暴走北纬 当前出金提现问题；入市怀揣暴富梦想，市中但求回本；交易所关停

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今日主题内容简介

一、暴走北纬 当前出金提现问题

二、入市怀揣暴富梦想，市中但求回本

三、交易所关停概率

一、暴走北纬 当前出金提现问题

最近由于ZF条例的频繁打出，币圈市场出现巨大波动性，投资者情绪大都处于极度恐慌状态之中，尤其是很多人担心币卖出来之后，又能不能安全出金？能不能安全取现等等。

而从当前来看，现在出金被冻结的原因一般是2种：

1.被风控；

2.里面金额涉嫌**。

1.被风控。
风控就是，一般是从OTC商家那边账户来进行判断的。
因为他们那边每天流水都很大，被风控后，要是你的账户与其发生交易，那搞不好就会有连带的风险。有的会禁止你向其转账，有的会让他转出金额，然后对收到的账户进行冻结。但是这种情况下的冻结一般是没啥大问题的，无论你是取现前冻结，还是取现后冻结都没什么问题。正常情况下，就是过段时间就会给你自动解冻了。

2.里面涉嫌**的。
就象下面这个截图，一位单身妈妈帮助**购买比特币，就被判了刑。这位单亲妈妈用了8张***去代*比特币，半月涉案获利69万元，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被逮捕。

Emmmm，看起来挺吓人的，实际情况是这样的：

诈骗嫌疑人用诈骗得来的钱让此女子代为购买比特币，共涉及17个诈骗案，此女子代买比特币半个月从中获利69万元，涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪。

类似象这样的情形，ZC难道不该管？不该抓么？这就是涉嫌的**问题。

假如是这种钱，倘若被你遇到，无论你怎么折腾都是没用的。如果受害人要是报了案，立案后，案件越大，你面临的处境就越困难。

因为这不仅仅是冻结时间长的问题了，而是后续还会面临被传唤，被没收**部分，被花掉还要追款的例子。所以，只要是你遇到这种情况，怎么骚操作都不行。

最好还是别隐瞒实情，主动老实坦白一切。既然是中国公民就有义务配合公安执法，看清楚了，这就是义务。

本来你作为普通投资者，即使是收到了**也没啥大事，最坏打算无非就是将赃款返还。但是假如你有意隐瞒，那这事情就可大可小了。而且你也隐瞒不了，问你这笔资金怎么来的，你当如何去编？

只要记住一点，在国内，任何时候，都要严格遵守国内的法律规定就行。

有朋友最近在币信和币安分别出了10万左右，目前都没问题，现在进场买U，卖家也需要审核你的流水的，你怕其实他们也照样害怕，也都相当的小心谨慎。我上次提现也是给对方提供了银行资金流水的，否则人家就不给你提。

类似冻卡，其实这事本来就是小概率的事件，有些人或许也带有一定的误导性。因为警察根本没权力拿走你卡上的钱。 举个例子，我开饭店，来个**消费，我作为老板，要把饭钱吐出来吗？ 何况，中国还没有明文规定比特币交易犯法。

当然了类似的事件，也不是个别情况，也时有发生，一般大都是，只有你本人同意了要交出里面赃款的部分，才会给你解冻银行卡，否则就会一直给你拖下去。

或许呢这也是一种特色吧，警察一般也是以息事宁人为准则，办完案交差就行，他们才不管谁有理谁没理呢。就像前段时间的p2p，我一个同事十年前在那家公司上过班，也被警察恫吓退还上班时的工资，这种情况胆小的就认了，胆大的就耗着。

还有一种情况就是，假设你出金3000块，事先也不知道是黑钱（本来也不可能知道），然后立马拿这3000去烟酒店老板那里买了一瓶茅台喝掉了，那这种情况下，jc最后又会怎么做呢?

A:抓烟酒店老板，赔偿出3000；

B:抓你赔偿出3000；

C:不了了之；

当然是抓你了，因为你最好执行啊！简单地说个例子，a和b帮你担保贷款，你拿了钱跑路了。a和b都是有钱人，a比较老实，b是黑社会。但是法院是会找a执行的，而b一分钱都不用出，明白我的意思了吧？

可能有朋友又会说了，人们卖出币，获得的钱是出售虚拟物品获得的收入，如果是**，那卖币的人也是受害者，凭什么没收卖币的收入，要惩罚也是惩罚洗钱的人，卖币的人是属于不知情的情况，凭什么会被认定为帮助洗钱，凭什么要代替洗钱的人受到惩罚？

这不合理呀，再说了，我收到黑钱我也是受害者，为啥还要返还这些钱呢？合着如果我收到了黑钱，转手买了房子，那这钱还要从房产商嘴里抠出来？

其实这就是一种不合理，但国内这块是空白，也没啥办法。之前一朋友，他是做OTC商家的，在被冻结后，上报交易所，然后换卡继续做，最后还是被判刑了。人家GA就认为，明明你是知道买卖虚拟币的人，可能里面就存在着犯罪分子，但是你却还进行交易，那就构成犯罪了，貌似这样，你找谁说理去？

也或许你会说，既然是出金这么麻烦，又这么多事，那自己打算就永远不出金了，出金也没有好的投资渠道，还不如拿着u去挖矿，一般都有10个点的年化，虽然与人民币汇率可能跌，那也不会跌10个点吧？就当拿着活期人民币了，万一汇率涨了呢，你还既赚汇率又赚挖矿呢！平时自己有稳定收入，想买啥就买啥好了，不再去出金了。

其实这样也未尝不可，让自己的币仔去复利增值，万一以后又云开雾散，天气更晴朗了呢？

暴走北纬也在反复的强调和提醒出金的问题：

出入金我也说了很多遍了，置顶微博19条也有啊，你们去看看。

比如里面第7项，出金后到股市里面转一圈。小侠前几天还一直说自己是这么做的。

最近ZC收紧了很多，也遇到一些冻卡的，比如前几天有个粉丝也被冻卡了，见图3图4。

但多数 ，银行只是因为OTC商家账户频繁出金，对其交易的账户进行风控下，到期就解冻了。

总之遇到冻卡的，约谈的，别隐瞒，留好证据就行了。

最差的无非就是，没收其中黑J金额。

其他的，也没啥好说了。

出金的风险，只要你不是涉嫌**，一般情况下就只是风控而已，也不会有多大的风险，如果说在实在不行的情况下，那在出金时，也只能是小额出金，出完了第一时间转移到别的地方去。

我一直都是在安银(AEX)平台出金的，但基本上都是3万元以下的小额，配上一张本地建设银行的银行卡，几年了啥事也没有。

我出金时，一般都是自己挑的，商家首次交易至今一个月以上的，成单率95%以上，总成交单数几千单以上的，同时满足这些的都行，不用太在乎价格一分两分的，新注册的商家最好还是避开不要去选。

二、入市怀揣暴富梦想，市中但求回本

币圈尽管处处都充满了风险，但还是不知有多少人冲进币圈，刚开始都是怀揣暴富的梦想，后来的要求只是回本。翻开币圈这本书，一页页都是血泪史……老铁们是不是也有故事要一起说出来呢？

网友一：

玩合约从30万赚80万，然后一两天亏完还倒亏30万……

两个月后又用80万做到150万，最后亏完……

20天后又用80万做到了345万，最后亏完了，后来又进了80万又亏完了……

网友二：

刚进圈是因为看到狗币热搜，然后了解过后买了两千屎币，一晚上涨了八百，然后小跌本金损了300，随后再入了两千，慢慢被套牢。期间无意中玩起了合约，还是一直亏（只玩了狗狗币合约）最后投入一万资金，狗狗币拉升那波赚到28w，没提想冲百万，接着爆仓一分没有了……

网友三：

入场是因为笑来老师，一直跟着定投没动过也不懂市场，投入很少也盈利了，然后看了一个大v说的话盲目跟了，赚到的差不多都亏出去了，还好亏的不多，接下来还是继续定投，跟着或许也能一起吃到点肉。

网友四：

我只求利润回来，被人带亏的，一夜基本亏光，一夜赚9000一夜又让你亏70000那种，涨了50%我也还没回本，还有回本的机会吗？今年60000的比特币。

或许这也就是币圈的一个必然规律吧，所以新韭菜必须要有人扶上马，送一程，币圈对新韭菜来说是个不开预测的世界，看来都是要有凄然经历的故事。

虽然市场都跌了50%，但貌似依然觉得还是可以暴富。大凡入坑的好多都是先小赚了一笔，觉得自己能实现财富自由了，然后呢就刹不住车了，开始各种短线操作，到最后就变成了回本就好。

三、交易所关停概率

最后简略下近期的一些事件感触：

1）涉及到关停交易所一事，若是真关，就算关得了火币或者OK，但是却关不了币安和抹茶，而前者能被关掉的概率约等于HC涨到1000倍的概率。

2）USDT又重新回到了6.5，是否预示抄底资金意愿强烈呢？恭喜5.8-6.3抄底的伙伴们，其实这样的机会是不多的。

3）立身于币圈，见到优质资产瞬间可以打4折买入的机会也不多，至今也只出现在过，94、312两个最为经典的日子里，而今又见519。

4）最完美的操作肯定是在5月13日-5月17日卖出，然后在5月19日-5月23日又接回来，如此一来可以多2-3倍的币。但事实上如此操作是相当难的，就连那些90%看空唱空说熊的人也都不是选择在5月13日-5月17日卖出的，或许他们可能早就在1月-4月就卖出了，相对来说，其价格比现在都还要差，说到底踏空者们急需渴望摧毁这个市场，好捡回廉价的筹码，或许才是真实目的。

5）信心不能寒和冷的好处就是在于，不会让你在btc29000、eth1800的位置落荒而逃，否则后续大家就都不好玩了。

6）只有在高波动上下50%的市场才可说是好市场（才会有高收益空间），权力的游戏经典语录：混乱是阶梯（只有混乱才有大机会），正所谓乱世出英雄嘛。

7）如果我们把眼光放大去看，币圈其实就是个国际市场，针对这么大的一个国际市场来说，那些说一下子就能将它关停掉的，多半基本上都是没有经过太多去思考下，GUO与GUO之间的博弈问题。

8）在过去的几年中，币圈中人哪年没买到过100倍的币，就用一个出彩的覆盖其他所有的亏损再多出几倍。或许这好像是有点风投的感觉，很多人也不适应，尤其是在煎熬承受下跌时，但这是比较适合币圈的。

9）非常时期，非常对待，好的心情胜过一切！Be positive（乐观一点）。

很多人还没认识到POW 的魅力，所以感觉到事不关己，拉盘的币很多，但是陷阱也很深，纯正POW币种具有稀缺性，称之为数字黄金，没有幕后操纵，没有操盘手。

1994年国内关闭交易平台，被错杀的纯正币POW势头正在兴起，错过了之前的狗狗币和莱特币，世界币和地球币是否也会再次错过？

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编译者/作者：执着探索

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