纽约法院披露引用Bitfinex的影子银行案的详细信息

明尼苏达维京人足球俱乐部的前所有者雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）被指控欺诈，与8.5亿美元挂钩，而Bitfinex交易所则无法使用。 纽约南区联邦法院的文件对此进行了说明。 根据调查，企业家组织了一个影子银行网络来进行加密货币交换。 为了进行金融交易，他使用了全球56家金融机构的帐户，其中包括花旗银行，美国银行，德意志银行等。 根据文件，在他的帐户或与他有联系的公司的帐户中大约有3.45亿美元，为了掩盖非法活动，福勒组织了一项房地产投资计划。 Crypto Capital的巴拿马加工总监Oz Yosef和他的姐姐Ravid Yosef出现在法庭文件中。 两者都在运行中，Decrypt写道。 福勒于2021年1月获得500万美元的保释金，等待审判。 纽约南区检察官办公室于2019年10月对Oz Yosef提出银行欺诈指控。 同月，加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李也在波兰被捕。 后者被指控参与哥伦比亚的一个贩毒集团和洗钱活动。 我们将提醒您，影子银行计划是在去年5月发现的。 后来，媒体报道福勒准备部分承认自己的罪行，但最终他拒绝与调查达成交易。 此前，Bitfinex报告称无法访问波兰，英国，葡萄牙和美国的8.5亿美元Crypto Capital账户。 因此，该公司不得不从关联的Tether那里借钱，之后交易所进行了价值10亿美元的代币销售，这激起了与纽约州检察官办公室的法律冲突，尽管Bitfinex本身认为自己是骗局的受害者。 在Facebook上订阅ForkLog新闻！

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原文链接：https://forklog.com/sud-nyu-jorka-raskryl-podrobnosti-dela-o-tenevom-bankinge-v-kotorom-upominaetsya-bitfinex/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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