美国联邦调查局（FBI）逮捕了一家加密交易商，涉嫌超过500万美元的商品和电汇

最新报告表明，联邦调查局（FBI）已开始对24岁的加密交易员进行刑事审判。 根据FBI的调查结果，加密货币交易员Jeremy Spence据称使用BitMEX的衍生品策略骗取了投资者至少500万美元。

2021年1月26日，司法部宣布侦探已逮捕Spence，他正在等待对他的审判。 FBI确信交易者主要在Twitter上以“Coin Signals”的名义运营了一个加密货币投资计划，而他在2017年至2019年下半年实施了该行为。

根据联邦调查局助理局长威廉·斯威尼（William Sweeney）的说法，加密货币交易商利用新手的钱来还清其他人的钱，这在某种程度上创建了庞氏骗局。 威廉·斯威尼（William Sweeney）透露：

“据称，杰里米·斯潘塞（Jeremy Spence）歪曲了他的投资平台的成功，以诱使人们以自己的方式汇款。 因为他的交易没有像他向投资者代表的那样利润少，而且成功的机会也少，所以他用新投资者的钱来还清其他人，以使他的计划成为庞氏骗局的标志。

有趣的是，调查结果表明Spence声称正在通过BitMEX进行非常有利可图的交易。 他的主张导致一些BitMEX高管被捕，他们在2020年10月因便利洗钱而面临审判。

联邦调查局的更多调查结果表明，斯宾塞以其使用BitMEX永久合约获得高收益率的指控欺骗了投资者。 2018年11月，Spence声称钱包里有1000 BTC。 但是，当局发现他是不道德的，因为他的钱包从未超过11 BTC。

Spence现在因商品诈骗而面临10年监禁，而由于电汇欺诈而面临20年监禁，以作为其他欺骗不知情投资者的加密货币罪犯的榜样。

商品性质和电汇欺诈指控

尽管商品欺诈是根据刑事指控进行分类的，但在调查过程中却略有不同。 商品和电汇的审判主要依靠特别委员会商品期货交易委员会（CFTC）。 CFTC对此事进行了彻底的调查。

近年来，CFTC一直在努力提高其效率和能力，以识别基于加密衍生物的未注册和非法方案。 在这种情况下，CFTC主要依赖于新的分析平台，该平台可以检查传统CFTC研究人员仍在尝试熟悉的网络部分。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2021/01/27/crypto-trader-arrested-by-fbi-over-5m-commodities-and-wire-fraud-charges/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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