报告：澳大利亚的银行（非比特币）为拉丁美洲毒品卡特尔洗钱3.87亿美元

根据一份新的报告，澳大利亚金融机构为拉丁美洲可卡特卡特尔洗钱3.87亿美元。

《澳大利亚金融评论报》说，洗钱网遍及几个大洲，包括获得硬毒品的南美，出售毒品的北美以及从银行账户收取毒品销售收益的东南亚。

在澳大利亚，基于贸易的洗钱阶段开始之前，现金是通过各种银行帐户分层存储的。

该报告显示，2014年至2017年期间，每年通过澳大利亚银行转移的资金超过7700万澳元。 到澳大利亚后，这笔钱就用来购买电子产品，例如笔记本电脑，游戏机，智能设备，数码相机和其他电子产品。

这些高端电子产品随后被运往国外出售，目的是将收益作为合法货币纳入金融系统。

报告还指出，在发现贸易发票错误之后，洗钱计划就暴露出来了。

“当执法机构注意到出口商和进口商使用的发票的估价不匹配时，便发现了犯罪网络。”

据澳大利亚边防部队（ABF）称，九个身份不明的澳大利亚金融机构在不知不觉中参与了洗钱网络。

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特色图片：Shutterstock / Vlad L

澳大利亚的邮政银行（非比特币）为拉丁美洲毒品卡特尔组织洗劫了3.87亿美元：该报告首先出现在The Daily Hodl上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2021/01/26/banks-not-bitcoin-in-australia-laundered-387000000-for-latin-american-drug-cartels-report/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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