比特币应受 CNBV 监管 认为 FIU 的持有者

关键事实：

墨西哥通过金融科技法监管该国的加密货币和 11 个交易平台。

CNBV 副总裁呼吁揭开比特币等同于非法活动的神秘面纱。

金融情报部门 (UIF) 负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略 (Santiago Nieto Castillo) 认为，比特币和数字资产应由国家银行和证券委员会 (CNBV) 而不是墨西哥银行 (Banxico) 监管。 这是在 5 月 27 日在一本书的介绍中说的。

FIU 的持有人认为它有央行不承认比特币为流通货币的诸多优势和加密货币。 然而，这意味着，目前，监管是由税务局（SAT）进行的。

“监管公证人或艺术品经销商与监管加密货币不同，”他周四表示。 出于这个原因，他认为 CNBV“是拥有技术和专业知识的人，是能够生成监督模型的理想选择”，他认为。

Banxico 拒绝接受加密货币和可能的州长变动

金融情报室负责人的最后声明与之前的立场不同。 自 2019 年以来，Banxico 拒绝接受加密货币作为流通货币，这在之前的场合已经被指出，因为该机构的监管是在《金融技术机构监管法》（称为金融科技法）中考虑的。

2020 年 3 月 4 日，在一次会议上，涅托说：“我们的立法表明，墨西哥银行必须承认这些货币，直到现在还没有这样做，没有有利的立场。 这意味着，法律上唯一可能的监督是可以由税务局进行的监督”。

考虑到这一点，警告用户小心不要上当受骗. 在那次会议上，他指出数字资产的使用并没有出现在风险模型中。 现在他认为监管加密货币对于从金融部门生成所需的风险模型是必要的。

FIU 负责人 Santiago Nieto 认为应该对比特币进行监管以创建风险地图。

自 2014 年以来，加密货币的匿名性一直是金融行动特别工作组 (FATF) 关注的核心问题，在调查发现洗钱针对虚拟资产的案例后，例如一个致力于人口贩运的组织的案例。 因此，墨西哥于 2018 年 3 月颁布了金融科技法，此后，无论是在支付系统还是与虚拟资产相关的问题上，都没有对立法进行太多修改。

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔在 5 月 24 日敦促更换墨西哥央行行长，这可能会有所不同，当时他说他正在为该职位寻找新的经济学家。

涅托已要求监管数字资产他认为，这样才能以适当的方式开展反洗钱调查。 尽管 FIU 负责人无权对法律进行这些修改，但它得到了参议院多数派的支持。 但这将在 Banxico 选举新州长后确定。

打击洗钱：墨西哥交易所报告所有交易金额超过 56,000 墨西哥比索

到目前为止，“由于在金融科技法之后加密货币金融机构的合作，墨西哥取得了巨大进步，”圣地亚哥·涅托在他与他人合着的这本书的介绍中承认。

截至 2020 年 2 月，金融情报室发送了符合金融科技法的布局（格式），以便所有开发和整合数字资产的公司或法人以及使用加密货币的平台在反洗钱门户网站上注册.

2020 年 4 月 2 日，FIU 启用了一个模块接收有关虚拟资产易受攻击活动的通知，跟踪比特币使用情况和其他加密货币与非法活动有关.

因此，数字资产的交易所、托管、存储、转让和运营商一般必须报告超过 56,000 墨西哥比索（约 2,811 美元）的变动。

墨西哥的 FIU 会跟踪与非法活动有关的比特币和其他加密货币的使用情况。 资料来源：pixibay.com。

涅托在新书发布会上说，自布局成立以来，墨西哥交易所 Bitso 已收到 2,400 多份与洗钱有关的通知。 他们在莱昂发现黑客、国际贩运网络、军火销售和贩毒活动的非法使用。

由于这些行动而被揭露的首批洗钱案件之一是抓获与 ZonaDivas 案有关的“El Sony”，该案涉及国际贩卖妇女。 涅托于 2021 年 5 月 27 日星期四宣布，发现非法资源最终以加密货币形式转移到美国和巴拿马。

CNBV 副总裁呼吁揭开比特币意味着非法活动的神秘面纱

Santiago Nieto 合着的这本书题为《预防墨西哥非法来源资源的操作》。 他与洗钱侦查专家 Sandro García Rojas Castillo 和 BBVA 战略与法律发展总监 Karla Valenzuela Pérez 分担责任。

在演讲中，桑德罗·加西亚·罗哈斯·卡斯蒂略 (Sandro García Rojas Castillo) 借此机会澄清说比特币不仅被犯罪分子使用.

数字资产的问题必须揭开它们的神秘面纱，它们意味着非法活动，同样可以用另一张票或任何比特币或虚拟资产来做，唯一的问题是便携性，以及我们强调使用关怀，报告它，监督它我们还必须强调消除经济中的现金流，加强我们所处的这个环境计划。

CNBV 预防过程监督副总裁 Sandro García Rojas Castillo。

本书的合著者保证，在墨西哥，他们还没有准备好实施一些国际法规，因为在国际和当地取得的进展并不相同。

CNBV 对比特币的监管是生成风险模型的关键

关于洗钱，圣地亚哥·涅托 (Santiago Nieto) 还补充说生成由金融部门开发的风险模型的重要性，以“例如避免此类资源具有非法来源”。 他的部分理想还在于加密货币得到了 CNBV 的批准。

所做的新声明对应于当前的问题，无论是用户还是 Financial Intelligence 开展的工作，因为只有 SAT 监管这些资产，这些资产不被视为流通货币。

因此，当比特币购买来自非法来源时，阻止他们“进入金融体系、国民经济或选举是全球层面的核心问题之一，我们必须认识到金融科技法的优势”。

值得关注的是，我们缺乏，不仅是带上USB存储器，而且还缺乏旅行规则的改进，这种将虚拟资产从一个空间转移到另一个空间的可能性，平台必须对此进行尽职调查。客户端，发送者和接收者。

金融情报部门负责人圣地亚哥·涅托（Santiago Nieto）。

FIU 负责人回顾说，这是 FATF 领导的全球层面的核心建设问题之一，例如建议 XV，他们要求墨西哥和成员国，改进监管以防止金融系统中的洗钱像金融科技，因此包含数字资产。

尽管涅托承认墨西哥在这个问题上缺乏行动，但他认识到现行金融科技法的优势，这有助于抓获犯罪团伙和非法来源的资金。 值得澄清的是，如果遵循 FATF 参数，加密货币将失去其本质他们将停止向用户提供隐私.

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/mexico-bitcoin-debe-regulado-cnbv-considera-titular-uif/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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