美国对BitGo进行罚款，理由是它允许来自受制裁国家的比特币交易

关键事实：

OFAC声称，该公司并未分析遵守该法规所需的所有数据。

开发商Matt Corallo认为此举对整个行业来说是可怕的。

美国最古老的比特币公司之一BitGo同意支付近100,000美元的罚款。 在被指控违反对多个国家的制裁后，该公司与该国财政部外国资产控制办公室（OFAC）维持了该协议。

根据OFAC的说法，BitGo并未阻止访问受制裁地区的公民，向来自克里米亚，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的用户提供服务在2015年3月10日至2019年11月11日之间。在此期间，用户访问了公司的热钱包，并执行了“ 183次明显违反多项制裁计划的行为”，总价值为9,130??美元。

OFAC声称托管平台的“制裁合规程序”不足，并指出在交易时，“ BitGo并未实施旨在阻止其用户访问其服务的控制措施。”即使他知道这些用户的IP来自受制裁的国家。

根据外国资产控制办公室发布的文件，BitGo同意支付98,830美元的民事责任罚款，考虑到违反制裁措施可能导致最高5300万美元的罚款，这是一个相对较低的金额。 OFAC补充说公司配合调查，采取了纠正措施并聘请首席合规官。

财政部文件指出，BitGo现在实施了新的OFAC政策，该政策适用于平台提供的所有服务。 从这个意义上讲，公司会审核所有帐户，包括“有效钱包”，反对OFAC的封锁人员和特别指定的国民名单。此外，它审查了OFAC识别的被阻止的加密货币钱包地址，现在将IP和电子邮件阻止应用于受制裁的司法管辖区。

美国监管机构继续发出信号，表示他们将继续收紧比特币和其他加密货币行业：资料来源：Worldspectrum / peqsels.com

根据CriptoNoticias的报道，去年10月，有谣言称BitGo将在其采用比特币的过程中被PayPal收购。 但是，一周前，同一家媒体报道说，付款处理公司已排除了可能收购BitGo的可能性，这表明OFAC的罚款可能已经成为取消谈判的关键因素。

比特币服务公司的警报

OFAC在其声明中发送给服务行业的明确信息指出所有公司都需要采取必要的步骤来理解和减轻制裁风险，这与所有金融服务提供商一样。

对BitGo实施的制裁应提醒加密货币行业，如开发商Matt Corallo所述。 “起诉无法控制资金但只能通过为用户提供额外保护来增加安全性的服务提供商，将扼杀美国采用密码技术的至关重要的行业。这种行动不能低估了，我们需要尽快进行制裁改革，”他在Twitter帐户中说，他是怀俄明州的一位亲比特币参议员，辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/eeuu-multo-bitgo-permitir-transacciones-bitcoin-paises-sancionados/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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