泰国 SEC 对币安非法经营加密业务提起刑事诉讼

加密货币交易所币安似乎深陷全球监管机构的指控。 7 月 2 日星期五，泰国证券交易委员会 (SEC) 宣布已就 Binance 非法经营其数字资产业务提起刑事诉讼。

经调查，监管机构发现，币安“通过匹配订单或为交易对手安排或提供系统或促进达成协议或为希望交易或交换数字资产的人匹配订单”来提供加密交易服务。

泰国证券交易委员会补充说，通过这样做，加密货币交易所要求泰国公众和投资者使用其服务。 监管机构进一步强调，它已于 2021 年 4 月 5 日向币安发出警告信，但该交易所未能在预期时间内提交回复。 在新闻稿中，泰国证券交易委员会指出：

“币安的上述活动有可能在未经许可的情况下经营属于数字资产交易类别的数字资产业务，违反或不遵守第 26 条，将根据数字资产第 66 条受到刑事制裁。企业紧急法令。”

监管机构指出，这可能导致两到五年的监禁以及 200,000 到 500,000 泰铢的罚款。 泰国证券交易委员会指出，刑事诉讼将开始针对 Binance 的刑事诉讼，但是，裁决的决定和权力在于法院。

Binance的安装问题

加密货币交易所币安在全球范围内面临着强烈的监管反弹。 上周，英国 FCA 发布了禁止 Binance 开展业务的禁令。 此后，在英国运营的几家支付网络和银行公司限制了流向 Binance 交易所的资金。

今天早些时候，正如 CoinGape 报道的那样，新加坡监管机构——新加坡金融管理局（MAS）——指出，??由于币安面临全球重大指控，它将很快开始对币安的监管审查。 与此同时，开曼岛当局也对加密货币交易所展开调查。

在过去的几周里，德国和日本的监管机构也警告币安开展业务。

泰国证券交易委员会对币安非法经营加密业务的刑事投诉一文首先出现在 Coingape 上。

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原文链接：https://coingape.com/thai-sec-slaps-criminal-complaint-binance-illegally-operating-crypto-business/

原文作者：Bhushan Akolkar

编译者/作者：wanbizu AI

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