Chainalysis高管表示，缺乏工具助长了比特币骗局

在Chainalysis销售开发负责人CriptoNoticias的采访中，丹尼尔·卡托林（Daniel Cartolin）提到了拉丁美洲最近发生的带有比特币和加密货币的骗局增长的统计数据，该统计结果记录在该公司最近发布的地理报告的结果中。

根据9月发布的研究报告，在交易所以外，该地区使用加密货币的举动有16％与非法服务相对应。在该组中，有71％涉及加密货币诈骗。

Cartolin在“ In Consensus”播客中与团队交谈时讨论了这些结果。 除了缺乏关于加密货币生态系统的教育外，这位高管还将骗局的增长与该地区许多国家经历的严峻经济形势联系在一起。 元素经常被骗子利用。

补充说，由Chainalysis等多家公司提供的加密货币移动跟踪工具，它们在拉丁美洲很少使用。

我们只是进入拉丁美洲，许多州机构都没有这种工具。 政府刚刚开始担心这种情况。 他们了解到加密货币诈骗是现实，但他们用来调查交易主题的方法使这一工作变得更加困难。 还需要更多的教育。

丹尼尔·卡托琳（Daniel Cartolin）。

从这个意义上讲，应该指出，出口骗局和庞氏骗局是主要影响拉丁美洲用户的骗局类型。 与其他国家不同非法活动与恐怖主义更相关的地方或贩毒。

当被问到如何应对这种情况时，卡托林补充说，该公司的目标是将数据提供给可以采取行动的人，在这种情况下，政府和组织可以对付犯罪分子。为了制止非法活动。

想法是这些组织使用信息跟踪中的数据来阻止所涉及的地址。 但是，还必须考虑到犯罪分子的技术准备日趋提高。

即便如此，行政人员仍认为应强调报告的积极方面，指出并不是链上发生的所有事情都是违法的。他说：“在区块链上发生的事情中，只有1％是非法的，而我们所谈论的是总额达数十亿美元的资金转移。”

Chainalysis研究比特币使用的方法论背后

关于报告的编写，卡托琳指出，这是旨在提供有关生态系统可靠统计数据的工作的第一步。

?我们的计划是在下一个版本中改善索引，基于对第一份报告的批评”，解释一下。

该研究基于154个国家/地区中有关比特币和加密货币使用的4种不同指标，并且一些结果引起了关注，包括委内瑞拉在采用率最高的国家中的位置。

世界上采用加密货币的国家最多。 资料来源：Chainalysis。

根据委内瑞拉Chainalysis的说法在采用加密货币方面名列第三，并位居中国前列，是世界上采矿活动水平最高的国家之一。 特别是，加勒比海国家因其P2P交换量高而处于该位置，在该部分中全球排名第二。

尽管以前的数据表明委内瑞拉的政治经济形势导致委内瑞拉人转向比特币和其他加密货币作为价值的天堂-影响已记录的大量P2P交换的事实-询问Cartolin在这种特殊情况下是否不会失真。

在这方面，有人评论了影响委内瑞拉人并阻碍互联网访问的公共服务危机。 此外，恶性通货膨胀还降低了许多公民的购买力。

Chainalysis销售开发经理重申，所有信息都将受到不断审查，但要记住，在准备报告时，不仅分析了链上交易，还权衡了居民人数，人均收入等要素。个人或互联网用户数。

太与在每个国家直接开展业务的专家，组织和加密货币公司进行了访谈和磋商。以此为基础，评估了每种加密货币的上下文，以考虑每种情况下使用加密货币的特殊性。

Daniel Cartolin担任拉丁美洲拉丁美洲Chainalysis业务代表。 礼貌：Daniel Cartolin。

Chainalysis分析师监视了每个国家的网站和交易所，采访了运营商并评估了他们的工作方式，包括他们是否使用KYC（了解您的客户）政策以及他们的用户是否仅是居民。 这样我们就可以看到按国家划分的流量。 此外，我们还会审查您的政治和经济状况。 这些访谈帮助我们更加了解了链上的数据。

丹尼尔·卡托琳（Daniel Cartolin）。

然而，可以理解的是，在委内瑞拉案中，与加密货币有关的伟大运动可能主要发生在具有更大政治经济实力的群体中，而不是普通公民之中。

从这种意义上说，卡托琳娜提到了这种情况在其他许多拉丁美洲国家也观察到了具有更大经济能力的公司和集团就是那些使用比特币和加密货币，动员他们作为汇款的公司和集团，它为他们提供付款直到产品进出口为止。

连锁分析：我们不处理个人数据

关于由于在识别交易过程中可能处理个人数据而对Chainalysis产生的负面看法，卡托林声明他们不处理个人信息。

“除其他数据外，我们不知道操作员是男人，女人还是他们的年龄。 他保证，我们只看到交易中的动向和流动，我们确定它们是否在从事非法活动。

最后，他指出，在同意与客户合作之前，公司对客户进行了很好的评估。 接受一些政府，加密货币公司和金融组织是一个漫长而详细的过程。

选择客户的要求导致被美国制裁的政府，公司和个人被排除在客户之外。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/falta-herramientas-propicia-estafas-bitcoin-segun-ejecutivo-chainalysis/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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