开曼群岛监管机构正在审查币安交易所； 泰国证券交易委员会提起刑事诉讼

开曼群岛金融管理局 (CIMA) 已发布声明，告知公众币安无权在该地区开展业务。

CIMA 调查币安

监管机构目前正在调查币安或其任何子公司是否有属于其监管范围的活动。

根据 CIMA 的说法，与媒体报道的 Binance 在开曼群岛注册成立相反，它没有获得向该岛居民经营其加密货币交易业务的许可。

监管机构指出，任何根据 2020 年开曼群岛公司法成立并提供虚拟资产服务的公司都必须由该国的虚拟资产服务提供商 (VASP) 注册。 公告部分内容如下，

“根据 2020 年开曼群岛公司法注册成立或以其他方式在开曼群岛成立或注册的任何公司，在开曼群岛境内或从境内提供虚拟资产服务或托管服务作为业务或在业务过程中，必须是：（ i) 根据《2020 年虚拟资产（服务提供商）法》（“VASPA”）注册或获得许可； 或 (ii) 已根据 VASPA 获得管理局授予豁免的现有受监管实体。”

币安发言人在回应这一消息时表示，币安并未在开曼群岛以外开展其加密业务，因为一些媒体文章对其进行了虚假报道。 该发言人补充说，该交易所继续以去中心化的方式运作。

Binance 表示，尽管它拥有根据开曼群岛法律注册成立的实体，但它们不经营加密货币交易活动。

币安面临全球监管行动

随着新加坡、英国和泰国的监管机构正在调查该平台，拥有这家加密货币交易所巨头的国家名单正在增加。

今日，泰国证券交易委员会（SEC）披露，已向泰国皇家警察（ECD）经济犯罪打击部门对币安提起刑事诉讼。 监管机构辩称，币安在没有必要运营许可的情况下继续在泰国运营。

泰国监管机构提到，此前曾发出警告信，指示交易所在 4 月份提交书面回复。 但是，币安未能在指定时间内提交回复。

据彭博社报道，新加坡金融管理局还计划开始审查 Binance Asia Services Pte 的许可证申请。

该机构在报告中表示：“我们知道其他监管机构对币安采取的行动，并将酌情跟进。”

该交易所在日本和英国也面临类似案件。 近日，日本金融厅向该交易平台发出第二次警告，要求其停止在该地区的运营。 在英国，金融行为监管局直接禁止币安在该国提供加密衍生品。

另一方面，加拿大尚未对 Binance 采取行动，但该平台不再为安大略省的客户提供服务。 据报道，由于安大略省证券委员会（OSC）有关监管合规的压力，它退出了。

开曼群岛监管机构审查后的币安交易所； 泰国 SEC 文件刑事投诉首次出现在 BitcoinExchangeGuide 上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/binance-exchange-under-scrutiny-by-cayman-islands-regulator-thai-sec-files-criminal-complaint/

原文作者：Jimmy Aki

编译者/作者：wanbizu AI

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