美国推出了备受期待的证券交易所准则，以识别个人钱包

根据美国财政部周五提议的规则，希望在美国将股票从股票市场转移到个人钱包的加密货币用户必须满足新的“了解您的客户”（KYC）的要求。

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加密交易所识别个人钱包的新要求

根据公告，希望将其股票转移到其私人钱包的集中式加密交易所的用户将被要求提供超过3,000美元交易的详细个人信息，并且交易所将被要求向执法网络报告交易金额超过10,000美元的个人或团体。金融犯罪（FinCEN）。

这将使加密货币更接近传统的银行系统，这可能为机构投资者提供更大的便利，机构投资者越来越多地考虑资产类别，但破坏了此前对该技术的隐私和主权的承诺。

该规则将与去年的《金融行动特别工作组（FATF）指南》保持一致，该指南要求成员国对虚拟资产服务提供商（VASP）实施KYC规则。

当时的FATF指南建议可以标记单个加密钱包，即：

“如果VASP是自然人，则应要求其在其营业地点所在的司法管辖区拥有许可证或注册-标识可能包括每个国家要考虑的几个因素。”

自助钱包似乎是主要目标。 这些钱包使用户可以访问私钥并完全控制自己的资源，就像放在口袋或钱包中的皮革钱包一样。 它还打算将报告规则适用于与洗钱观察名单上的国家有联系的外国钱包。 这意味着缅甸，伊朗和朝鲜。

FinCEN表示，它在2019年收到了有关可疑活动的报告，金额约为1190亿美元。

国际限制

美国正在跟随其他一些国家，在加密货币钱包方面引入更严格的身份验证规则。 法国，荷兰和瑞士今年制定了自己的严格规则形式。

荷兰中央银行De Nederlandsche银行已开始要求证券交易所询问客户他们打算将其加密货币用于什么，并验证他们是否拥有要向其转移资金的钱包。 同样，自今年年初以来，瑞士也要求提供非捆绑式钱包的所有权证明。

在美国之前，法国是最后一个引入要求以阻止加密货币匿名帐户并引入其他数字ID规则的国家。

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原文链接：https://cryptosvet.cz/pokyny-pro-burzy-k-identifikaci-osobnich-penezenek/

原文作者：Jakub Zima

编译者/作者：wanbizu AI

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