英国的FCA发布政策声明，要求加密货币企业提交REP-CRIM

比特币和其他加密货币市场在过去一年中注意到价格图表出现了惊人的上涨，其收益规模引起了公众和机构投资者的关注。 这是一个有趣的发展，特别是因为加密货币通常是传统金融机构的大手笔，后者在处理此类资产时经常建议谨慎。

实际上，英国的金融监管机构，金融行为监管局 [FCA]著名地为消费者发布了有关加密货币投资风险的警告。

在去年FCA对磋商进行的修订之后，监管委员会今天发布了其最终政策要求。 根据同一份文件，提交REP-CRIM所需的公司数量已从大约2500家增加到大约7,000家。 它建议根据其业务活动和潜在的洗钱风险，将其他公司和加密资产业务纳入同一业务范围。

关于新政策，无论其年度总收入如何，都需要以下其他公司向董事会提供REP-CRIM信息：

相反，新战略中有两个遗漏，因为它们被认为不在MLR的范围之内。

但是，正如2020/21年业务计划所描述的那样，这一扩展并不令人感到意外，FCA在该计划中建议，它将考虑将REP-CRIM报告义务扩展至更多公司。

考虑到下一步，首次进入REP-CRIM范围的公司将需要准备好在到期时提交回报。

在这里，应该指出的是，早在2016年7月，FCA对某些公司引入了年度金融犯罪举报义务，这些义务统称为“ REP-CRIM”。

更重要的是，早在2020年8月，FCA就增加提交这些申报表所需的公司数量进行了磋商。 当时，它建议根据其业务活动和潜在洗钱风险，将加密资产业务和许多以前未包括在内的公司纳入收益范围。

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原文链接：https://ambcrypto.com/u-ks-fca-issues-policy-statement-requiring-crypto-businesses-to-submit-rep-crims

原文作者：Shubham Pandey

编译者/作者：wanbizu AI

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