媒体：BaFin忽略了有关操纵有线卡的主要银行警告

德国最大，最古老的银行之一的德国商业银行（Commerzbank）在2020年初就已破产的金融科技公司Wirecard的经营行为向联邦金融监管局（BaFin）发出警告，但监管机构未采取任何行动。 《金融时报》是参考熟悉情况的人士撰写的。 德国商业银行为Wirecard收购两家印度金融科技公司提供资金。 在英国《金融时报》发表了一系列有关合作伙伴报告欺诈行为的文章之后，德国商业银行，德意志银行和其他银行于2019年3月启动了内部审计。 其结果迫使德国商业银行在2019年底之前与合作伙伴保持距离。 在一份详细的2020年1月报告中，贷款机构通知BaFin其在上述交易以及Wirecard Bank客户的可疑交易中的作用。 但是，监管机构裁定“没有立即采取执法行动的理由”，因为它知道大多数此类信息。 BaFin的怀疑还与当时德国商业银行没有从为Wirecard提供17.5亿欧元的循环信贷额度的银行联盟中撤出有关。信贷机构的代表解释说，他们无法根据合同条款停止融资。 现在，德国商业银行前首席执行官马丁·Circke和德意志银行首席执行官克里斯蒂安·斯基廷特将就金融科技案作证。 回想一下，在2020年6月，Wirecard帐户的资产负债表中存在一个漏洞，金额接近20亿欧元。 该公司后来开始破产程序。 警方已逮捕Wirewire前首席执行官马库斯·布朗（Marcus Brown）。 据一些消息人士称，前Wirecard的高级经理Jan Marsalek逃往俄罗斯。 德意志联邦共和国总检察长办公室宣布了Marsalek与奥地利国家安全部门的合作。 7月下旬，Wirecard投资者对BaFin提起诉讼，指控监管机构对该公司采取了逾期措施。 12月，Wirecard破产管理人Michael Yaffe出庭使该公司的2017年和2018年财务报表无效。 https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnyny-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/在VK上订阅ForkLog新闻。

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原文链接：https://forklog.com/smi-bafin-ignoriroval-preduprezhdeniya-krupnogo-banka-o-manipulyatsiyah-wirecard/

原文作者：Lena Dzhess

编译者/作者：wanbizu AI

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