关于全球公司注册的最常见误解

合规和反洗钱专业人员面临艰巨的任务。 他们不仅必须从经常混乱的合作伙伴环境中获取准确的数据，而且还必须以一种有助于他们的业务保持合规性，避免风险并阻止可能成为犯罪分子的方式使用这些数据。

对于有很多想法的人来说，有意义的是，有关全局注册表数据的一些细节经常会漏掉。 常见的错误会导致常见的误解，甚至伤害了受过教育的客户，这些客户认为不需要质疑多年以来已知的最佳实践或信息。

但是，自满可能会很危险，尤其是在合规方面。 让我们看一下业内普遍存在的一些误解。

合规专业人员需要了解的有关公司注册的信息

与所有数据一样，即使对于与之合作了很长时间的人来说，公司注册也会很棘手。 即使最终交付的产品满足了他们的需求，合规专业人士也可能并不总是欣赏幕后事情的范围和复杂性。

尽管公司注册中心只是其核心信息来源，但这些数据存储库远非易于访问，使用和浏览。 尽管每个公司注册机构提供的数据在法律上都是可靠的，但是每当需要从一个新国家/地区提交数据时，访问该数据的复杂性就会急剧增加。 这是在公共数据收集上花费大量时间的主要原因之一，研究表明，这消耗了合规专业人员40-50％的时间。

除了浪费时间进行手动数据收集外，并非所有公司注册表都包含相同的信息。 合规专业人士可能会感到惊讶，但并非所有数据都是相同的，即使这些数据似乎来自

伊恩·亨德森（Ian Henderson）首席执行官Kyckr

相同的来源或涵盖相同的主题。 所有公司注册表的数据和格式都有明显不同。 如果没有适当的照顾和经验，很容易将一种格式误认为另一种格式，并最终得到不正确的信息。

建议文章

介绍NextV-构建下一个虚拟事件的全方位解决方案转到文章>>

这就是我们在这里的原因：简化难题。 法规遵从涵盖了广泛的学科，在没有一点帮助的情况下，数据很少揭示其秘密。 多年来，Kyckr一直致力于成为最佳的结构化数据服务提供商，如今，我们与全球180多个公司注册机构建立了合作关系。

MLRO和CIO对全球注册中心应该了解什么

负责合规的领导者和高层管理人员都了解，合规不仅仅是复选框的练习。 真正的合规性可以防止犯罪对整个社会造成负面的社会影响，它可以保护组织免受灾难性破坏，对监管机构的巨额罚款以及不良的公众舆论，同时提供可操作的见解以创造收入。 话虽如此，MLRO和CIO仍应考虑快速变化的合规环境的步伐如何导致知识缺口。

以下是负责合规性监督职责的高管在全球注册表中的一些关键技巧：

KYC和AML专业人员必须精明才能有效地发挥作用。 随着监管格局的变化以适应更大的财务变化及其他变化，领导者和合规官必须准备好以完整，准确和最新的信息和策略应对新挑战。

伊恩·亨德森（Ian Henderson）是Kyckr的首席执行官

—-

原文链接：https://www.financemagnates.com/institutional-forex/regulation/the-most-common-misconceptions-about-global-corporate-registries/

原文作者：Ian Henderson

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。