币安帮助警方拆除价值4200万美元的洗钱圈

Binance帮助警察拆除了在其平台上运行的价值4,200万美元的加密货币洗钱圈，所以让我们在今天的币安新闻中了解更多

币安在逮捕乌克兰洗钱计划中的三名嫌疑人中发挥了关键作用，因为犯罪分子在过去两年中可以通过交易所洗钱4200万美元。 他们最终于六月因其他两项犯罪被捕。 币安这次通过揭示秘密安全项目来帮助警察，该项目帮助警察推倒了在过去两年中多次交易中洗钱的团伙。

该交易所的安全团队与RegTech公司TRM合作，试图确定Binance与“防弹交易所”之间的交易，该交易所具有轻松的身份检查功能，非常适合洗钱罪犯。 年初，该交易所根据博客文章分配了更多资源来调查该问题，他们感到惊讶。

在一个4200万美元的洗钱行动中抓捕一个网络犯罪集团.https：//t.co/B3PyDZX6pG

-Binance（@binance）2020年8月18日

Binance与乌克兰的Cyber??police合作，并揭幕了一个“网络犯罪组织，负责勒索软件活动，并在过去两年中洗劫了超过4,200万美元的加密货币。” 6月，三人被捕，网络警察在波尔塔瓦逮捕了嫌疑犯。 他们还发现了价值超过200,000美元的计算机设备以及现金和突击步枪，机枪和弹药。

六月的网络警察解释说，犯罪分子在20个在线交流中洗钱，并在暗网上的论坛上刊登广告。 犯罪嫌疑人可能面临最高八年的监禁。 Binance曾经想逃避权威，但今天它在打击犯罪方面发挥了重要作用。 早在2019年，它就与乌克兰数字化转型部签署了一项谅解备忘录，这意味着Binance将帮助政府建立透明有效的加密货币交易机制。

加密交易所在其新闻稿中解释了有关洗钱泡沫的破裂并说：

“对于整个行业的健康和可持续性，重要的是要识别并帮助将滥用加密货币并对行业及其声誉造成负面影响的人绳之以法。”

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/binance-news/binance-helps-the-police-to-take-down-a-42m-crypto-laundering-ring/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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