定,但从中长期来看,其表现通常要高得多。

由于在短时间内进行的大量交易,做市/市场中立基金倾向于完全自动化,但是定向交易基金可以是任意的,即投资决策是基于人的,也可以是系统的投资决策是人为设计模型的结果,但由计算机执行以实现最佳效率。

选择加密货币基金

被动指数基金

对于只想获得难以存储的资产(例如数字资产)敞口的投资者而言,提供被动敞口的基金是最佳选择,只要该基金托管实物数字资产并可以提供“实物”赎回-也就是说,该基金可以以实物数字资产以及等价法定货币的形式返还投资者的资金。

通过期货被动地投资数字资产的基金是最糟糕的选择。由于必须定期对期货进行“滚动”,因此会产生额外的成本,包括交易成本,执行滑点和“滚动”成本,这可以看作是额外的管理费,从而随着时间的推移而吞噬了投资者的投资价值,而与交易成本无关。基础收益。

此外,由于此类基金不持有任何实物资产,因此无法直接“实物”交付;如果他们提供了选择权,那将给投资者带来额外的成本,因为基金将不得不购买市场上的实物数字资产,以便将其交付给投资者,而其价值要小于所有资产的市场价值。购买成本已入账。

ICO / VC基金

投资这样的资金非常困难,因为没有人能预测下一个独角兽即将开始的早期项目。投资者只能依靠基金管理团队的经验来选择项目及其手段,以加强和发展这些项目。拿起下一个独角兽可能会导致天价的投资回报,但这需要时间。

与大盘相比,投资这种基金可以提供不相关的回报,但是在全球熊市期间,这些项目的估值也趋于下降,基金的价值也趋于下降。

活跃的交易资金

既不是被动指标也不是风险投资基金的基金可以被视为主动交易基金。首先,必须对管理投资策略有一个基本的了解:是做市/中立还是定向?多头/现金还是多头/空头?系统性还是随意性?交易什么乐器?等等。这阐明了该基金的总体框架。

与市场无关的基金往往表现出稳定的表现(即低波动率和低跌幅),但看起来似乎与数字资产收益率相去甚远,而定向基金往往表现出较高的收益率,但代价是波动性更大且跌幅更大。

市场中立基金

市场中立型基金通常比定向型基金更容易评估,因为它们的表现预计将尽可能稳定:越稳定越好。

但是,在投资于同业中表现最好的市场中立型基金之前,考虑到稳定的回报水平,投资者必须了解该基金策略可能出什么问题。对于做市商高频交易基金,这可能是IT问题,也可能是大盘中的一些错位,导致极大的价差影响了做市商算法(请参见臭名昭著的2010年Flash崩溃)。

由于它们的表现通常比定向基金低得多,但要稳定得多,因此投资者可能会倾向于利用对此类工具的投资。但是,投资者必须牢记,不能保证获得稳定的回报,并且如果发生问题,利用几次此类资金可能会导致意想不到的巨大损失。

确实,即使市场中立型基金的净敞口非常低,也并不意味着它们的敞口很低。它们可以多次在多头和空头上得到利用,这可能会导致非常突然的巨大损失(更多的学术分析请参见2007 Quant Quake)。

定向资金

定向基金与其市场中立的表兄相反,试图抓住市场波动是有能力在市场两边(长期/长期)进行交易的多头(在市场上涨期间)还是空头(在市场下跌期间)。空头基金),而多头/现金基金将尝试仅捕获市场上涨,而在市场下跌时保留现金。

定向基金比市场中立基金的波动性大得多,它们的亏损额可能很大,尤其是对于加密货币而言。

全权委托与系统定向基金

评估自由管理的,人为管理的基金比评估系统地计算机驱动的基金要难。

过去的记录。全权委托基金的过去真实记录可能无法反映其未来的表现,因为基金经理会根据当时的市场环境在交易过程中做出一些交易决策,并且可能不会做出类似的决策。但是,系统的基金会执行一组由计算机应用的交易规则,以确保在基金经理既不更改模型也不覆盖模型决策的前提下,输出始终遵循相同的投资过程。

回测。基金的回测是对交易规则的模拟,就像过去曾经应用过的一样。出于显而易见的原因,系统投资固有的回测是因为投资过程必须始终相同。尽管回溯测试有很多警告(如任何模拟),但如果在合理的假设下进行了回溯测试,则可以对经理未来的预期绩效提供一些见解。详细介绍所有可能的警告和如何估计回测的价值不在本文的讨论范围之内,但是可以做的快速检查是比较回测的结果与同期的已实现结果。两个跟踪记录越同步,回溯测试就越健壮和有洞察力。但是,如果两个跟踪记录不同,则会对管理人员提出一些质疑。

24/7市场。加密货币市场每周7天,每天24小时开放,而传统资产市场每天仅开放几个小时,而周末则不开放。因此,加密货币基金经理必须时刻保持警惕,因为在一天中的任何时间都可能会迅速采取行动而无需太多通知,就像2020年3月12日不到两个小时的时间里,比特币损失了其价值的50%。,只有最被动的投资策略才可以交易。

因此,必须由至少三名彼此依赖的投资组合经理组成的团队来管理全权定向交易加密货币基金,每八小时互相依靠以监视市场并进行相应的交易,另外还有两名额外的投资组合经理来代替主要投资人。但是,并不能保证在特定情况下不同的投资组合经理会做出相同的反应。

另一方面,如果系统设计的计算机驱动基金经过适当设计,并具有强大的监督和风险管理流程,则可以24/7全天候运行,并且可以由一个小型团队进行简单监控。这就是为什么大多数定向交易加密货币资金都是系统化和计算机驱动的原因。

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编译者/作者:美丽丝语

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