FinCEN文件揭示最大的银行参与转移2万亿美元的非法资金

他们说比特币用于犯罪活动。

2万亿美元交易的泄露文件，在此期间提交的特别行政区中所占比例很小，这表明世界上一些最大的银行一直在允许罪犯在世界各地转移肮脏的钱。

FinCEN文件具有2500多个文档，是在2000年至2017年期间由银行发送给美国当局的。FinCEN是美国金融犯罪执法网络，负责打击金融犯罪并处理以美元进行的交易，即使这些交易发生在美国以外。我们。

该机构要求银行，如果其客户参与某些邪恶活动，则必须提交可疑活动报告（SAR）。

不同于近年来涉及财务信息的大量泄漏，包括2017年的天堂文件，2016年的巴拿马文件，2015年的瑞士泄漏和2014年的LuxLeaks，这次，不仅有几家公司，而且几家银行都参与了不法行为，这不是并不奇怪。

根据泄露的文件，涉及的银行是汇丰银行，摩根大通，巴克莱银行，德意志银行和渣打银行。

Fincen论文牵连的前5大银行及其可疑的$$交易额：

德意志银行– 1.3万亿美元
摩根大通– 5140亿美元
渣打银行– 1,660亿美元
纽约梅隆银行– 640亿美元
巴克莱– 210亿美元

再告诉我罪犯如何使用比特币

-KING CO?IE（@CryptoCobain）2020年9月21日

即使在从美国调查人员获悉该计划是一个骗局之后，汇丰仍允许欺诈者转移数以百万计的偷窃者的石油。 反过来，其股价也下跌了5％，至1995年的最高水平。

就像汇丰银行一样，渣打银行的股票也下跌了5％，跌至1995年的最高水平。在约旦一家银行的客户账户被用于恐怖主义融资后，该银行为阿拉伯银行（Arab Bank）转移了现金十多年。

阿拉伯联合酋长国中央银行也未根据关于当地人的警告采取行动，该国正在帮助伊朗逃避制裁。

鉴于银行股暴跌，币安首席执行官赵鹏鹏（Cagpeng Zhao）说：“也许是他们的国库购买比特币的好时机？”

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尽管最著名的投资银行摩根大通（JP Morgan）允许一家公司拥有超过10亿美元的资金，却不知道是谁拥有这家公司，但后来发现这家公司属于暴徒，但俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的最亲密的合伙人却利用巴克莱来避免制裁。 该银行的股票跌幅最大，至2020年4月的水平6.3％。

德意志银行为有组织犯罪，恐怖分子和贩毒者洗钱，其股价暴跌5.4％至2020年5月。

揭秘FinCEN文件首次出现在最大的银行参与移动万亿美元非法资金后，首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/biggest-banks-involved-in-moving-2-trillion-illicit-funds-reveals-fincen-documents/

原文作者：AnTy

编译者/作者：wanbizu AI

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