LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置: 玩币族首页 > 区块链资产 > 涉嫌洗钱被指控的比特币雾运营商被捕,管理员被指控混有120万BTC –比特币新

涉嫌洗钱被指控的比特币雾运营商被捕,管理员被指控混有120万BTC –比特币新

2021-04-29 wanbizu AI 来源:区块链网络

美国执法部门周二在洛杉矶逮捕了据称是比特币雾的运营商罗曼·斯特林诺夫(Roman Sterlingov)。 文件显示,Sterlingov被指控通过Bitcoin Fog混合器洗钱超过120万个比特币,该工具允许用户将交易混合在一起。 根据联邦调查人员的数据,斯特林诺夫(Sterlingov)运营了10年,处理了3.36亿美元的BTC交易。

美国政府指控洗钱涉嫌比特币雾主销

美国政府已起诉并逮捕了俄罗斯和瑞典公民罗曼·斯特林诺夫,他们使用比特币混合机洗钱。 表面上,斯特林诺夫是比特币雾操作的首席管理员,该操作使用基于Coinjoin的混合工具来混合BTC UTXO。

可以通过洋葱地址在Tor上找到比特币雾,它必须进行强制注册,并且最少要存款0.01 BTC才能使用该平台。 但是,注册过程并不局限于电子邮件,而仅需要用户名和密码。

美国国税局(IRS)指控斯特林诺夫(Sterlingov)允许洗钱而不追查任何款项。 联邦检察官认为,斯特林托夫为其服务获得了约800万美元的比特币,每笔比特币雾的混合费约为2%。 斯特林诺夫被指控处理120万个比特币,在所有付款时价值约3.36亿美元。

美国国税局刑事调查特工德文·贝克特说:“对比特币交易,财务记录,互联网服务提供商记录,电子邮件记录以及其他调查信息的分析表明,罗曼·斯特林诺夫是比特币雾的主要经营者。” 斯特林诺夫(Sterlingov)被控“无证汇款”,“洗钱”和“无证汇款”。

区块链分析暴露了2011年的比特币雾运营商

有线撰稿人安迪·格林伯格(Andy Greenberg)与Chainalysis联合创始人乔纳森·莱文(Jonathan Levin)谈到了这种情况。 格林伯格的报告详细说明,据称源自斯特林诺夫(Sterlingov)的交易是在2011年,这为国税局提供了抓住他的线索。 Sterlingov显然是使用这些交易来设置Bitcoin Fog的服务器的。

Chainalysis高管对格林伯格说:“这是拥有正确工具的调查人员如何利用加密货币的透明度来追踪非法资金流的又一个例子,”

您如何看待所谓的Bitcoin Fog运营商被指控无牌汇款? 在下面的评论部分中,让我们知道您对此主题的看法。

此故事中的标签。洋葱地址,安迪·格林伯格,比特币,比特币(BTC),比特币雾,比特币雾混合,比特币混合器,BTC混合器,Chainalysis,CoinJoin,德文·贝克特,IRS,乔纳森·莱文,执法,混合,罗马·斯特林诺夫,托尔,翻滚,美国政府

图片来源:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons

免责声明:本文仅供参考。 它不是直接的要约或对要约的招揽,也不是对任何产品,服务或公司的推荐或认可。 Bitcoin.com不提供投资,税收,法律或会计建议。 对于使用或依赖本文中提及的任何内容,商品或服务或与之相关的任何损失或损失,公司或作者均不承担任何直接或间接责任。

—-

原文链接:https://news.bitcoin.com/alleged-bitcoin-fog-operator-arrested-for-money-laundering-admin-accused-of-mixing-1-2-million-btc/

原文作者:Jamie Redman

编译者/作者:wanbizu AI

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

LOADING...
LOADING...