火币入金还要看流水？冻卡潮涉案黑钱高达3亿，波及4000多张卡，200多商家，火

昨天想在火币入点USDT，按照以前的流程，直接打钱就行了，

但是昨天不一样，不显示付款帐号，要我私聊联系商家？啥情况啊！

然后我私聊商家

流水发过去了，不知道他看不懂流水还是怎么的，问了一堆东西，

我没交易他说我有交易记录。。

给我的感觉是商家也怂了，也怕了。

搞到最后，也没给我发帐号，然后就时间到了订单取消。

其实我也怕这是什么套路，只有几分钟的时候，就算他发帐号我也不会付款了，

省的到时候还要客服介入处理。

第一个商家没成功，我就找了另外一个价格贵了0.01分的，继续下单，还是不显示收款帐号，要私聊。

这个送进去好几个了，之前买币也有类似提示，这算正常。

不过，他也要看流水，内心我是抗拒的，但是没办法，我要买币。

他也提了一些疑问，我实话实说，我这个卡是专门用来出入金的，不留钱。

专卡专用，而且我入金可能从GATE和币安入金，但是我出金，我只用火币，

就是为了将来如果出现冻卡，我知道哪里出了问题。

折腾了半天，终于把钱充进去了。

火币之前也声称进行了今年最大的反洗钱风控升级。

还记得6月份7月份币圈出现的冻卡潮吗？

小侠都被冻了

事情清楚了，大约有3亿人民币，与火币OTC商家中一个团队进行了多次交易，想把黑产转化为数字货币“洗白”。商家拿到黑钱以后，又和平台内很多OTC商家进行了交易，商家都是低价买U，然后赚一点把U卖出去，这些商家在不知情的情况下把钱付给了出金的用户，结果，4000多张卡受到牵连，200多商家遭殃，引发了币圈轰轰烈烈的冻卡潮。

我之前碰到过估计是洗钱的一个人，想从GATE用黑产买USDT，然后提到其他地方去用正常帐号变现，洗白，结果遭遇了GATE法币入金24小时不能提币的风控。

如果是黑产，资产被锁定24小时，对于他的风险是很大的，所以如果我们发现卡被冻结，一定要第一时间联系出金的平台。

他说是USDT搬砖的，从一个平台搬到另外一个平台卖，应该是假的

另外，有时候我们会看到USDT买的价格比别人收U的价格还便宜，我不建议看到USDT有差价就搬砖，这里面风险很大。

这个人得知火币没这个限制，最后去了火币买U。。。现在火币风控升级，那些黑产也没这么痛快了吧。

冻卡潮影响太大了，火币这次刮骨疗伤升级OTC风控，清理大量违规商家，被清理的商家将手中之前冻结的HT抛向市场，造成抛压，导致HT币价低迷，但这些痛都是短时间的，希望币友们将来能安全的出入金，币圈赚点钱不容易，不要在出金的时候归零了。

我刚刚试了一下买几千块钱的，用支付宝付款，还是跟之前的一样，可以显示帐号，能直接付款，看样子以后大家还是少往币圈打钱吧！

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编译者/作者：梅山好汉哥

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