阿根廷中央银行调查 9 家金融科技公司的加密货币业务

关键事实：

金融中介是一项仅允许在该国银行进行的活动。

被告可能面临处罚、罚款和最高四年的监禁。

阿根廷共和国中央银行 (BCRA) 发起了一项调查，以确定某些名为 Fintech 的金融服务技术公司是否正在提供“未经授权的金融中介”。 这项服务只能由在阿根廷拥有银行牌照的实体提供。

该措施是在本周五，即 2021 年 6 月 11 日，该实体的一份官方声明中宣布的。根据文本，正在接受调查的 9 家公司“被提供作为使用加密资产作为融资渠道的投资项目的链接”储蓄。”。 具体而言，怀疑是这些公司将接受法定货币存款以交付加密货币并获得双方商定的利润。

向相关公司索取信息是根据《金融实体法》授予 BCRA 的权力，以应对涉嫌提供不当金融中介的案件。 如果这一假设得到证实，中央银行可以“下令立即和最终停止活动并实施制裁”。 同样，声明强调，该实体可以根据《国家刑法》第 310 条的规定提出刑事申诉.

金融中介包括将一个有储蓄的人与另一个与他们进行投资以产生回报的人联系起来。 根据阿根廷刑法，该国禁止没有“主管监管机构颁发的授权”的人从事这项活动。

对这种做法的处罚从 1 年到 4 年不等，此外还要处以所开展业务价值 2 到 8 倍的罚款和长达 6 年的特别取消资格。

央行调整对加密货币的监管

阿根廷的主要银行一直在关注加密资产。 2021 年 5 月末，BCRA 和国家证券委员会发表声明，澄清比特币 (BTC) 在该国不是法定货币，据 CriptoNoticias 报道。 发出警告的理由是基于加密货币的波动性、“易受网络攻击”以及其他资产缺乏法律支持等。

此前，在 4 月，中央银行已要求该国的银行实体和阿根廷金融科技商会提供有关使用比特币运营的客户的信息和其他加密货币。 当时，比特币发起了一项受 Habeas 数据资源保护的集体诉讼，以保护据他们所说的受其隐私权保护的数据。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/banco-central-argentina-investiga-9-fintech-operaciones-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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