日本交易所文件遭到黑客攻击，声称Binance允许对940万美元进行洗钱

日本加密货币交易所Fisco提起诉讼，指控最大的加密货币交易所Binance涉嫌帮助黑客在2018年从前交易所洗钱超过900万美元。该诉讼在北加州地方法院提起，称该交易所“即使Fisco（当时名为Zaif）通知了他们，也有意或过失地拒绝了洗钱程序。

提起的诉讼进一步要求Binance应当承担因疏忽造成的费用和损失。 此案是由于Binance使用Amazon Web Service（AWS）服务器在加利福尼亚州提起的，其部分数字资产由位于加利福尼亚的托管人如Coinbase和BitGo持有。

Fisco-Binance惨败

2018年9月，Zaif加密货币交易所在Fisco Cryptocurrency Exchange（FCCE）以4400万美元的价格收购后更名为Fisco，并宣布对其热钱包进行黑客攻击，攻击者从其用户资金中夺走了超过6000万美元。 该交易所报告了5,966 BTC以及大量的Monacoin（MONA），而在黑客入侵期间，Bitcoin Cash（BCH）被盗。

交易所进行了重组，向丢失了资金的用户进行了补偿，并向有关部门报告了此事后，黑客再次公开。 这次Fisco对Binance提起诉讼，声称从黑客窃取的资金中有大约940万美元的一部分被追查到最大的加密货币交易所。

该诉讼声称Binance的“宽松的KYC / AML法规未达到行业标准。” 该交易所允许新的未经验证的帐户进行交易，并在不符合KYC规定的情况下提取最多2个BTC，Fisco声称这帮助黑客洗了发送给该交易所的1,451个BTC。 诉讼内容是：

“窃贼利用Binance的政策，通过Binance洗劫了被盗资金，该政策允许新用户开设账户并以低于2个比特币的价格进行交易，而无需提供任何有意义的身份证明或KYC信息。”

Fisco进一步声称，它在持续的抢劫案中告诉Binance管理团队，强调了已收到被盗加密货币的Binance地址。 尽管有警告，Binance仍未采取任何措施阻止黑客。

“财务有意或无意地在可能的情况下未能中断洗钱过程。”

这家总部位于日本的交易所正向法院寻求赔偿，以补偿遭受的损失和收回这笔费用的费用。 这将清楚说明全球监管机构FATF制定的KYC合规性规定，即旅行规则。

日本马耳他公司在加州开庭吗？

由于多种因素，Zaif决定在北加利福尼亚提起诉讼。 首先，从交易所用户钱包中窃取的资金中有超过4000万美元属于美国和加利福尼亚居民。 但是，该交易所不仅因为居住在该地区的用户而选择了加利福尼亚，而且还因为Binance的一些“主要业务组成部分”位于西海岸州。 该诉讼指出，Binance依赖于Amazon Web Services（AWS）进行托管-AWS在加利福尼亚州注册：

“基于信息和信念，Binance依靠其运营的大部分（如果不是全部）AWS服务器位于加利福尼亚州。”

此外，Fisco声称Binance的离线硬件钱包托管服务的很大一部分是由位于加利福尼亚的加密公司提供的。 Fisco诉讼集中在最近被Binance收购的支付公司Swipe上：

“ Binance承认Swipe使用位于旧金山湾区的Coinbase和Bitgo来保管Swipe业务中使用的加密货币。”

该文章首次发表在BitcoinExchangeGuide上，该文章被Hacked Japanese Exchange Files Lawsuit所宣称为“允许对.4M进行洗钱”。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/hacked-japanese-exchange-files-lawsuit-claiming-binance-allowed-9-4m-to-be-laundered/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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