哇哇哇哇：MASAK的加密货币指南，狗狗币和柴犬（SHIB），以太坊经典

哇，妈妈，哇，Satoshi发生了什么事？ 我们在本系列的第十二篇文章中。 本周，土耳其在法规和税收方面取得了一些进展，美国证券交易委员会（SEC）主席发表了一些声明，据悉花旗正在考虑进入加密货币市场，而山寨币市场的新趋势是目击者。

这些都是可以单独讨论的主题。 但是，在本周的文章中，我们仅讨论由MASAK发布的针对加密货币平台的指南，试图替代Dogecoin的SHIB令牌以及以太坊经典（代表其绘制非凡图形）。

与我们上周相比，本周的文章要长一些，因为我们逐一列出了MASAK的项目。 但这是值得的。 因为在指南中十分有趣包括成分。

MASAK列出的“可疑”类型

金融犯罪调查委员会（MASAK）为加密资产服务提供商发布了指南

可以采取哪些措施防止诸如洗钱和资助恐怖主义等非法交易，应如何报告这些交易以及哪些交易和用户类型可疑宣布要计算在内。

在此字幕中，MASAK的示例可疑交易类型让我们对其进行梳理。

与可疑客户资料相关的类型
进行的可疑交易类型

为了避免进行财务交易，应按照常规惯例共同做出决定和通知，没有合理理由的划分。

一般类型的可疑交易

接收客户的个人信息，例如活动，职业或身份，地址和电话号码遇到困难。

客户难以解释交易的目的或交易的资金来源，或者避免提供信息。

处理人员有义务不出示或填写需要由客户合法或行政提交或填写的文件。尝试说服

似乎客户彼此独立行动; 提供相同的地址，电话和类似的联系信息。

那些没有家庭或业务关系并且开设了联合定期存款账户的人，其储蓄存款资料不适合他们的账户。非常强烈地看到国内外现金交易或电子转帐流量。

理解似乎是法人客户的合伙人或经理的真实或法人不是公司的真实合伙人或经理； 公司的资本和管理，信誉不良或已知已被当局起诉或调查的第三方需要知道或怀疑自己处于控制状态的情况。

法人客户，新的主要合伙人和/或合伙人； 避免在公司先前经营的领域中提供有关其个人和商业背景的信息。他们没有兴趣，学历或工作经验有迹象表明。

在没有出示客户身份或没有有效身份证明文件的情况下，以涉嫌虚假的名义行事，或试图代表他人采取行动。

强迫员工不要报告客户的可疑交易提供，压力或威胁。

与可疑的恐怖组织或高风险国家的交易类型

在危险国家到开设的商业帐户，没有商业描述以及通过电子方式转移和/或提取非经济资金。

向和/或有风险的国家发送或接收资金在这些国家/地区的金融机构开设帐户或使用这些国家/地区的银行发行的信用卡。

通过第三方兑换外币，看到恐怖主义和走私或者避税天堂代表客户向与客户没有开放业务关系的国家/地区转移资金。

来自或通过风险国家的转移交易的结果短时间内将存款转移给第三方。

使用大量的个人和商业账户来收集资金，特别是从危险国家或向危险国家的资金，以及重定向到少数受益人。

在从危险国家或向危险国家转移资金的过程中，出于商业目的而无法使交易合理化的情况下，使用商业金融交易。

根据指南中的信息，加密货币平台可疑检测最迟10个工作日在某些情况下，如果立即地他将通知MASAK。 谁不履行义务为四百万里拉将罚款。

柴犬（SHIB）的价格让您说“哇哇”

市场上一些加密货币的使命是取代以太坊，并采用“以太坊杀手”的头衔。 Dogecoin也有一个版本：Shiba Inu令牌（SHIB），自称是Dogecoin Killer。

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SHIB以也称为Dogecoin的Shiba Inu狗的名字命名，SHIB称自己为“实验项目”。 该实验的规模在5月8日（星期六）开始略有增长。

根据CoinGecko的数据，SHIB在7天前的价格为0.000002美元。 直到5月7日，这个数字才发生了巨大变化。

根据CoinGecko的7天SHIB图表

但是，在过去几个小时中发生所有这些事件之后，SHIB价格已经上涨了好几倍。 根据OKEx的SHIB / USDT板，SHIB的开盘价为0.00000520美元; 最高价格为0.00001988美元。

在数小时内，它的价值实际上增长了282％。 但是，价格来自火币。突然的消息它正在下降。

证券交易所今天上午10点宣布，“由于SHIBU钱包的更新，停止了存款”。 火币于今天08:30开放存款。 为什么需要更新是未知的。

以太坊的“酷”举动

在本小标题中，我们将不讨论以太坊，而是它的另一个版本，即以太坊经典。

假设我于2019年5月1日以5 84美分的价格购买了1个以太坊经典（ETC）。 根据CoinGecko的数据，从2019年5月1日开始2021年4月2日到目前为止，我在钱包里看到的最高金额将是14美元和38美分。 在这段时间内，ETC价格从未攀升至该水平以上。

最近几周，这种情况开始发生变化。 ETC在4月2日为14.38美元，在两天前升至160.92美元。 在撰写本文时起价$ 121交易和1周内超过230％获得了价值。

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根据福布斯的报告，BitBull Capital的首席执行官Joe DiPasquale谈到了价格的波动性：

“以太坊经典价格部分是在以太坊价格上涨之后进行的投机活动； 部分原因是由于人们猜测，在ETH 2.0更新后，ETC可能会开始引起更多关注。 由于ETH将转换为权益证明，而ETC将使用工作量证明，因此ETC（来自以太坊）将有机会独立工作。”

Noble Gold Investments的Collin Plume认为，ETC价格的上涨可以用山寨币市场的总体活动来解释：

“除了最大的加密货币外，投资者正在寻找其他加密货币，以了解（市场上的）最新情况。 他们正在寻找可以廉价购买HODL并成为百万富翁的东西。”

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原文链接：https://koinbulteni.com/vay-anam-vay-on-iki-100518.html

原文作者：?mer SAKMAR

编译者/作者：wanbizu AI

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