FinCEN文件，比特币和洗钱–比特币杂志

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本周，各大银行发布的成千上万份报告显示，这些机构无视自己的担忧，并愿意代表可疑的恐怖分子，罪犯和腐败的政府向全球转移数万亿美元。

由于银行的报告是向美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）提交的，因此被称为“ FinCEN文件”，此缓存由一群国际记者发现。 据《纽约时报》报道，以这种方式发布的可疑活动报告超过2,100，涉及从1999年到2017年发生的超过2万亿美元的交易。

提交此类报告然后故意忽略自己担忧的贷款人包括摩根大通，美国银行，汇丰银行和德意志银行。 这些团体为一家塔利班控股公司，与朝鲜政权有联系的团体以及马来西亚主权财富基金欺诈的组织者等转移资金。

对于FinCEN及其规范加密货币活动的艰辛历程，绝对有待探讨的“兔子洞”。 但是我认为，这次揭露对世界上最重要的金融机构的真正切入点是通过比特币洗钱所滥用的声誉。

BTC与洗钱之间的联系是一个开始的好地方，这是2013年《 Bitcoin Magazine》上的一篇文章。长期以来，BTC一直在促进可疑交易方面享有盛誉-由于其笔名和隐私保护，BTC是世界范围内首选的货币暗网市场最多产的丝绸之路。 丝绸之路（Silk Road）是比特币经济中的杰出代表，Vitalik Buterin在2012年的《比特币杂志》（Bitcoin Magazine）的两部分报告中介绍了该项目。

但是事实是，虽然比特币是一种用于掩盖金融交易的非常可靠的工具（正如Aaron van Wirdum在2018年对比特币隐私技术的探索中所介绍的那样），但它保护隐私的能力远不如其他一些加密货币。 而且，正如FinCEN文件所强调的那样，世界一流的金融机构也在定期洗钱。

因此，尽管暗网市场活动可能始终与比特币保持联系（正如我们去年解释的那样），但本周的重磅炸弹报告再次提醒人们，比特币被用作犯罪分子的工具只是另一个神话，它可能会更好地适用于世界上的传统系统。

彼得·查瓦加

彼得·查瓦加（Peter Chawaga）是《比特币》杂志的高级编辑。 他是HODL的BTC。

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原文链接：https://bitcoinmagazine.com/articles/fincen-files-remind-us-that-bitcoin-is-still-not-for-money-laundering?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fincen-files-remind-us-that-bitcoin-is-still-not-for-money-laundering

原文作者：Peter Chawaga

编译者/作者：wanbizu AI

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