报告：BitGo因违反制裁而与美国财政部达成和解

BitGo与美国财政部达成和解协议，指控该地区在2015年至2019年使用该平台的加密钱包服务协助用户进行加密交易的领域。在我们今天的加密新闻中，我们仔细研究了这一和解。

据BitGo报道，BitGo因违反制裁而与美国财政部达成和解，并且作为机构加密保管人服务和钱包运营商，据报道它没有尽职调查来阻止位于古巴，伊朗，叙利亚，苏丹和克里米亚的钱包用户。财政部外国资产控制办公室。 OFAC在公告中说：

“ BitGo未能阻止由于显然未能实施适当的，基于风险的制裁合规而未能阻止显然位于受制裁的司法管辖区的人员通过其平台开设账户并通过其平台发送数字货币时，未对其制裁合规义务行使应有的谨慎或照顾控制。”

财政部写道，有183项明显违反制裁计划的行为，总共有9000多笔交易。 他们保留“明显”身份，因为指控是基于用户访问平台的热钱包的IP地址。 财政部说：

“ BitGo针对OFAC的“特别指定的国民和禁止人员名单”，包括由OFAC识别出的阻止加密货币钱包地址，对所有帐户（包括“热钱包”帐户）进行筛选。”

和解将使交易所花费98,830美元，并且鉴于OFAC计划的苛刻性，即使交易的实际价值不到罚款的10％，和解还是宽容的。 如果将其提起诉讼，罚款将分别达到18.3万美元和5300万美元。 但是，今天的行动对其他公司也很重要。 该公告明确表明，OFAC将密切关注其他加密公司：

“该行动强调，与所有金融服务提供商一样，参与提供数字货币服务的公司应了解与提供数字货币服务相关的制裁风险，并应采取必要的措施来减轻这些风险。”

美国监管机构对处理虚拟货币以了解其客户的公司的期望正在提高。 美国财政部提出了新的规则，要求注册金融机构知道将与他们进行加密交易的自托管钱包用户的身份。 许多国家对使用加密绕过它们表现出兴趣。 马杜罗在委内瑞拉的政权对此很受欢迎，因为它使用比特币和自己的Petro令牌绕过美国的制裁。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/regulation/bitgo-settled-with-the-us-treasury-over-sanction-violations-report/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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