美国当局如何使用旧的AML工具打击加密

美国当局如何使用旧的AML工具打击加密

1970年以前，美国洗钱的便利使人震惊。 在该年的《银行保密法》（BSA）颁布之前，尚无联邦标准要求银行保留属于“可疑”类别的活动记录。 也没有一致的报告要求-直到今天，BSA才确定了10,000美元的门槛。

但这不像是BSA放逐了美国海岸的洗钱活动。 直到1986年，洗钱才被列为联邦犯罪-全球反洗钱的里程碑。 尽管有这种分类，但美国引以为豪的非法融资传统一直延续到今天。

在加密和BSA要求之间的不匹配中输入FinCEN Enforcecing BSA

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原文链接：https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/how-us-authorities-are-using-old-aml-tools-to-crack-down-on-crypto-2333285

原文作者：Cointelegraph

编译者/作者：wanbizu AI

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