打击乌克兰的网络犯罪：安全部队如何监控流量以及谁将从中获取比特币

9月，乌克兰最高拉达登记了第4004号法案“关于对乌克兰刑事诉讼法典进行修正，以提高打击网络犯罪和使用电子证据的效率”。 它引入了电子证据的概念，并对执法人员访问运营商有关用户流量的信息的机制进行了调整。 该文件还描述了取回由于非法活动而获得的数字货币的程序。 根据解释性说明，该法案旨在打击网络犯罪。 但是，有些人认为，该法律草案提出的某些措施与公民的宪法权利和自由相抵触，并且将该文件本身与俄罗斯的“亚罗瓦亚”一揽子计划进行了比较。 ForkLog弄清楚了该法案的通过对乌克兰人的影响。 键

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根据该文件，电子证据被认为是“数字形式的信息，可以用作刑事诉讼期间确定的事实或情况的证据”。 除了电子文档，网站，文本和语音消息以及其他数据外，这些帐单的作者还包括虚拟资产。 如果加密货币属于刑事犯罪，则可以没收它们。 例外情况是其所有者“不知道或不知道其非法使用情况”。

解释性说明说：“尽管没收犯罪所得的合法化（洗钱）主要是通过不受法律管制的虚拟市场进行的，但今天的特别没收并不影响虚拟资产。”

它称丝绸之路暗网市场为“不受控制的虚拟市场”的一个例子。 根据法律草案，在以下情况下将没收虚拟资产（VA）：

如果法院承认获得IA的部分权利没有法律依据，则该部分将被没收。 如果不可能没收VA，获得权利的理由的合法性尚未得到确认，被定罪的人有义务支付其费用。 如果加密货币的所有者不知道其犯罪用途，则应将资产退还给他。 如果无法建立所有者，则它们将成为国家的财产。 仅在证明其所有者知道其非法来源或使用后，才做出没收VA的决定。 关于VA所有权的争议在民事诉讼中得以解决。 根据Juscutum的执行合伙人Artem Afyan的说法，“由于虚拟资产市场法律法规的特殊性”，没收加密货币的可能性目前引起争议。 Arzinger JSC刑法和商业保护业务高级律师Oleksiy Zadoenko在与ForkLog的对话中强调，关于虚拟资产的法律草案已经完成了几次定稿，尚未获得通过。 他称，在通过关于这类资产的一般法律之前，匆忙制定调查人员和检察官处理虚拟资产的程序“并不完全清楚和为时过早”：

“而且亲眼目睹执法机构代表对某种解释其利益方面的立法空白的爱是很冒险的。”

阿菲扬指出，现行法律草案的作者并未定义虚拟资产。 律师说，如果通过，执法人员将参考有关打击洗钱和资助恐怖主义行为的现有法律。

阿菲扬说：“虚拟资产中定义为数字价值表达的定义是有争议的，该价值可以以数字格式进行交易或列出，并可以用于支付或投资目的。”

除了关于没收加密货币的规定外，该法案还要求运营商自费安装必要的技术手段，以执行有关订户的“运营搜索措施，秘密调查（搜索）行动和临时访问信息”。 他们还应为调查做出贡献，并“防止披露其组织和战术方法”。 解释性说明说，该法案提出的措施旨在“改善有关网络犯罪分子的刑事诉讼中秘密调查（搜索）措施的程序”。 运营商和提供者有义务促进有关临时获取信息的规定，这被律师称为有争议的。

扎多年科说：“采用这种规则的目的可能是执法人员渴望获得用户的个人交流的机会，这绕过了上诉法院（目前存在）的决策程序，而只是通过简单地接收地方法院的判决来代替它。”

“乌克兰互联网协会”指出，购买技术手段是执法人员行使其职能和权力所必需的，应完全以国家预算为代价，而不是通过为此类流程提供资金来以业务结构为代价。 自由互联网联盟表示，这违反了欧盟电子商务指令的要求。 声明说，它规定“禁止对中介机构确立一般义务，以监控中介机构通过中介机构传输的信息。” 同时，律师指出，安装特殊设备的要求并未对电信公司的权利构成重大限制，因为安装特殊设备的义务早已存在于电信公司。

Aleksey Zadoenko说：“拟议的修正案仅指定了可以提供访问权限的信息，并且指出了秘密调查行动是访问权限的依据。”

除了第4004号法案外，最高拉达州还注册了一项法律草案“关于对乌克兰刑事诉讼法和乌克兰行政犯罪法的修正案，以提高打击网络攻击的效力。” 它要求运营商和提供商全年存储“足以识别用户”的流量数据。 执法人员将能够按照调查员或检察官的命令访问此信息。 “乌克兰互联网协会”指出，提供此类信息的访问应“仅根据法院裁决”。 该文件还允许执法人员访问“电子信息系统”中的信息，如果调查员或检察官认为这对于刑事诉讼很重要，则该信息无需获得许可即可进行搜索。

For Free Internet Coalition表示：“该规则为执法人员提供了无限的自由裁量权，并不意味着有任何机制可以保护一个人免受侵犯其通信隐私权的权利。”

这样的机会不禁会引起很多人的警觉，尤其是当执法人员的兴趣越来越转向互联网领域时。 乌克兰国家安全与国防委员会秘书奥利克西·达尼洛夫（Oleksiy Danilov）在9月表示，在该国遭到封锁的VKontakte社交网络用户“肯定直接与我们的警察以及我们的权力结构有关”。 *** ForkLog采访的专家指出，一方面，对立法的拟议修改确实可以真正加快网络犯罪的调查速度，并通过电子证据澄清工作。 但是，网络安全专家，Hacken公司首席执行官Dmitry Budorin表示，仅可能影响“小型”攻击者：

“犯罪分子并不总是拥有大学学位，但即使他们知道如何绕过跟踪机制，也拥有IT顾问。”

他还指出，目前尚不清楚“保护公民免遭潜在滥用这种机会的基础是否建立在对国家机构的信任之上”：

“必须对刑事犯罪的主体，什么是社会危险行为，政府机构可以在秘密案件中要求数据并应在其中加以限制的问题有清晰的理解和表述。”

JSC“ Tarasyuk and Partners” Sergei Tarasyuk的管理合伙人认为，提议的变更可能会违反宪法规定的通信私隐权。

他对ForkLog表示：“这使执法部门更容易干预私人通信。”

Juscutum的Artem Afyan说，强迫运营商安装资金以及提供对订户信息的临时访问“是通往警察局的直接途径”。 库纳交易所的创始人米哈伊尔·乔巴扬（Mikhail Chobanyan）表示，这种步骤“长期以来一直是新世界的现实。”

他说：“但是，另一方面，这是去中心化系统发展的巨大动力。任何行动总会有反应。任何系统都以这种方式保持平衡。”

德米特里·布多林（Dmitry Budorin）认为，人们对技术的了解程度的提高是通过法案的另一个“潜在优势”。 据他说，除非建造“中国长城防火墙”，否则大多数人“将切换到VPN”。

律师谢尔盖·塔拉修克（Sergei Tarasyuk）总结说：“打击犯罪将变得更加容易，宪法权利将受到更大的侵犯，虚拟资产将不再是辛苦赚来的钱的安全储备。”

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原文链接：https://forklog.com/borba-s-kiberprestupnostyu-po-ukrainski-kak-siloviki-hotyat-otslezhivat-trafik-i-u-kogo-konfiskuyut-bitkoiny/

原文作者：Karolina Salinger

编译者/作者：wanbizu AI

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