当局因市场操纵而关闭了韩国第三大交易所

韩国当局已关闭了韩国第三大加密货币交易所Coinbit Exchange的指控，涉及洗钱交易，交易量膨胀以及其他非法交易，总额达1000亿韩元，约合8500万美元。首尔已经出版。

根据《首尔报》报道，首尔市警察局调查部门正在调查拥有25万当地客户的Coinbit。

Coinbit的总部和其他一些办公室已经关闭，业主所有人Choi Mo及其团队也受到了彻底调查。

当局声称，交易所通过洗盘交易，自行车交易以及在平台上为不明身份的用户创建无数的虚假帐户而影响其客户。

保持良好的加密秘密

《首尔报》的勘探规划部表示，它已收到有关Coinbit 5月份内部事件的警报，并确认该交易所99％的交易量均受到操纵。

为了实现其目标，该国大都会调查局要求首尔报纸隐瞒该消息，直到指控得到证实。

在2019年5月至2019年8月之间，Coinbit的管理日志显示该交易所涉及一系列非法交易活动。

在此期间，发现交易所总交易的99％是没有存款和提款明细的交易。

此外，管理层在董事长的主持下还参与了使用虚拟账户操纵比特币，以太坊，XRP和USDT的交易量。

尽管其他一些交易所也参与自行车交易，但交易所仅凭账簿上的资金操纵交易是违法的。

Coinbit：合二为一的交流

根据调查，该交易所分为两部分。 第一部分交易新的数字货币，而第二部分则阻止提款和存款帐户，以避免与外部交易所进行交易，从而使管理层可以控制硬币的供应。

4月，Coinbit发布了一份审计报告。 但是，该报告被一家会计师事务所拒绝。 此外，该报告所载财务报表未经外部审计师审阅。

外部审计师要求调查交易所的财务情况时，管理层强烈拒绝了这一要约。 表示4月份发布的报告受到财务违规行为的损害，因此不能被采纳或信任。

币安清洗交易首席执行官

据说大型交易所参与了非法交易。 币安（Binance）首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）曾表示，冲洗交易涉及至少600家加密货币交易所。

据专家称，冲洗交易是加密货币发展的主要制约因素。 2018年5月，一项研究发现“十个交易所中有六个”报告了假货量。

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原文链接：https://newslogical.com/authorities-shuts-down-3rd-largest-exchange-in-korea-over-market-manipulations/

原文作者：Olayode Yusuff

编译者/作者：wanbizu AI

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