用户在丢失248个比特币后起诉BitMEX交易所进行市场操纵

关键事实：

该交易所将操纵市场并洗钱以从其用户那里获得适当的钱。

BitMEX已经因不遵守KYC协议以及在美国未经许可而进行投诉。

一种洗钱，勒索和市场操纵诉讼落在比特币（BTC）和加密货币交易所BitMEX的创始人身上。 举报人将损失247.94 BTC（在撰写本文时为440万美元）。 此外，据估计，该交易所将不当地拨出总计约4.27亿美元的款项。

该诉讼由罗马尼亚公民和居民P?unGabriel-Razvan向加利福尼亚北部地区法院提起。 他指责交易所及其创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed促进有组织犯罪活动。

申诉人称被告避免实施KYC协议（了解您的客户）或反对洗钱。 因此，他们接受了“来自任何人的无限资金，而没有提出一个问题”。

它详细说明了“黑客，逃税者，洗钱者，走私者，毒贩，涌向BitMEX并用热钱充斥平台的说法”。

另外，Gabriel-Razvan的申诉保证了交易所为自己的利益操纵市场。 为此，正如他举例说明的那样，有意洗钱的人可以开设两个账户：BitMEX中的一个主账户和另一个交易所中的另一个辅助账户。

“洗钱者然后将在BitMEX上建立一个大型的杠杆衍生品头寸，并立即以最大的滑点从辅助账户执行市场订单，以使指数价格朝有利的方向移动。”

根据投诉，该公司将与之进行广泛合作的网络包括披露虚假信息，以鼓励交易者开立买卖头寸； 存入大量资金以移动价格并导致订单被结算； 以及系统崩溃的模拟，阻止了对平台的访问。

广泛的网络可以使BitMEX通过市场操纵来挪用用户的资金。 资料来源：tbstat.com

申诉人的律师帕维尔·波哥丁（Pavel Pogodin）表示，该交易所涉嫌操纵市场的疏忽行为损害了其客户。 他们要求赔偿1200万美元。

投诉解释说：“比特币衍生品交易很少，这使得它们特别容易受到抽水甩卖，巴特证券，止损搜索和清算级联等其他形式的市场操纵。” 通过图表，对每个动作进行了举例说明，并补充说，交易所知道如何利用它们来受益，因此您操纵市场的动机非常强烈。

投诉详细说明了据称被交易所使用的操纵市场的不同方式。 资料来源：tbstat.com

Pogodin在推特上写道：“我们鼓励在BitMEX遭受损失的任何人挺身而出，寻求公平的赔偿。” 该律师此前曾对Ripple和FTX公司提出投诉。

该投诉是10月初收到的一份BitMEX投诉之外的投诉。 正如CriptoNoticias报道的那样，美国商品期货交易委员会指责违反反洗钱法规并未经许可而经营在那个国家。

为了在最后一刻修复错误，BitMEX上周聘请了Malcolm Wright为法规遵从性经理。 赖特（Wright）具有实施金融行动工作组（FATF）建议的经验。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/usuario-demanda-exchange-bitmex-manipulacion-mercado-tras-perder-248-bitcoins/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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