【505/730】据说东叔被判15年，还有很多场外大户 | 被D不要只想着银行卡还有支

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【据说东叔被判15年，还有很多场外大户】

2020年9月28日晚上7:30左右， Usdt的场外溢价跌到了6.71，日内跌幅扩大至-1.18%。

从这张图上我们可以看到 Usdt历史最低点是3.6974元，历史最高点是7.8153元。

然而最近谁也不敢通过u来套利，印象中较早的时候，有大量usdt的大佬，每天通过usdt的浮动，也可以套利一两万，也是挺香的。

从之前几篇文章中的D卡情况，我们也可以看到，风控非常的苛刻，就算你出1000U运气不好也会被冻掉。

有币友最近开玩笑说最近出金非常的困难，建议尽量在场内亏完就不用出金了。（捂脸）

风控越来越严，取款限制越来越细。

最近usdt场外波动较大，而且有的时候平台和平台之间的差距也较大，以下是火币和币安的对比。

老苏在微博上也问了一个做场外的usdt为啥跌这么多的问题？

除了风控太严，流动性降低以外，还有一个原因是，据说东叔判了15年，很多场外大户在里面关着。

最后这一条，可能会让很多人瑟瑟发抖了。

其实对于出金这一方面，我们除了做好所能做的准备以外，其他的时候就是耐心的等待。



在风控严格的时候，我们就要在场内好好的赚币。

在风控宽松的时候，我们要想办法好好赚钱，且安全的让赚的钱落袋为安。

币友总结说，空仓u被割，满仓爱被割，不买就踏空，买了就暴跌，钱还没挣到，卡已被冻结。

虽然说的是部分事实，但也不用那么刻意悲观，还是尽量保持一个平静的心态，耐心的等待机会的到来。

其实说起D卡，我主要是以用银行卡为主，在19年的时候还经常使用支付宝，之前我跟商家聊天的时候他们也经常会说到，他们的支付宝无法进行转账，也就是支付宝的余额被D结，因为我还没有遇到这样的情况，所以多多的去了解了这样的事件。

昨天我去看了小马哥的视频，其实他的事情发生的时间离我们很近，就在本月9月3号的时候。

他的支付宝被冻结，金额稍微有点大百万，然后他致电支付宝，被告知是司法D结，发函的机关是河南洛阳某派出所，通过支付宝也提供了一个电话信息。

司法部门的电话是非常难打的，如果有D卡经历的人，我想这点都非常的清楚，小马哥也是打了两天电话，然后联系上了经手的Min警。

Min 警当然是告知他，他的支付宝流入了特大电信诈骗的一个非法资金，所以他的支付宝会被D结。

小马哥的情况因为案件已经告破了，但是涉案资金是需要调查的，所以当时涉案的有1000多个支付宝都被D结了。

我觉得小马哥的情况比较好，至少他的案件已经告破了，有的案件两年都告破不了，所以我看有消息说银行卡有被D两年的，至于支付宝被D两年，我还没有了解到实例。

案件是这样的，涉案的嫌疑人钱某某是直接转账到小马哥的支付宝账户的，大家这里要注意一下是直接转账。所以小马哥的账户是跟非法资金产生了直接的关联，而不是间接的关联，所以小马哥的支付宝账户属于最高级别的司法D结。

其实我之前是知道司法D结的，但我并不清楚司法D结也分好多的类别。司法D结简单的理解就是公检法直接下发D结函到相关的机构。

机构是要无条件的配合来执行，冻结期间和银行卡一样是半年，如果半年内结案，且证明非法资金与小马哥无关，那就解D。

如果说半年内结不了案，那他们会申请D结延期。

那小马哥根据Min 警的信息搜索到支付宝明细，里面一笔5万元的交易，这笔交易是来自火币平台的虚拟币出售, 之后被司法D结。

这个时候联系交易所的平台客服，一般客服都会说按警方的需要全力配合。

其实平台客服，在处理的过程中，帮助还是挺少的，在小马哥的事件当中也可以看得出来，在我D卡的过程当中也能看得出来，最主要的还是你自己去联系警方。

警方肯定会让你提供一些身份证复印件，支付宝在2020年或者是相关年份的所有流水，还有支付宝绑定所有银行卡的交易流水，还有合法的一个资产收入证明等等。

现在像支付宝，一般绑定的银行卡比较多，就像之前我的微信也绑定了很多的银行卡，所以如果要是发生这类事件，估计你得拿出一整天的时间来跑银行，而且还得承受银行诧异的眼光。

小马哥的速度还是挺非常快的，他花了一整天的时间把所有的资料准备好，然后通过顺丰快递进行了邮递。

这里我感觉挺好，至少他接触的JC，人家要求邮递。

而我接触的警察一开始说没有邮寄资料解决问题的资质。（捂脸）

小马哥的支付宝被动以后也是给他的生活造成了很大的障碍，因为他平时也不带什么现金，衣食住行都是支付宝支付。

所以你可以想象出那种无奈。

你也可以想象，如果支付宝或者是卡被全D，生活得有多么的不便，而且我觉得工资卡被D的话，如果和单位进行交涉，单位也会拿异样的眼光去看你。

小马哥是因为这5万元的交易冻结了100多万的支付宝账户，可以体验他那种欲哭无泪的感觉。

小马哥也是感叹挣钱的不易，要防资金盘割韭菜，要防理财割韭菜，要防空气币，还要防垃圾交易所被割韭菜，最后赚了点钱要出金了，结果被黑钱给绊倒了。

当然小马可以从他自己的角度提出来防D的建议，就是与三大交易所进行交易的时候，要做好收付款的分离，银行卡是要分成两张不同的卡，支付宝也是要分成两个不同的支付宝。

卡里面是不能放太多现金的，也不能用主力的支付宝去交易。

尤其是卡里面不能放太多现金的这种，我尤其是赞同。因为如果你的卡或是支付宝被D里面钱不多，JC叔叔会把你排到最后去处理。而那种放太多现金的，被D的人的心情也会比较着急，JC叔叔也愿意处理这种大额现金的，原因我不说这里大家也都明白。

小马哥的建议是要多用支付宝，而少用银行卡去交易。再就是交易时要选择平台上商户有认证标识的，比如我们大家常说的蓝盾商家，或者是V脸认证商家。



这一点上我与他有不同的意见，个人还是偏向多于银行卡。

小马哥交易的商家就是没有v脸认证的，而且也没有查看他们的注册时间，当然是注册的越早越好，交易的笔数越多越好。

单笔资金最高交易5万，这是一个临界点，因为银行对5万以上的也有管控，因为高于5万的风控会上交到央行。

尽量在白天交易，不在晚上交易，其实月底或者月末银行在进行交接的时候，我认为某个晚上的时间点还是比较好的。（主要是为银行的风控系统跨月交结时间点有缝隙考虑）

不过小马哥还是比较幸运的，因为他的案件已经告破，在9月的时候，他的支付宝已经解封了。

而我的银行卡则不同，已经冻了两个6个月，而我能做的也只是耐心等待。（囧）



编辑着编辑着浏览器就退出的问题依然没有彻底修正，还没有编辑完就退出，再进再退，耽误了编辑还浪费了好多时间。



如果读文的你也遇到这样的问题，欢迎加我交流，想不到重装系统也没有解决此问题。




【东方早报，链接币圈】

『1』

有几个大事的发生，还是挺让人高兴的，比如这一件，不过币友的投在PlusToken的钱领钱没有着落，总是会扔不住拿它与大漠案的判决结果相比。

『2』

央行数字货币研究所在沪成立金融科技公司，落地贸易金融区块链平台，有心的币友可以看看后面的实习招聘了。

『3』

根据Whale Alert信息，9月29日时Kucoin被盗资产出现频繁转移，一个小时内就有5笔被盗资产从被标记为“Kucoin Hack 2020”的地址转移到黑客钱包地址、交易所地址或其他地址，被转移的被盗币种包括XRP、LEND、OMG、MKR、KNC、ENJ等。

而在昨天的直播中， 库币CEO Johnny Lyu：已确保价值超过1.4亿美金资产安全脱离可疑地址范围。

个人觉得最后还是要看是否真正的落实，重点不是看CEO怎么说。

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编译者/作者：东方泓

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