美国司法部从恐怖分子手中夺取了300多个加密货币帐户

2020年8月14日| AtoZ市场–美国司法部（DOJ）查获了最大规模的加密货币账户，据称这些加密货币账户由基地组织，伊斯兰国和哈马斯等一些最担心的恐怖组织拥有并经营。

根据美国司法部今天早些时候发布的新闻稿，美国当局已经查获了300多个帐户，其中包含据称属于恐怖组织的价值数百万美元的各种加密货币。

司法部没收由基地组织，哈马斯和ISIS运营的加密货币账户

该公告明确指出，基地组织，哈马斯军事部门，基地组织以及伊朗伊斯兰国和黎凡特伊斯兰国（ISIS）利用“复杂的网络工具，包括从世界各地募集加密货币捐款”来获取大量。

总检察长威廉·巴尔说，美国已开始期望其敌人利用现代技术，社交媒体平台和加密货币来“促进其邪恶和暴力议程”。

但是，他向美国司法部保证，“将利用所有可用资源来保护美国公众的生命和安全，使其免受恐怖组织的袭击。 无论我们在哪里找到他们，我们都将起诉他们的洗钱，资助恐怖主义和暴力，非法活动。”

财政部长史蒂芬·努钦（Steven T. Mnuchin）评论：

恐怖主义网络已经适应技术，在数字世界中进行复杂的金融交易，包括通过加密货币进行交易。 华盛顿特区网络犯罪部门的IRS-CI特工辛勤工作，以揭开这些金融网络的面纱。 今天的行动表明了我们对让恶性行为者对其罪行负责的持续承诺。”

除了加密货币账户外，美国当局还没收了现金，四个网站以及与犯罪组织有关的四个Facebook页面。 该机构在收到司法授权的手令后采取了这一行动。

恐怖分子利用社交媒体筹集资金

尽管许多人认为比特币交易是匿名的，但情况并非总是如此。 实际上，这就是三个恐怖组织所了解的。

卡萨姆旅在不同的社交媒体平台上发起了几次比特币筹款活动。 他们还向追随者保证，每笔捐款都是匿名的。 尽管比特币交易出现在其区块链上，但国税局，恒生指数和联邦调查局仍能够找到它们。 代理美国检察官迈克尔·舍温说：

“尽管这些人认为他们在数字空间中是匿名的，但我们有足够的技巧和决心在法律的全部范围内寻找，修复和起诉这些行为者。”

最终，三个政府机构控制了属于卡萨姆旅的一个网站。 因此，用于向恐怖组织提供物质支持的所有资金都流向了美国控制的比特币钱包。

基地组织的操作员使用多个电报渠道管理着一个复杂的比特币洗钱网络。 他们还使用其他社交媒体平台来募集数字资产捐赠。 例如，他们通过声称是慈善组织来欺骗受害者。 在一个这样的例子中，他们提出为叙利亚的恐怖分子装备武器。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/us-doj-seizes-over-300-cryptocurrency-accounts-from-terrorists/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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