马克霍普金斯承认经营非法 BTC 传输业务

一名名叫马克·亚历山大·霍普金斯 (Mark Alexander Hopkins) 的男子已承认联邦指控他在未经许可的情况下经营比特币汇款业务。

霍普金斯可能滥用了他的比特币知识

霍普金斯被描述为北德克萨斯最大的加密营销商之一，通常被称为“博士”。 比特币”，因为他据称了解资产及其各自的空间。 正如在法庭上透露的那样，据报道，霍普金斯利用他对比特币的了解与尼日利亚彩票骗子合作，以此作为非法隐藏资金的手段。

两年前的 2019 年，诈骗者首次联系了霍普金斯大学。虽然诈骗者的全名尚未透露，但根据法庭文件，此人的姓名首字母缩写为 MH。 骗子曾与霍普金斯谈过将他的彩票奖金转换为比特币，希望这能防止执法部门追踪到这笔钱。

虽然霍普金斯最初试图不参与，但他最终向骗子提供了建议，并解释说将交易控制在 9,500 美元以下会减少他被抓住的机会。 据信，骗子在 12 个月内将其资金中的 500,000 美元至 150 万美元转换为比特币。

根据指控，霍普金斯没有注册为汇款业务，也没有提交允许他执行此类操作的适当文件。 美国代理检察官 Prera??k Shah 在最近的一份声明中解释说：

该被告无视联邦法律，允许欺诈者在执法部门的监视下使用比特币进行操作。 我们决心清除任何有意帮助犯罪分子将非法利润藏匿在加密钱包中的人的比特币市场。

马修·奥维格 (Matthew Orwig) 是 Winston & Strawn 公司的律师，他也在接受采访时提到：

很长一段时间以来，都有关于货币交易的法律，现在已经更新到包括加密货币、比特币等。 它本身就是犯罪，但政府真正感兴趣的是这些交易背后使用加密货币洗钱或隐瞒犯罪活动的人和实体。

霍普金斯现在正在考虑在宣判时可能判处五年徒刑。

犯罪史

与加密空间相关的一大问题是其境内发生了多少犯罪。 长期以来，数字货币领域一直受到网络窃贼、黑客和恶意行为者的破坏，他们试图利用他们没有赚到的数字货币。

数字货币领域历史上最大的事件包括 Mt. Gox 和 Coincheck——两家驻扎在日本的交易所发现超过 10 亿美元的加密资金消失——以及最近的 Africrypt，它们的数字资金损失超过 36 亿美元。

马克·霍普金斯 (Mark Hopkins) 对经营非法 BTC 传输业务表示认罪的帖子首先出现在比特币直播新闻上。

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原文链接：https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/

原文作者：Nick Marinoff

编译者/作者：wanbizu AI

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