西班牙拘捕了23名涉嫌洗钱“俄罗斯黑手党”的嫌疑人

西班牙警察与欧洲刑警组织一起拘留了洗钱嫌疑人的“俄罗斯黑手党”。 根据西班牙警方的网站，在搜索过程中，除了30万欧元的现金，钻石和汽车外，执法人员还发现了加密货币钱包。 调查始于2013年。 然后，警察发现“俄罗斯黑手党在西班牙的活动日趋激烈，以此为起点，对前苏联国家的犯罪组织进行洗钱。” 根据该报告，该集团的成员将在餐馆，迪斯科舞厅和房地产等各个领域从非法活动获得的资金进行了投资。 他们还贿赂官员，并“在西班牙政府中部署了强大的网络，从而完全渗透到了该国的机构中，从而不受惩罚地开展业务”。 因此，根据RIA Novosti的说法，警察拘留了23名犯罪嫌疑人，其中包括俄罗斯，乌克兰，哈萨克斯坦，阿尔及利亚和西班牙的居民。 在搜索过程中，执法人员发现了武器，现金，16辆“豪华汽车”，保险箱和带有加密货币的钱包。 资产价值数百万欧元的银行帐户也被封锁。 警方指出，这是过去十年来针对“东欧黑手党”的最大行动。 此前，西班牙警方逮捕了一名来自哥伦比亚的荷兰公民，涉嫌使用加密货币洗钱600万欧元。 回想一下，10月，作为国际行动的一部分，欧洲刑警组织拘捕了20名使用加密货币进行洗钱的嫌疑人。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接：https://forklog.com/v-ispanii-zaderzhali-podozrevaemyh-v-otmyvanii-deneg-russkoj-mafii-u-nih-nashli-kriptovalyutu/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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