plustoken被没收总价值超过42亿美元数字资产，以及整个案件的过程，灰度加仓

11月26日，PlusToken传销案二审刑事裁定书公布。据裁定书中所述，执法部门从7名罪犯账户中查获194,775枚BTC、833,083枚ETH、140万枚LTC、2760万枚EOS、74,167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213,724枚USDT。按照目前代币价格计算，这些加密资产总价值超过42亿美元，江苏省盐城市中级人民法院称被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库。

通过对案件中发现如下情况：

1.在plustoken案二审刑事裁定书中提到：“收缴的赃物处置问题。经查，在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项，并对其酌情从轻处罚。”

2.在wotoken案二审刑事裁定书中提到：“数字资产处置变现合同一份。证明案发后，被告人李某某配合公安机关追缴赃款赃物情况。”

最终法院裁定这批数字货币上交国库，上交国库后到底怎么处置这么多数字货币呢，是卖掉，还是锁仓呢？这是大家最关心的话题。

卖掉代表有可能砸盘，锁仓当然可以限制比特币市场的流动性，从而推升比特币价格的持续高涨。

江卓儿的看法是：

不过拍卖肯定是要拍卖的，但是不会是当下，毕竟在国内还没有承认数字货币交易合法化，如果一旦拍卖，就代表过程承认数字货币交易合法合规了，因此这需要一个时间过程，短时间内是不可能的。

目前来看，国家队持有的比特币已经达到近20万枚，相当于灰度持仓的40%，目前灰度大约有53万枚比特币，这已经是第二大比特币巨鲸。比主流大所冷钱包币还多，尤其是在plus被官方通报后，仍有人向里面转账6000多个，这是一种什么样的精神？

案件过程：

2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台A**于2018年5月1日正式上线。同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个（经去除身份证重复的账号），其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）314211.228537213个，比/特现金（BCH）117450.1465468个，达世币（DASH）96023.96242641个，狗狗币（DOGE）11060162640.5953个，莱特币（LTC）1847674.53332686个，以太坊（ETH）9174201.47281898个，柚子币（EOS）51363309.7923042个，瑞波币（XRP）928280240.485962个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148××××8037.50元。

审判结果：

一、被告人陈波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元。

二、被告人丁赞清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

三、被告人彭一轩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

四、被告人谷智江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币四百万元。

五、被告人袁园犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

六、被告人陆姣龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

资金处理问题：

经查，陈波并未提供其合法拥有700多个比特币的相关线索或材料，另plustoken平台被认定为传销活动平台，投入到该平台的数字货币用于传销体系的资金运作，应作为传销犯罪所用的财物予以没收。在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。

一审判决将公安机关扣押的丁赞清729万元作为违法所得，予以没收，符合法律规定。

...

法院裁定：

原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。

根据江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书，PlusToken传销案一共查获194775枚BTC、833083枚ETH、140万枚LTC，2760万枚EOS、74167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT，合计约42亿美元。同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

虽说是上缴国库，不过后续的处理也很耐人寻味，毕竟这个数目实在是太大了，直接放在市场上抛售肯定是不行的。有人说，数字货币就是毒品，毒品自然是应该销毁的，所以这些数字货币应该销毁了。

美国的做法呢，就是组织拍卖，美国政府手上的比特币数量很多，所以此前也会组织拍卖处理，不过国内目前你说房子车子拍卖倒是很多，数字货币拍卖从未有过，我估计可能性不大，一旦成了，感觉像是公然推销比特币。如果拍卖了，就是做广告，不卖呢也是锁仓。

目前国家已经达到了比特币总量的1%，是全球第二大比特币持仓量。

目前灰度还在大肆购买，昨天灰度再次加仓1690枚比特币，2.61万枚以太坊，看来还要灰度来拉盘。

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编译者/作者：蚁族的奋斗

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