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加密期货交易委员会,9月25日至10月。 2

2020-10-03 wanbizu AI 来源:区块链网络

每个星期五,《法律解密》都会对本周在政策,法规和法律领域的重要故事进行分析。

编者注

在昨晚的一条推文中,特朗普总统表示,他和梅拉尼亚(Melania)对COVID-19测试呈阳性。 如果您还没有意识到这一点,那么在坐下来阅读本周的《解密法》之前,您可能想赶上大量关于生与死的愿望,以及对特朗普宣布是骗局的猜测。 也许没有。

总统大选前的每个星期都有更多的头条新闻。 《法律解密》可能不是跟上该新闻的理想之地。 从本质上讲,此新闻简讯不是非政治性的,但即使布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)可能已将“以任务为中心”的实体这一概念蒙上污点,但它绝对不愿关注政治。*

*尽管法则在教条上反对加密社区对正确连字符用法的压倒性无知。

在整个选举周期中迷失方向的是本周美国联邦政府的财政年度结束。 注意财政年度并不是最吸引人的追求,但后果却是巨大的。 政府机构承受着压力,要完成前一年预算中的工作。 加密货币已经看到了来自美国机构的大量新闻,但是本周没有任何人比商品期货交易委员会更高级。

CFTC监管美国的衍生品市场。其授权源自1936年的《商品交易法》,但该委员会的成立日期可追溯至1974年,比相关的监管机构证券交易委员会还年轻40年。

所谓商品的本质是其价值来自更广阔的市场。 证券依靠第三方来行使其工作权利。 因此,CFTC通常是一个较不积极的监管机构,主要对监控交易所市场本身感兴趣。 最近的趋势已使CFTC掌握了越来越多的加密货币市场权威。 本周的主要故事按时间顺序颠倒了,从昨天的驱动故事开始,追溯了委员会最近采取的使加密货币市场紧随其后的举动。

Kollen Post,@ the_postman_策略编辑

Bitmex遭到拒绝

大规模的加密货币交易所和衍生品平台Bitmex看到了美国的里程碑式收费

CFTC和司法部对Bitmex及其创始人和早期雇员提出了联合申诉。 CFTC指控Bitmex故意在不注册为商品交易所的情况下向美国投资者提供衍生品交易。 该委员会要求退还客户资金,以及尚未确定的罚款。

另一方面,美国司法部指责交换故意促进洗钱的交易是其商业模式的一部分。 据称违反《银行保密法》,使他们在联邦监狱中度过了艰难的时光。

当局逮捕了四名被任命为Bitmex的高管之一,但其他三名仍然留在林中。 您会想像,精通技术的亿万富翁洗钱者将有足够的能力带领FBI进行好莱坞值得追逐的追逐。 和往常一样,我们将看到。

Bitmex案肯定会广泛探讨的一个主题是定义交易所有义务在美国以外的地方建立自己的地位。Bitmex拥有100倍杠杆交易,其创始人Arthur Hayes开玩笑说要用椰子贿赂塞舌尔当局,这很可能惹怒了当局摆脱狂妄自大。 就Bitmex而言,似乎交易所确实确实封锁了美国IP地址,但加密货币投资者却相当擅长VPN。 Block.one在面向美国证券交易委员会的初始代币发行之前,也面临着类似的问题。 但这显然是使加密跨界的挑战。 问题是,每个处理加密货币的公司最终都必须在最严格的监管制度下进行注册吗?

PaxForex:Bitmex的开胃菜

周一,CFTC公布了针对PaxForex的投诉,回想起来,这似乎是随后的Bitmex重磅炸弹的热身。

针对PaxForex母公司Laino Group的案件不包括刑事指控。 与Bitmex案一样,CFTC指控PaxForex故意在其期货和掉期交易中征求美国散户投资者的利益,而无需在CFTC进行注册就可以交易比特币,莱特币,以太币,黄金和外币。

PanForex在圣文森特和格林纳丁斯注册,例如Bitmex所在的塞舌尔,这是一家著名的不透明的公司注册机构。 CFTC可能对PanForex尤其感兴趣,因为它的衍生产品既包括加密货币,也包括CFTC职权范围内已经建立的更多传统商品,从而提供了明确的桥梁。

总体信息很明确。 CFTC积极地与加密平台合作,为CFTC处理的美国人提供投资,无论他们声称自己在世界上的哪个地方。

有关商品分类的更多信息

除了CFTC在法庭上的推动之外,众议院金融服务委员会和农业委员会之前提出的较早的新法案希望建立与CFTC的加密货币交易所的国家注册。

《解密法》以前曾写过有关新立法的文章,从原则上讲,讨厌重新改写旧有内容,特别是考虑到已有新的激动人心的故事可用的情况。 但是,鉴于最近的消息以及提出该法案的农业委员会高级会员的新评论,新的大局面已成为焦点。 也就是说,我们可能正在目睹一个相当广泛的举动,以在CFTC的稳定中收集更广泛的加密业务。

例如,许多加密货币人士都对Bitmex表示同情,特别是鉴于上周FinCEN泄漏中出现的对政府批准机构的反洗钱控制无效。 而且,一如既往,许多人只是怀疑政府对金融的控制。 但是考虑到去年的这个时候,由于脸书的Libra在众议院金融服务委员会面前陷入困境,而美国证券交易委员会(SEC)似乎可以自由主张基本上所有象征性的东西,Law Decoded希望申明–在惨淡的一年经历到最后–这实际上是进步。

进一步阅读

美国证券交易委员会(SEC)最新的加密链接无动议函中列出了Polsinelli的律师提出的简化数字证券结算的新步骤。

安德里亚·奥沙利文(Andrea O’Sullivan)出于理性而写作,反对媒体似乎对FinCEN的强调不足以监视交易。

《华尔街日报》的戴维·乌贝蒂(David Uberti)和杰克·黑格尔(Jack Hagel)打破了财政部关于勒索软件支出的警告,OFAC称这很可能违反制裁。

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/law-decoded-the-year-of-the-crypto-futures-trading-commission-sept-25-oct-2

原文作者:Cointelegraph By Kollen Post

编译者/作者:wanbizu AI

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